杭州汽轮机股份有限公司八届二十二次董事会决议公告|杭州市_新浪财经

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-09

杭州汽轮机股份有限公司

八届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司八届二十二次董事会于2022年3月18日发出会议通知，于2022年3月22日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事八人，实际参加会议表决的董事八人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《关于中能公司增资扩股的议案》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-10）。

二、《关于向新能源公司增资的议案》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-11）。

三、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-12）。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-10

杭州汽轮机股份有限公司

关于中能公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称：中能公司）为进一步完善其法人治理结构，充分调动员工积极性，满足产能扩建、延伸产业链、引进人才等生产经营发展所需资金，拟通过引入战略投资者并同步实施员工持股的方式实现增资扩股，将注册资本从9250万元增至12000万元，增加注册资本2750万元。

中能公司以2021年10月31日为评估基准日，采用收益法的资产评估价值为54140万元，评估增值46333.28万元。每股净资产评估价格为5.853元。

本次增资扩股将通过杭州产权交易所采取公开挂牌方式进行，挂牌价格以评估净资产为挂牌底价（即认购中能公司每1元注册资本的价格不低于5.853元），公开增资对象为战略投资者、中能公司全资子公司杭州杭发发电设备有限公司（以下简称：杭发公司）经营团队及骨干组成的持股平台、中能公司现有自然人股东以及中能公司现有持股平台。

公司作为中能公司股东，同意放弃同等条件下的优先认缴出资权利。公司放弃优先认缴出资权利，将导致公司持有中能公司的股权比例自60.828%下降至46.89%。

本次增资扩股拟以经杭州资本备案确认后的资产评估价格为挂牌底价，最终认购价格以公开挂牌后最终确定的结果为准。

公司于2022年3月22日召开八届二十二次董事会，审议通过《关于中能公司增资扩股的议案》。该议案无需提交股东大会，需杭州市国有资本投资运营有限公司审批通过后实施。

中能公司增资扩股事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：杭州中能汽轮动力有限公司

2、法定代表人：李锡明

3、注册资本金：9250万元

4、统一社会信用代码：913301011430339690

5、公司类型：有限责任公司

6、注册地址：杭州经济技术开发区22号大街18号

7、经营范围：设计、生产、维修、安装：汽轮机、压缩机及其辅助设备、备品、备件（在许可证有效期内经营）；服务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目凭资格证书经营）、节能环保工程总承包。汽轮机、压缩机设备成套项目的设计。批发、零售：本公司生产的产品；技术服务：中小型火力发电工程；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审核的一切合法项目。

（二）历史沿革

中能公司前身为杭州热能动力公司，成立于1989年8月12日，由杭州汽轮机厂、杭州锅炉厂、杭州发电设备厂、杭州阀门厂、杭州电缆厂和杭州开关厂共同出资设立，为国有与集体联营企业。

1996年12月，杭州锅炉厂、杭州阀门厂、杭州电缆厂和杭州开关厂退出联营。

2003年8月，杭州汽轮动力集团有限公司（前身为杭州汽轮机厂）收购杭州发电设备厂持有的杭州热能动力公司15%股权，股权收购后杭州热能动力公司为杭州汽轮动力集团有限公司的全资子公司，注册资本为52.50万元。

2004年2月27日，根据杭州汽轮动力集团有限公司杭汽办字[2003]第019号《关于同意杭州热能动力公司改制为有限责任公司的批复》，杭州热能动力公司改制为有限责任公司，引入12名自然人股东，同时更名为杭州中能汽轮动力有限公司，改制后中能公司注册资本为1,000万元。

2006年6月5日，中能公司以未分配利润转增注册资本1,000万元，增资之后注册资本为2,000万元。

2006年10月16日，中能公司以未分配利润转增注册资本500万元，增资之后注册资本为2,500万元。

2008年10月22日，中能公司以未分配利润转增注册资本6,750万元，增资后注册资本为9,250万元。

2020年4月2日，陈登华、方小和、何高达、咸金发、徐静霞、杨忠有和张光辉将其持有的中能公司合计19.45%股权分别转让给董洪潮、唐真和、陈登华、钱小东、朱雷、李锡明、邢红斌、丁旭辉以及杭州锐能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、杭州旭能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和杭州帅能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等员工持股平台。

