浪潮电子信息产业股份有限公司|浪潮信息_新浪财经

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,453,721,310 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　浪潮信息是全球领先的新型IT基础架构产品、方案及服务提供商，以“智慧计算”为战略，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态，为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台，全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。

　　通过不断完善基于客户需求的服务器软硬件研发体系，公司目前已形成具有自主知识产权、涵盖高中低端各类型服务器的云计算Iaas层系列产品。同时，公司在服务器、AI计算、开放计算领域处于全球领先地位，引领着AI产业化、产业AI化、智算新基建等领域的发展和演进。

　　2021年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能为代表的智慧计算，明确从计算到智算的行业发展趋势，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。此外，在通用计算领域，浪潮信息于2021年全新发布的M6服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录，包揽SPEC CPU Cint最具普适性、SPECjbb企业级Java应用、SPEC power业界能耗评估等五大赛道冠军，全面霸榜。浪潮信息的AI服务器产品在2021年度全球权威AI基准测试MLPerfTM中共斩获44项第一，名列MLPerfTM2021年度冠军榜首。

　　根据IDC最新数据，浪潮信息的服务器产品2021年全年位居全球前二，持续以30%+的市占率领跑中国市场；2021年上半年浪潮信息的AI服务器产品市场占有率位居全球第一，市占率超过20%。根据Gartner最新数据，浪潮存储在2021年销量位居全球前五，在全球第二存储市场排名第二，浪潮信息连续两年入选Gartner主存储魔力象限的挑战者。根据Synergy的2021年Q4数据，浪潮信息服务器连续11个季度位居全球公有云基础设施计算市场份额第一。

　　云计算领域，浪潮SR整机柜服务器在中国市场份额超过60%，i48是全球第一款通过ODCC认证的天蝎多节点服务器；

　　AI领域，浪潮具备AI平台全栈技术能力，发布首款智算中心调度系统AIStation，拥有性能最强的液冷AI服务器NF5488LA5，发布2457亿参数的AI巨量模型“源1.0”；

　　边缘计算领域，浪潮参与开发了ODCC社区的OTII基准，并且推出了第一款符合该标准的边缘服务器NE5260M5，被通信行业大规模采用，发布融合ICT标准的边缘一体化云柜、基于OTII标准的NE3160和基于开放ECOM架构的EIS800系列产品。

　　浪潮服务器多次刷新SPEC、SPC等权威测试世界纪录。浪潮信息全新发布的M6服务器已打破165项SPEC世界性能测试纪录，包揽SPEC CPU Cint最具普适性、SPECjbb企业级Java应用、SPEC power业界能耗评估等五大赛道冠军。

　　数据存储领域，浪潮存储基于存储平台战略，升维新一代G6存储平台，以“安全、可靠、经济、高效”四大优势支撑行业新应用、新场景。浪潮存储多次刷新SPC-1国际基准测试榜单，其中高端全闪以超2300万IOPS打破全球存储性能最高纪录。凭借强大的产品竞争力，浪潮存储批量进入银行、运营商、两桶油等行业核心用户。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　无

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　法定代表人：彭震

　　二○二二年四月

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-008

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　2022年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深交所股票上市规则》等有关规定，公司以2021年度日常关联交易实际发生额275,687.64万元为基础，对2022年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为312,200万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：

　　公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事王恩东、袁安军回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得2021年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　（二）2022年日常关联交易预计情况：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2021年日常关联交易实际发生情况：

　　单位：万元

　　■

　　注：由于公司关联方数量众多，其中公司预计与单一关联方发生交易金额低于本公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，公司以同一实际控制人（即浪潮集团）为口径进行合并列示。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浪潮软件股份有限公司（以下简称：浪潮软件）

　　1、基本情况

　　浪潮软件成立于1994年11月7日，注册资本32,409.8753万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年9月30日，该公司总资产388,288.38万元，净资产209,836.24万元，1-9月实现营业收入87,232.15万元，净利润-3,644.09万元。上述财务数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮软件股份有限公司不是失信被执行人。

