中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会第37次会议决议公告|有色金属_新浪财经

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2022-011

中国有色金属建设股份有限公司

第九届董事会第37次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第37次会议于2022年3月25日以邮件形式发出通知，并于2022年4月1日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司66KV变电站增容扩建项目的议案》。

公司子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）现有变电站大部分设备老化严重，难以采购设备零件，维修困难；现有供电系统可靠性、安全性、稳定性无法达到企业发展的基本需要，停电停产故障时有发生，影响企业的安全生产，难以匹配公司未来的发展需要。为解决上述问题，中色白矿拟投资建设66KV变电站增容扩建项目，项目投资概算4,554.81万元，项目资金为企业自有资金。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

公司拟与大冶有色金属有限责任公司签署《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》，由公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的建设工程施工工作，合同金额为12,211,086.63元人民币。

公司独立董事对本项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第37次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2022年4月6日

证券代码：000758 证券简称：中色股份公告编号：2022-012

中国有色金属建设股份有限公司

关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与大冶有色金属有限责任公司（以下称“大冶有色”）签订《赤马山铜矿尾矿库闭库工程施工合同》，公司负责赤马山铜矿尾矿库闭库工程的建设工程施工工作，合同金额为人民币12,211,086.63元。

2、交易方关联关系

公司控股股东一一中国有色矿业集团有限公司为大冶有色金属有限责任公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与大冶有色金属有限责任公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

2022年4月1日，公司第九届董事会第37次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。

上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。

独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、大冶有色金属有限责任公司基本情况

公司名称：大冶有色金属有限责任公司

公司住所：黄石市下陆区下陆大道115号

法定代表人：翟保金

注册资本：149,097.7877万（元）

实收资本：149,097.7877万（元）

企业性质：港澳台合资企业

经营范围：铜矿、铁矿、硫矿等矿产品的采选、有色金属产品的冶炼、压延加工；金银制品加工；硫酸、液氧、液氩、二氧化硒、硫酸铜、硫酸镍的生产（上述经营项目限分支机构持有效许可证经营）。铜矿、铁矿、硫矿等矿产品的销售；有色金属产品、压延加工产品、硫酸铜的销售。硫酸的销售（危险化学品经营许可证有效期至2021年10月15日）。石英石（沙）、金属结构、金属材料、机械及配件销售；自营、代理黄金、白银交易；依照法律、法规从事合营公司生产范围内的产品出口；代理其他进出口业务；技术开发和咨询、技术服务；机械加工；仓储；道路普通货物运输、道路危险货物运输。（以上涉及到国家控制的商品及行业，持证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、大冶有色金属有限责任公司财务数据单位：元

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3、与上市公司的关联关系

中国有色矿业集团有限公司持有大冶有色金属集团控股有限公司57.99%股权，大冶有色金属集团控股有限公司持有中时发展有限公司100%股权，中时发展有限公司持有中国大冶有色金属矿业有限公司（中国大冶有色金属00661.HK）66.85%股权，中国大冶有色金属矿业有限公司（中国大冶有色金属00661.HK）持有大冶有色金属有限责任公司95.35%股权。

中国有色矿业集团有限公司持有公司33.75%股权，为公司控股股东。

公司与大冶有色金属有限责任公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为赤马山铜矿尾矿库闭库工程。

2、交易的定价政策及定价依据

此次交易采用公开招标方式确定中标价格。

关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

3、交易协议的主要内容

①工程名称：大冶有色金属有限责任公司赤马山铜矿尾矿库闭库工程

②工程地点：湖北省黄石市阳新县白沙镇境内赤马山铜矿尾矿库