（三）中能公司现有股东出资金额及股权结构：

■

截至评估基准日，中能公司注册资本及股权结构未有变动。

（四）资产、财务状况

1、近三年一期中能公司单体报表

金额单位：人民币元

■

2、近三年一期中能公司合并报表

金额单位：人民币元

■

上述年度财务报表均已经注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告，基准日财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项清查审计。

三、增资扩股的目的、必要性

1、中能公司新一轮发展融资的需要

中能公司现拥有50余亩土地发展空间首先，中能“十四五”规划实施的前提是要首先扩展工业用地，目前钱塘区前进智造园区有意向中能公司发展提供200亩发展用地，但购置和开发土地，新建厂房和投资新项目都需要固定资产投入，浙江省内各工业园区的工业土地固定资产投入强度要求已达500万元/亩,再加上整合杭发资源、拓展和延伸新业务需要的固定资产投入和流动资金的增加，预计“十四五”的实施需要投入资金需求将大幅增长。

2、中能公司稳定供应链和延伸产业链的需要

中能公司将采用增资扩股适时成功引进同行业、行业上下游相关领域的企业战略投资伙伴，实现合作共赢和产业链延伸。通过引进上游战略投资者并融入其生产、采购和营销体系中，可提升中能生产资源获取能力，获得稳定的高质量的零部件加工基地。通过引进下游战略投资者并利用其市场份额、行业信息和行业示范效应，可以提高顾客的忠诚度。通过其它企业的参股可建立以产业链互补，形成以共同开发新技术、合理节约成本、做强市场实力为目标的产业联盟，和以共享资源和降低经营成本、分担风险为目标的产品联盟。

3、中能公司稳定杭发经营和引入高端人才的需要

中能公司在此前收购杭发方案中已计划增资扩股中的650万新增股份由杭发公司经营团队和技术骨干及其合伙平台增持，以利于杭发公司的稳定经营和发展。

要发展非汽轮机高端产业，中能公司现有技术贮备还是薄弱，人才队伍严重不足，技术人才不济，特别是缺乏非汽轮机产业相关方面的高精尖人才，而高精尖人才的引入代价一般不是工资薪酬所能覆盖，目前高端人才引进缺乏足够吸引力与利益捆绑机制。

四、增资扩股的具体方案

1、定价政策及定价依据

本次增资扩股拟通过杭州产权交易所采取公开挂牌方式进行，公开增资对象为战略投资者、由全资子公司杭发公司经营团队及骨干组成的持股平台、原中能公司自然人股东及原中能公司持股平台。

本次增资扩股拟以经杭州资本备案确认后的5.853元每单位注册资本为挂牌底价，最终认购价格以公开挂牌后最终确定的结果为准。其中战略投资者采取进杭州产权交易所公开挂牌形式引入，同步以场外交易形式实施除原股东杭州汽轮机股份有限公司外其他自然人股东及原持股平台的同比例跟投、杭发公司经营团队及骨干员工组成的持股平台以原持有杭发公司=15%股权对应权益价值等值转换为中能公司基准日权益价值的方式入股。入股价格与最终通过公开挂牌引入战略投资者的认购价格一致，实行“同股同价”。

公司作为中能公司股东放弃同等条件下的优先认缴权利。

2、资产评估情况

根据坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告（坤元评报【2021】886号），以2021年10月31日为评估基准日，分别采用了资产基础法和收益法对中能公司市场价值进行评估，最终采用了评估溢价较高的收益法获得的资产评估结论为：“经综合分析，本次评估最终采用收益法测算结果作为中能公司股东全部权益的评估值，中能公司股东全部权益的评估价值为541,400,000元，与母公司财务报表中股东权益78,067,227.51元相比，评估增值463,332,772.49元，增值率为593.50%；与合并报表中归属于母公司权益50,821,095.81元相比，评估增值490,578,904.19元，增值率965.31%。”