　　（二）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）

　　1、基本情况

　　软件集团成立于2000年5月11日，注册资本200,000万元，法定代表人为王洪添，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产1,116,729.35万元，净资产 220,684.96万元，1-12月实现营业收入508,237.47万元，净利润12,908.37万元。

　　2、与公司的关联关系

　　软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮软件集团有限公司不是失信被执行人。

　　（三）山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称：浪潮云服务）

　　1、基本情况

　　浪潮云服务成立于2015年4月2日，注册资本9,769万元，法定代表人为李兆丽，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产353,505.81万元，净资产31,848.51万元，1-12月实现营业收入106,547.38万元，净利润6,869.26万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　山东浪潮云服务信息科技有限公司不是失信被执行人。

　　（四）山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司（以下简称：云海国创）

　　1、基本情况

　　云海国创成立于2020年02月26日，法定代表人为李金，注册资本为51,000万元人民币，注册地址为山东省济南市高新区港西路2177号港盛大厦4层401室，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围包含一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产77,618.97万元，净资产34,965.96万元，1-12月实现营业收入2,036.80万元，净利润-15,493.56万元。

　　2、与公司的关联关系

　　云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司不是失信被执行人。

　　（五）济南浪潮数据技术有限公司（以下简称：浪潮数据）

　　1、基本情况

　　浪潮数据成立于2016年1月4日，注册资本14,297.6744万元，法定代表人为张东，注所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），公司主营业务为数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务，数据处理，信息系统软件及设备的研发、销售和服务；计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产98,500.54万元，净资产81,555.38万元，1-12月实现营业收入68,008.91万元，净利润-6,956.02万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮数据与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　济南浪潮数据技术有限公司不是失信被执行人。

　　（六）数字云端有限公司（以下简称：数字云端）

　　1、基本情况

　　数字云端成立于2015年1月16日，注册资本 10266.5598 万新台币，法定代表人为林楷智，注册地址为新北市板桥区新站路16之1号30楼，经营事项主要包括：资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电信器材批发业，但不得经营电信事业核心网络设备（如交换、传输设备）之批发事务、电子材料批发业、电池批发业、资讯软体服务业，以及电子零组件制造业。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产4,495.57万元，净资产3,534.64万元，1-12月实现营业收入16,048.30万元，净利润346.68万元。

　　2、与公司的关联关系

　　数字云端与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　（七）INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称：浪潮印度公司）

　　1、基本情况

　　浪潮印度公司成立于2015年4月16日，注册资本为8,711万卢比，注所为Unit No. 307, 3rd Floor, MGF Metropolis, MG Road,Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA，Gurgaon - 122002,Haryana, INDIA。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产7,195.62万元，净资产-1,464.83万元，1-12月实现营业收入10,228.71万元，净利润94.69万元。

　　2、与公司的关联关系

　　浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　（八）浪潮集团有限公司

　　1、基本情况

　　浪潮集团注册资本为102,437.6735万元，注册登记日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新浪潮路1036号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产1,313,938.58万元，净资产 333,250.78万元，1-12月实现营业收入29,635.34万元，净利润22,452.49万元。

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东，目前直接和间接持有本公司36.52%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浪潮集团为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　浪潮集团有限公司不是失信被执行人。

　　（九）山东华芯半导体有限公司（以下简称：山东华芯）

　　1、基本情况

　　山东华芯成立于2008年5月29日，注册资本7,000万元，法定代表人为李金，注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产8,384.59万元，净资产5,983.50万元，1-12月实现营业收入9,622.62万元，净利润85.65万元。

　　2、与公司的关联关系

　　山东华芯为公司参股公司（10%）。本公司原副总经理担任该公司董事长、法定代表人，截至2021年5月8日，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　山东华芯半导体有限公司不是失信被执行人。

　　（十）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南能投）

　　1、基本情况

　　云南能投成立于2013年11月26日，法定代表人为薛兵，注册资本为10,000万元人民币，注册地址为云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机辅助设备的销售；房屋租赁；电子与智能化工程、机电工程、通信工程的设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产7,864.39万元，净资产2,301.77万元，1-12月实现营业收入24,637.89万元，净利润110.79万元。

