安徽皖仪科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688600        证券简称：皖仪科技        公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年4月8日

　　（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号 办公楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　董事长臧牧先生主持本次股东大会。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，现场结合通讯出席7人；

　　2、公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：募集资金数量及投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次发行股东大会决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于提请股东大会批准臧牧先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1-14属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2.出席本次股东大会的关联股东臧牧先生、臧辉先生对议案1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14回避表决。

　　3.议案1-14对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：吴波、叶慧慧

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月9日

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