中科云网科技集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：中科云网        公告编号：2022-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司董事会于2022年3月18日发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》，并于2022年3月25日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于增加中科云网科技集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》。至此，本次股东大会召开期间存在公司控股股东增加临时提案的情形，未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年4月8日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司第五届董事会

　　5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司说股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　与会股东及股东授权代表共计18人，代表股份196,287,980股，占公司总股本的23.3676%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份184,876,100股，占公司总股本的22.0091%；通过网络投票的股东共计17人，代表股份11,411,880股，占公司总股本的1.3586%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份5,802,462股，占上市公司总股本的0.6908%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0.0000%。通过网络投票的中小股东15人，代表股份5,802,462股，占上市公司总股本的0.6908%。

　　3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师郭晓桦、张瑞红出席并见证本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：

　　1.00《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意票195,940,880股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8232%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1294%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0474%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票5,455,362股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.0181%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的4.3775%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6045%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2.00《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意票195,940,880股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8232%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1294%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0474%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票5,455,362股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.0181%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的4.3775%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6045%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　3.00《2021年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意票195,940,880股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8232%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1294%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0474%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票5,455,362股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.0181%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的4.3775%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6045%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　4.00《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意票195,940,880股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8232%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1294%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0474%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票5,455,362股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.0181%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的4.3775%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6045%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　5.00《关于2021年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意票195,835,180股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7693%；

　　反对票359,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1833%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0474%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票5,349,662股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.1964%；

　　反对票359,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的6.1991%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6045%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　6.00《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意票195,835,180股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.7693%；

　　反对票359,700股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1833%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0474%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票5,349,662股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.1964%；

　　反对票359,700股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的6.1991%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6045%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意票195,940,880股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8232%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1294%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0474%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票5,455,362股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.0181%；

　　反对票254,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的4.3775%；

　　弃权票93,100股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.6045%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《2021年度股东大会决议》；

　　2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月9日

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