　　2、与公司的关联关系

　　云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

　　云南能投浪潮科技有限公司不是失信被执行人。

　　三、定价政策和定价依据

　　为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　　公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

　　公司预计2022年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-004

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十九次会议于2022年4月7日下午在公司S05号楼会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式发出，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、2021年度董事会工作报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、2021年度总经理工作报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、独立董事2021年度述职报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　四、2021年年度报告及摘要

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　五、2021年度财务决算方案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　六、2021年度利润分配预案（详见公告编号为2022-007号的“关于2021年度利润分配预案的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　七、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2022-008号的“2022年度日常关联交易预计公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案（详见公告编号为2022-009号的“关于拟续聘会计师事务所的公告”）

　　公司支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬合计130万元。董事会审计委员会根据该所2021年度审计工作的情况，提请公司董事会继续聘任其作为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构, 聘期一年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　九、关于《浪潮集团财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浪潮集团财务有限公司2021年度风险评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十、关于审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十一、关于审议《2021年度可持续发展报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十二、关于聘任公司董事会秘书的议案（详见公告编号为2022-010号的“关于变更董事会秘书的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

　　吴龙先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。截至本公告披露日，吴龙先生直接持有本公司股票108,019股。辞去董事职务后，吴龙先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张宏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会核查，张宏先生符合董事的任职资格，且张宏先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，张宏先生担任董事符合相关法律法规的规定。张宏先生简历请见附件。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因只选举一名董事，该次股东大会审议时无需采用累积投票制。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2022-011号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、关于调整董事会下属战略委员会名称的议案

　　同意将公司董事会下属战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，委员会成员保持不变。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十六、关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案（详见公告编号为2022-012号的“关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告”）

　　董事彭震、袁安军作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案（关联董事王恩东、袁安军回避表决，详见公告编号为2022-013号的“关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告”）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案（详见公告编号为2022-014号的“关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十九、关于拟申请注册发行中期票据的议案（详见公告编号为2022-015号的“关于拟申请注册发行中期票据的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二十、关于拟开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为2022-016号的“关于拟开展金融衍生品交易业务的公告”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二十一、关于召开2021年度股东大会的议案（详见公告编号为2022-017号的“关于召开2021年度股东大会的通知”）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　以上董事会议案中第一项、第四项至第八项、第十三项、第十四项、第十七项、第十九项、第二十项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　张宏先生，1985年生，现任浪潮集团有限公司资本运营部副部长（主持工作），东港股份有限公司监事。历任浪潮信息董事会秘书兼证券与投资部总经理、财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。截至目前，张宏先生直接持有公司股票108,019股，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-017

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。

　　2、会议召集人：经公司第八届董事会第十九次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月25日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2022年4月25日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员，董事候选人；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案：

　　■

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1.本次股东大会审议的提案已经公司于2022年4月7日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年4月9日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

　　2.提案6、8、9所审议事项构成关联交易，关联股东浪潮集团有限公司、浪潮软件科技有限公司将回避表决。

　　3、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

　　三、会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　登记时间：2022年4月28日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券与投资部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券与投资部

　　联系电话：0531－85106229

　　传真：0531－87176000-6222

　　邮政编码：250101

　　联系人：郑雅慧

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届监事会第十二次会议决议。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2022年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月29日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2021年度股东大会，特授权如下：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

　　委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　■

　　本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

　　委托人（法人股东）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人帐户卡号码：

　　委托人持有股份数：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖印章）：

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-005

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第十二次会议于2022年4月7日下午在公司S05号楼会议室召开，会议通知于2022年3月29日以电子邮件方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案：

　　一、2021年度监事会工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、2021年年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、2021年度财务决算方案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　四、2021年度利润分配预案（详见公告编号为2022-007号的“关于2021年度利润分配预案的公告”）

　　监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　五、关于审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

　　公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2021年，公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　六、关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案（详见公告编号为2022-012号的“关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告”）

　　经审议，监事会认为：公司2020年年度权益分派已实施完毕，董事会根据股东大会的授权和《股票期权激励计划》相关规定，调整本次股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权事项符合有关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的102名激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次调整激励计划行权价格及注销部分期权。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　以上监事会议案中第一项至第四项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-007

