天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告|天津市_新浪财经

　　股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2022—010）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知并以电话确认，于2022年4月6日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董建新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会成员的议案》

　　根据《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律的要求，公司董事会拟选举董事李宏亮先生为公司第十届董事会审计委员会委员。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

　　根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律的要求，公司董事会拟选举董事李宏亮先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员的议案》

　　根据《公司董事会战略委员会议事规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律的要求，公司董事会拟选举董事王雪利女士为公司第十届董事会战略委员会委员。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　同意：9票反对：0票弃权：0票。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○二二年四月七日

　　股票简称：海泰发展股票代码：600082 编号：（临2022—011）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十届监事会第六次会议的通知并以电话确认，于2022年4月6日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会推选的监事邓永海先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，拟选举邓永海先生为天津海泰科技发展股份有限公司监事会主席，任期与本届监事会相同，连选可以连任。

　　同意：3 票反对：0 票弃权：0 票

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司监事会

　　二二二年四月七日

　　证券代码：600082 证券简称：海泰发展公告编号：2022-009

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无