3、杭发经营团队及骨干员工股份置换数量

经坤元资产评估有限公司评估，并经杭州资本备案确认后， 2021年6月30日杭州杭发发电设备有限公司股东全部权益价值为280,119,027.01元，杭发公司经营团队及骨干员工合计15%股权对应权益评估价值为42,017,854.05元。本次中能公司增资扩股拟以经杭州资本备案确认后的5.853元每单位注册资本为折算单价计算杭发经营团队及骨干员工股权置换中能公司对应股权的数量，按42,017,854.05元÷5.853=7,178,858元计算所得结果，杭发公司经营团队及骨干员工股份置换为中能股份的数量为7,178,858元注册资金。

4、拟公开征集战略投资者的数量

不超过6位投资人，按中能公司公允、有效的资产评估价确定每股价格为基础进行公开认购。本次对外招募股本合计为9548842股，分成六份，其中5份为每份160万股，1份为154.8842万股。每个战投可以认购若干整数份。

5、增资扩股的认购份额

中能公司本次增资在注册资本9250万元的基础上，新增注册资本2750万元。其中：

（1）中能公司现有股东（除本公司外）：

由中能公司除杭州汽轮机股份有限公司以外的其他原股东优先认购合计不超过1077.23万元注册资本，对应增资扩股后中能公司注册资本的39.17%。

（2）战略投资者

战略投资者认购954.8842万元注册资本，对应增资扩股后中能公司注册资本的7.96%；

（3）杭发公司团队持股平台

中能公司全资子公司--杭发公司经营团队和骨干组成的持股平台认购717.8858万元注册资本，对应增资扩股后中能公司注册资本的5.98%。

本次增资扩股完成后，各股东最终持股比例按各股东所持中能公司实际注册资本予以确定。

五、中能公司完成增资后的持股比例情况

以除杭州汽轮机股份有限公司外的原股东全额行使本次增资优先认购权为假设前提，假设中能公司全资子公司杭州公司经营团队及骨干组成的持股平台、战略投资者均足额引入，中能公司本次增资扩股完成后股权结构如下：

单位：万元

■

注：上述表格以2750万元注册资本全部认购到位计算，最终各股东实际出资额和持股比例以最终增资结果为准。

六、增资协议的签署及款项支付

1、中能公司将在最终战略投资者及认购价格确定当日书面通知除杭州汽轮机股份有限公司外其他股东、全资子公司杭发公司经营团队及骨干组成的持股平台，上述投资人应在最终战略投资者及认购价格被确定后5个工作日内书面明确其以同等认购价格认购的注册资本数量，并自其明确之日起5个工作日内与中能公司及原股东签署《增资扩股协议》，并于《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内向中能公司付清全部增资款。

2、最终战略投资者须在被确定为最终投资人后5个工作日内与中能公司签署《增资扩股协议》，于《增资扩股协议》签订之日起5个工作日内付清全部增资款。《增资扩股协议》签署之日为成交及生效之日。

七、中能公司增资扩股及公司放弃优先认购权对公司的影响

1、中能公司为进一步完善其法人治理结构，充分调动员工积极性，满足产能扩建、延伸产业链、引进人才等生产经营发展所需资金，采用增资扩股的方式引入战略投资者并同步实施员工持股，有利于补充中能公司发展所需资金，尤其是中能公司新基地项目建设和因产能提升后的流动资金补充。中能公司增资扩股有助于扩大其生产经营规模和提高市场竞争力。

2、若本次增资顺利按照上述方式完成，公司持有中能公司的股权比例将从60.83%下降至46.89%。根据中能公司章程的规定以及中能公司现有董事人数，中能公司仍旧是本公司合并报表范围内的控股子公司。此外，为了保持公司对中能公司的实际控制权，公司与中能公司重要自然人股东李锡明（持有中能公司股权8.2%）和葛存飞（持有中能公司股权6%）签署《一致行动人协议》，采取一致行动且合计持股比例超过中能公司总股本的50%。本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