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。此预案尚需获得公司2021年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的具体内容

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为2,002,738,391.78元，2021年度母公司实现净利润1,579,908,427.16元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积157,990,842.72元，支付长期限含权中期票据利息115,000,000.00元，当年可供股东分配的利润为1,306,917,584.44元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为2,474,672,031.85元，公司目前可供股东分配的利润为3,781,589,616.29元。

　　2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,453,721,310股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金股利203,520,983.40元，剩余可供分配利润3,578,068,632.89元结转至下一年度。2021年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　如在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性和合理性

　　公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。

　　三、独立董事和监事会意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是客观、合理的，充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有利于公司的持续稳定发展，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　上述利润分配预案尚需获得公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-014

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据业务需要，公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过70亿元，业务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项合同约定期限为准，董事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关协议及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次应收账款转让及无追索权保理业务在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　上述事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司济南分行

　　企业性质：其他股份有限公司分公司(上市)

　　注册地址：济南市历下区黑虎泉西路139号

　　法定代表人：陆炜

　　统一社会信用代码：91370100730676854F

　　成立日期：2001年8月17日

　　经营范围：经营所属公司经营范围的并经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2021年12月31日，上海浦东发展银行股份有限公司济南分行总资产为682.08亿元，总负债为676.14亿元，所有者权益为5.94亿元；2021年实现营业收入16.63亿，净利润3.28亿元。以上财务数据未经审计。

　　2、其他交易对方：开展应收账款转让、保理业务的银行或其他符合条件的机构。公司管理层根据资金成本、融资期限、服务能力及合作关系等综合因素选择具体机构。

　　公司及下属子公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。

　　交易对方与公司、公司下属子公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的：公司及下属子公司在业务经营中产生的累计不超过70亿元应收账款。

　　2、费率费用：由双方根据市场费率、费用水平协商确定。

　　四、交易协议主要内容

　　公司及下属子公司拟向银行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，累计发生额不超过70亿元。

　　具体内容以双方协商、签署的合同为准。

　　五、交易对公司的影响

　　公司及下属子公司拟向浦发银行济南分行或其他符合条件的机构办理应收账款转让及无追索权保理业务，可以降低应收账款管理成本，缩短应收账款回笼时间，加速日常资金周转，提高资金使用效率，及时收回现金，减少公司银行借款，改善资产负债结构，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

　　六、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-010

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会秘书张宏先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。截至本公告披露日，张宏先生直接持有本公司股票108,019股。辞去董事会秘书职务后，张宏先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。公司董事会对张宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会的日常运行及公司信息披露等工作的开展，公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴龙先生为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　吴龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。吴龙先生简历请见附件。

　　吴龙先生联系方式如下：

　　电话：0531-85106229

　　传真：0531-87176000转6222

　　电子邮箱：wulong@inspur.com

　　联系地址：山东省济南市浪潮路1036号

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　吴龙，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年9月生，南开大学经济学学士，注册会计师、注册税务师、内部审计师、高级会计师，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司财务副经理、经理、财务总监，公司第八届董事会非独立董事、财务部副经理、经理等职。截至目前，吴龙先生直接持有本公司股票108,019股。

　　吴龙先生不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，吴龙先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-012

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2022年4月7日下午在公司S05号楼会议室召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。根据《公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称：《股票期权激励计划）的相关规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整并注销部分期权。现将有关事项公告如下：

　　一、公司2018年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2018年2月12日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投公司”）上报了申请材料。

　　2、2018年6月22日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　3、2018年7月5日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单及授予权益数量进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　4、2018年7月6日，公司收到山东省国投公司《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国投人事〔2018〕44号），原则同意公司按照有关规定实施股权激励。

　　5、2018年7月6日起至2018年7月16日，公司在内部公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。

　　6、2018年7月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要、《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单（二次调整）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

　　7、2018年9月6日，公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的授予日为2018年9月7日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划授予激励对象人员名单进行核查并发表意见。

　　8、2018年9月18日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的授予登记工作，期权简称：浪信JLC2；期权代码：037066；授予日：2018年9月7日；授予激励对象人数：136人；授予股票期权数量：3,796万份。

