振德医疗用品股份有限公司关于购买董监高责任险的公告|振德医疗_新浪财经

　　证券代码：603301 证券简称：振德医疗公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司于2022年3月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本事项将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，现将有关事项公告如下：

　　一、公司、董事、监事及高级管理人员责任险方案主要内容

　　1、投保人：振德医疗用品股份有限公司

　　2、被保险人：公司和全体董事、监事及高级管理人员和其他相关主体。

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）

　　4、保险费用：不超过人民币50.00万元/年（具体金额以保单为准）

　　5、保险期限：12个月

　　为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据相关法律法规的规定，本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜，全体董事、监事需回避表决，本事项将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　本次为公司和董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分地行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次购买董监高责任险事项的审议程序合法、合规，我们同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：603301 证券简称：振德医疗公告编号：2022-008

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2022年度申请综合授信额度

　　暨在授信额度内为子公司提供担保的公告

　　振德医疗用品股份有限公司2022年3月28日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2022年度拟向金融机构申请总额不超过人民币16亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　根据公司2022年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　一、授信及担保明细

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）绍兴振德医疗用品有限公司（以下简称“绍兴振德”）

　　住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区

　　注册资本：1000万元

　　法定代表人：鲁建国

　　经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动保护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　绍兴振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，绍兴振德资产总额23,783.77万元，净资产10,026.35万元，2021年实现营业收入100,983.43万元，净利润4,815.46万元。

　　（二）许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）

　　住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号

　　注册资本：33000万元

　　法定代表人：鲁建国

　　经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品生产；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，许昌振德资产总额155,909.03万元，净资产36,828.55万元，2021年实现营业收入84,837.68万元，净利润-1,858.48万元。

　　（三）许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）

　　住所：鄢陵县产业集聚区未来大道3号

　　注册资本：16000万元

　　法定代表人：鲁建国

　　经营范围：生产第II类医用卫生材料及辅料，日常防护用品，劳动保护用品，特殊劳动防护用品；销售自产产品（在医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，许昌正德资产总额84,827.45万元，净资产61,369.49万元，2021年实现营业收入122,934.69万元，净利润9,879.36万元。

　　（四）新疆振德医疗用品有限公司（以下简称“新疆振德”）

　　住所：新疆博州阿拉山口连云港街一号

　　注册资本：5000万元

　　法定代表人：唐忠明

　　经营范围：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品、棉纱；医用纺织品织造、脱漂及销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　新疆振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，新疆振德资产总额27,253.53万元，净资产11,922.69万元，2021年实现营业收入21,857.37万元，净利润1,358.30万元。

　　（五）浙江斯坦格运动护具科技有限公司（以下简称“斯坦格”）

　　住所：浙江省义乌市后宅街道后宅工业园区(义乌市华园化纤有限公司内)

　　注册资本：1315万元

　　法定代表人：洪庄明

　　经营范围：一般项目：体育用品制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　斯坦格是本公司的控股公司，本公司持有其60%的股权。

　　截至2021年12月31日，斯坦格资产总额14,862.28万元，净资产7,641.06万元，2021年实现营业收入9,521.75万元，净利润1,736.33万元。

　　（六）上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）

　　住所：上海市浦东新区六陈路999号

　　注册资本：2319.2988万元

　　法定代表人：张显涛

　　经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；会务服务（主办、承办除外）；企业形象策划咨询；化妆品、消毒剂、卫生用品、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、劳防用品、五金交电、电子产品、数码产品、仪器仪表、日用品、体育用品、办公用品、机械配件、服装、鞋帽、针纺织品、通讯器材、塑料制品、工艺品（文物除外）、办公家具、实验室设备、计算机软硬件及辅助设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　上海亚澳是本公司的全资孙公司，本公司全资子公司许昌振德持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，上海亚澳资产总额16,490.41万元，净资产11,603.57万元，2021年实现营业收入33,822.59万元，净利润2,775.17万元。

　　（七）振德医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港振德”）

　　住所：中国香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室

　　注册资本：100万元

　　执行董事：沈振芳

　　经营范围：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品，货物及设备进出口。

　　香港振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，香港振德资产总额33,342.65万元，净资产23,478.54万元，2021年实现营业收入111,943.89万元，净利润14,590.93万元。

　　（八）香港新起点投资有限公司（以下简称“香港新起点”）

　　住所：香港湾仔骆克道301-307号骆克中心19C室

　　注册资本：50万美元+600万英镑

　　执行董事：沈振芳

　　经营范围：投资控股。

　　香港新起点是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2021年12月31日，香港新起点资产总额30,874.09万元，净资产28,874.55万元，2021年实现营业收入0万元，净利润-654.10万元。

　　三、董事会意见

　　董事会意见：公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事意见：公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项是基于其发展的合理需要。此次担保事项的被担保方经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保，公司对全资子公司担保余额为14,500万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.27%。公司无逾期担保。

　　五、备查文件

　　1、振德医疗第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、振德医疗独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2022 年3月30日

　　证券代码：603301 证券简称：振德医疗公告编号：2022-009

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况

　　2、投资者保护能力

　　2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为230万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长 4.55%和 0%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备多年上市公司审计服务经验，在公司2021年度各项审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司财务报告和内部控制的审计工作提供专业的服务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司各项专项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并将上述事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议表决情况

　　公司于2022年3月28日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：603301 证券简称：振德医疗公告编号：2022-013

　　振德医疗用品股份有限公司

　　召开2021年度业绩暨现金分红说明会的

　　公告

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2022年4月11日（星期一）15:00-16:00

　　2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络图文互动

　　4、投资者可于 2022 年 4月 8日 17:00 前，通过本公告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　本公司已于 2022年 3月 30日在上海证券交易所网站披露了《2021年年度报告》和《公司2021年度利润分配预案》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2022年 4月11日通过网络图文互动方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、业务发展及现金分红等事项与投资者进行沟通交流。二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年4月11日（星期一），下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络图文互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2022年4月8日下午17:00前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　投资者可在2022年4月11日下午15:00-16:00通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话：0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com。

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　公司代码：603301 公司简称：振德医疗

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度利润分配预案：公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计分配现金股利136,322,841.60元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

　　上述利润分配预案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。

　　随着人们健康需求日益增加以及人口自然增长、人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，全球医疗器械市场将持续增长，根据《中国医疗器械蓝皮书（2021）》测算，2020 年全球医疗器械销售规模为4935亿美元，同比增长 8.96%。同时伴随全球制造业产能转移、国内制造能力以及创新能力的持续提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国。

　　来源：Eshare 医械汇

　　我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但随着人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，需求增长强劲。近年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提升，医疗保障体系持续完善，政策鼓励加快创新实现进口替代，分级诊疗体系建设不断推进，推动市场需求进一步扩大，同时医疗体制改革也不断深化，监管要求更为细致明确，有效保障了医疗行业的健康发展。根据《中国医疗器械蓝皮书（2021）》测算，2020年中国医疗器械市场规模达 7,721 亿元，同比增长 21.76%，远高于全球增速，保持了高速增长的良好态势；我国低值耗材市场规模约为970亿元，同比增长25.97%。根据中商产业研究院整理数据显示，预计2021年中国医疗器械市场规模将达8,336亿元。

　　来源：Eshare 医械汇整理

　　来源：Eshare 医械汇