本次中能公司增资扩股引入战略投资者不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。

3、中能公司已对基准日净资产进行评估并采用评估价值溢价较高的评估方法，本次交易将采用公开挂牌的方式，交易价格公允，因此不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

4、本次交易能否完成尚存在一定不确定性，最终的引入的战略投资者以及认购价格以公开挂牌后最终确定的结果为准。公司将根据中能公司增资扩股的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-11

杭州汽轮机股份有限公司

关于向新能源公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司全资子公司杭州汽轮新能源有限公司（简称：新能源公司）新业务市场拓展所需营运资金，推进公司实现由制造业向制造服务业战略转型，公司拟向新能源公司增加注册资本3亿元，增资款将根据新能源公司实际业务增长情况分期到位。本次增资完成后，新能源公司的注册资本将从2亿元增至5亿元。

公司于2022年3月22日召开八届二十二次董事会，审议通过《关于向新能源公司增资的议案》，该议案无需提交股东大会审议。该事项需杭州市国有资本投资运营有限公司审批通过后实施。

公司本次向新能源公司增资的资金来源为自有资金。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新能源公司基本情况

1、公司名称：杭州汽轮新能源有限公司

2、住所：杭州市余杭区经济技术开发区康信路608号技术大楼1201室

3、法定代表人：林张新

4、注册资本：2亿元人民币

5、成立日期：2011年09月30日

6、营业期限：2011年09月30日至长期

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；货物进出口；润滑油销售；电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询、技术成本转让【上述经营范围除承装（修、试）电力设施】；批发、零售：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线电缆、仪器仪表、保温耐火材料；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8、股权结构

本次增资实施前，新能源公司股权结构为：

■

9、财务状况

（1）最近一年新能源公司单体报表

金额单位：人民币元

■

（2）最近一年新能源公司合并报表

金额单位：人民币元

■

三、增资的必要性

本次增资主要为了满足新能源公司经营发展资金需求。为进一步抓住国家“双循环”战略转变的机遇，努力激发创新潜能，构建汽轮机、燃气轮机产业的新格局，以“大服务框架”构建与“大客户管理”推进为抓手，全面完成向制造服务业转型，公司以自有资金向新能源公司增资3亿元。增资的必要性分析如下：

1、实现战略业务拓展

新能源公司的重点业务领域是基于燃气轮机和工业汽轮机的电站设备成套与工程总包；未来，新能源公司的业务还将拓展到包括太阳能、氢能等在内的新能源领域，致力于打造具有杭汽轮特色的综合智慧能源模式和平台。

作为西门子能源SGT系列燃机的国内总承包商，在过去几年，公司已经完成了32个燃气轮机项目，与西门子能源共同设立了“杭汽-西门子能源联合技术中心”，打造了一支专业化的本土技术和服务团队，积累了从机组制造、装配、调试、运行、培训、及售后维修等一站式本土化服务经验。

在汽轮机相关电站业务总承包方面，新能源公司的前身杭汽轮工程有限公司已经拥有十年的行业经历，服务范围涵盖热电联产、余热利用、联合循环、节能改造、煤矿瓦斯综合利用等，业务领域涉及建材（水泥和玻璃）、钢铁、煤炭、有色金属、热电联产、化工、石化，造纸、新能源等多个行业。

新能源公司的成立，在强化与西门子合作关系的同时，也更有利于公司集中优势资源，深化合作、深耕市场，把燃气轮机相关业务做精做专做强。新能源公司将依托公司的市场影响力和业务平台，抓住国家“双碳目标”政策环境下节能改造、余热利用等机遇，进一步做强做大电站工程业务，把现有的工程咨询、工程设计、设备成套、现场施工、运营管理以及融资服务在内的一揽子解决方案拓展到包括太阳能、风能、生物质能、地热能、氢能以及多能联供等领域，进一步探索发展储能、智能电网及微电网等业务，打造具有杭汽轮特色的综合智慧能源模式和平台。