　　9、2019年5月6日，公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将股票期权的行权价格调整为17.42元，并注销108万份股票期权。2019年5月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了上述108万股股票期权的注销手续。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划授予的激励对象由136人调整为132人，授予的股票期权数量由3,796万份调整为3,688万份。

　　10、2020年5月20日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将股票期权数量调整为3,983.7639万份，将行权价格调整为16.06元。

　　11、2020年9月7日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2020年9月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了1,512,273份股票期权的注销手续。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划授予的激励对象由132人调整为128人，授予的股票期权数量由39,837,639份调整为38,325,366份。2020年9月28日，公司2018年股权激励计划第一个行权期实际行权的12,602,231股上市流通。

　　二、本次调整激励计划行权价格及注销部分期权的情况

　　1、行权价格的调整

　　公司于2021年4月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，该议案于2021年5月14日经公司2020年度股东大会审议通过。公司2020年度利润分配方案为：以公司总股本1,453,721,310股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于2021年5月26日实施完毕。

　　根据公司2018年股票期权激励计划相关规定及股东大会对董事会的授权，在公司股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，董事会将对股票期权的行权价格进行相应的调整。

　　调整的公式如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　　根据该公式，本次调整后的股票期权行权价格如下：

　　股票期权的行权价格=16.06-0.11=15.95（元）

　　2、因激励对象离职等原因而注销部分期权的情况

　　鉴于25名原激励对象已离职，不再符合成为公司股权激励对象的条件，1名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授尚未行权的全部期权，公司将取消上述26名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计5,588,231份。公司2018年股票期权激励计划授予的激励对象由128人减少为102人，已授予但尚未行权的股票期权数量由原25,723,135份减少为20,134,904份。

　　三、本次调整股票期权激励计划行权价格及注销部分期权对公司的影响

　　本次调整行权价格及注销部分期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司中高层管理人员和核心业务人员及技术骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。不影响公司股票期权激励计划的实施。

　　四、监事会意见

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司本次调整股票期权激励计划行权价格及注销部分期权事项符合相关法律法规和《股票期权激励计划》的相关规定，在公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序；不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司此次调整激励计划行权价格及注销部分期权。

　　六、律师结论性意见

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，本次调整及注销已经取得了必要的批准和授权；本次调整的原因、方法及本次注销的原因、数量等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、北京海润天睿律师事务所关于公司调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的法律意见书。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-016

　　浪潮电子信息产业股份有限公司关于

　　拟开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、金融衍生品交易业务概述

　　为满足公司及控股子公司日常经营使用外币结算业务需要，规避汇率和利率市场风险对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，同时降低融资成本，提高资金利用率，公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展投资余额不超过等值30亿美元的以风险防范为目的的金融衍生品交易业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次开展金融衍生品交易业务尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易。

　　二、金融衍生品交易业务的基本情况

　　（一）交易对手介绍

　　公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），与公司及控股子公司不存在关联关系。

　　（二）拟开展金融衍生品交易业务品种

　　公司拟操作的金融衍生品主要包括期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述基础资产的组合。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。

　　（三）拟开展金融衍生品交易业务额度

　　公司及子公司开展金融衍生品交易业务，授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值30亿美元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环使用。

　　（四）授权事项

　　公司经理层在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关衍生品投资业务具体运作和管理。

　　三、开展金融衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）开展金融衍生品交易的目的

　　随着公司服务器业务的快速发展，外币收付汇、外币存款金额较大，汇率和利率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。公司开展的金融衍生品业务，是以规避和防范市场价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主营业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，以实现规避汇率和利率波动风险，降低对公司经营业绩带来的影响，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　（二）开展衍生品交易的风险分析

　　1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动引起的金融衍生品价格变动，从而造成金融衍生品亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：开展金融衍生品业务存在因合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　4、操作风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作有误、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。

　　（三）风险应对措施

　　1、公司从事相关业务时将设立专门的工作小组，具体负责公司相关业务事宜，并在董事会、股东大会授权范围内予以执行。

　　2、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。

　　3、公司资金管理部门密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等，如发现异常情况及时上报工作小组，执行应急措施。

　　4、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务需遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。有利于加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

　　四、衍生品投资公允价值分析

　　公司拟开展的金融衍生品交易业务品种，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公允价值基本按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。

　　五、金融衍生品业务的会计核算政策及后续披露

　　公司将根据《企业会计准则》相关规定，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，并在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

　　六、独立董事独立意见

　　公司独立董事就公司开展的金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：

　　1、公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率和利率波动的风险，符合公司经营发展的需要。

　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司在董事会、股东大会审议批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-015

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于拟申请注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低综合融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据。本次申请发行中期票据事项尚需提交公司2021年度股东大会审批，并经交易商协会接受注册后方可实施。现将有关事项公告如下：

　　一、发行条件

　　根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经过对公司实际情况认真自查及论证后，公司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的资格。

　　二、发行方案

　　1、发行规模：本次申请注册发行中期票据的规模不超过（含）人民币30亿元，最终发行规模将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准；

　　2、发行安排：发行期限不超过（含）5年，根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分次发行；

　　3、资金用途：主要用途包括但不限于补充运营资金、偿还有息负债及符合国家法律法规及政策和交易商协会要求的其他用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资风险；

　　4、发行利率：发行利率根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况，以簿记建档情况而定；

　　5、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效；

　　本次中期票据的发行尚需获得交易商协会的批准，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。

　　三、董事会提请股东大会授权事项

　　为保证高效、有序地完成公司本次中期票据注册发行相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层办理本次注册发行具体事宜，包括但不限于：

　　1、在法律法规允许的范围内，制定或修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分次发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、筹集资金安排等与本次发行中期票据相关的具体事宜；

　　2、聘请为本次发行中期票据提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4、根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件；

　　5、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作及前期相关手续。

　　四、本次申请发行的审批程序

　　本次中期票据注册发行事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过后，尚需提交公司2021年度股东大会审议并在交易商协会接受注册后方可实施，本次注册发行的最终发行方案，需以交易商协会注册通知书为准。

　　本次申请发行中期票据事项能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次中期票据注册发行的情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-009

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，并支付会计师事务所2021年度报酬合计130万元。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

　　（5）首席合伙人：王晖；

　　（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

　　（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其中审计业务收入22,918.91万元，证券业务收入11,081.43万元；

　　（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

　　2.投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为1亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　和信会计师事务所近三年未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人王晓楠女士，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告8份。

　　（2）签字注册会计师谷尔莉女士，2016年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。

　　（3）项目质量控制复核人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告11份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人王晓楠女士、签字注册会计师谷尔莉女士、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2021年度审计费用共为130万元，其中年报审计费用为100万元，内控审计费用为30万元，较上年度有变化。审计服务收费主要按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘和信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见：和信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供2021年度审计服务的过程中，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，全面完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：和信会计师事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。公司本次续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第八届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并支付会计师事务所2021年度报酬合计130万元。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

　　3、独立董事事前认可及独立意见；

　　4、和信会计师事务所证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-011

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于签署《日常关联交易框架协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　因日常生产经营所需，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）与控股股东浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团) 及其部分子公司之间持续发生日常经营性关联交易，包括：公司向其采购计算机配件、网络设备及软件，接受技术开发、技术服务、房租物业服务等；公司对其销售服务器、IT终端及散件，提供技术开发服务、房租物业服务等。鉴于公司2019年与浪潮集团签署的《日常关联交易框架协议》已到期，为继续规范公司及控股子公司与上述关联方之间的持续性日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)及《公司章程》的有关规定，公司拟与浪潮集团续签《日常关联交易框架协议》，协议有效期为三年。

　　公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》，关联董事王恩东、袁安军回避表决，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得2021年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　截至2021年12月31日，该公司经审计总资产1,313,938.58万元，净资产 333,250.78万元，1-12月实现营业收入29,635.34万元，净利润22,452.49万元。

　　2、与公司的关联关系

　　公司控股股东，目前直接和间接持有本公司36.52%的股份。根据《深交所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浪潮集团为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　浪潮集团经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

　　三、交易协议的主要内容

　　1、双方之间的交易应遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则。

　　2、交易标的范围：一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，一方向另一方提供技术服务与支持。

　　3、定价原则：一方向对方提供的产品或技术服务之价格，应按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：（1）政府定价：国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；（2）市场一般通行的价格：当地市场价格应由甲、乙双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、公司与控股股东浪潮集团及其下属企业之间发生的关联交易均为公司正常经营活动，是满足公司业务开展及正常生产经营所需，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

　　2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。该等日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

　　公司与控股股东浪潮集团签署《日常关联交易框架协议》，是为了满足公司日常生产经营的需要。公司的上述关联交易协议符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

　　董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，决策程序符合有关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日

　　证券代码：000977 证券简称：浪潮信息公告编号：2022-013

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为获得更为方便、高效的金融服务，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，经公司七届四十六次董事会及2020年第一次临时股东大会审议批准，公司与浪潮集团财务有限公司（以下简称：财务公司）于2020年2月14日签订《金融服务协议》，协议约定由财务公司为公司提供金融服务，协议有效期三年。

　　截至2021年12月31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为39.90亿元，在财务公司每日最高存款余额未超过40亿元；2021年度，公司及下属子公司在财务公司共计获得综合授信服务20.06亿元，其中获得贷款为13.36亿元；截至2021年12月31日，在财务公司获得的综合授信服务余额为16.86亿元，其中贷款余额为13.36亿元。公司及下属子公司在财务公司存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

　　公司于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》，关联董事王恩东、袁安军回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　此项交易尚需获得2021年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司和浪潮软件科技有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司2022年度生产经营计划及资金需求，公司预计2022年度公司及下属子公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币40亿元，存款利率不得低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率，及其他中国国内主要商业银行为公司及控股子公司提供的同期同类型存款利率；预计2022年度财务公司为公司及下属子公司提供综合授信服务余额不超过人民币50亿元，其中，提供贷款服务余额不超过人民币40亿元，在满足监管要求的情况下，贷款利率不高于中国国内主要商业银行提供的同期同类型贷款利率，金融服务费用不高于中国国内主要商业银行为公司提供金融服务的收费标准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　财务公司成立于2019年12月27日，英文名称为Inspur Group Finance Co., Ltd.，是经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）审查批准设立的非银行金融机构。

　　财务公司住所为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼17层。

　　法定代表人：马丽

　　金融许可证机构编码：L0275H237010001

　　企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P

　　注册资本为人民币10.00亿元（含500万美元），其中：浪潮集团有限公司出资6.00亿元，占比60%；浪潮软件股份有限公司出资2.00亿元，占比20%；浪潮通用软件有限公司出资2.00亿元，占比20%。

　　经营业务范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、银保监会核准的其他业务。

　　（二）与公司的关联关系

　　财务公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定为公司关联法人。

　　（三）最近一年的主要财务数据

　　截至2021年12月31日，财务公司经审计总资产116.87亿元，其中贷款54.41亿元（含票据贴现，下同）；总负债106.30亿元，其中吸收存款96.09亿元；所有者权益10.57亿元。2021年累计实现营业收入1.39亿元，拨备前利润总额1.43亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。

　　（四）履约能力分析

　　财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，2019 年12 月取得了《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状况良好，相关交易可正常履约。财务公司未被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　公司与财务公司于2020年2月14日签订了《金融服务协议》，具体内容详见公告编号为2020-005号的“关于与浪潮集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告”。协议约定：

　　财务公司向公司及下属子公司提供的存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的贷款服务，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率；财务公司向公司及下属子公司提供的结算服务，结算费用不高于中国人民银行颁布的同期同类型结算服务收费标准，且不高于国内主要商业银行同期同类型结算服务所收取的费用；财务公司向公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行就该类型服务规定的收费标准，且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

　　四、关联交易的目的和影响

　　财务公司作为一家经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司与财务公司的金融服务的关联交易，有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，且双方签订的《金融服务协议》遵循了平等、自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

　　公司已与财务公司签订《金融服务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与财务公司2022年度金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司关于2022年度与浪潮集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月七日