2、形成业务的协同效应

新能源公司的运营很大程度上弥补了公司的服务板块的不足，是公司大力推进的“大服务框架”构建与“大客户管理”体系的重要组成部分，有利于构建杭汽轮由产品为主向产品+服务双翼发展的产业新格局，全面完成向制造服务业转型。

未来，公司仍将专注于以工业汽轮机为核心的高端装备制造，继续做优做强中国工业汽轮机的领军品牌。新能源公司将在工程服务端发力，为客户提供一揽子工程解决方案。

另一方面，新能源公司未来的新能源业务板块，更是公司为适应全球能源变革，主动从传统能源向新能源领域转变，实现公司范式转变再创辉煌的重要考量。

四、新能源公司经营发展可能存在的风险

1、政策和市场风险

新能源公司主营业务所处行业发展对国家产业政策的依赖程度较高。未来存在诸如环保政策变动、税收优惠减少、补贴退坡等政策影响，而导致的收益不达预期的风险。此外，受海外市场受新冠疫情、目标区域地缘政治冲突、内部政治经济局势变化和贸易壁垒政策影响，海外市场战略的实施存在较大的不确定性。

公司将密切关注国家政策、产业政策、税收政策的变动趋势，及时调整经营战略，以适应市场变化。持续加大市场调研力度、积极论证应对措施，探索业务属地化发展路径。

2、汇率波动风险

新能源新业务包括与西门子等公司开展国际采购和国际销售业务，使得公司的国际收支将受到汇率波动影响，存在一定的汇兑损失风险。随着人民币汇率双向波动幅度加大，增加了汇兑损益的不确定性。

公司将参考汇率波动周期，采用适当的汇率风险管理工具，尽量减少汇兑损失。

3、财务风险

财务风险是新能源公司在财务活动中由于各种因素，所获取的最终财务成果与预期的经营目标发生偏差，从而形成的使企业蒙受经济损失或更大收益的可能性。

公司将建立科学民主的决策机制和内部控制制度，加强财务人员和业务人员的财务风险意识，对风险信号进行监测，及时采取切实可行的风险管理策略及措施以回避、控制或分散风险，降低财务风险的危害程度，最终实现公司的财务目标。

五、本次增资对公司的影响

1、本次增资是为了满足新能源公司开展新业务拓展新市场经营资金需求，实现公司向制造服务业战略转型，符合公司战略规划和业务发展方向，有利于实现对外投资与主业的协同效益。

有利于扩大公司燃机、服务业务板块规模，增加业务收入来源，提升公司的市场竞争力与利润增长点。同时，公司能够合理使用自有资金，提高闲置自有资金的经济效益，进一步提升公司品牌影响力和创新的核心竞争力。

公司向新能源公司增资有助于推进其业务快速发展，降低新能源公司债务成本，增强其资本实力和信用等级，符合公司整体利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

2、本次增资属于对全资子公司增资，增资完成后，公司仍持有新能源公司100%的股权，不会导致公司合并报表范围变更。公司以现金方式向新能源公司增资3亿元，资金来源为公司自有资金，公司经营稳健，资金状况能够满足此次增资安排。本次不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

3、公司产品和业务所处领域受宏观政策、市场风险影响较大，新能源公司开展业务的预期收益具有较大不确定性。公司将根据新能源公司业务发展情况，按照规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-12

杭州汽轮机股份有限公司

关于同一控制下企业合并追溯调整

财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2022年3月22日召开八届二十二次董事会和八届十四次监事会，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次追溯调整基本情况

公司于2022年11月3日召开八届十九次董事会，审议通过《关于收购控股股东下属公司部分股权资产暨关联交易的议案》，公司及子公司杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称“中能公司”）与公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“杭汽轮集团”）、杭州汽轮动力科技有限公司（以下简称“科技公司”）及自然人股东签署股权转让协议，以支付现金方式收购多家企业股权。

收购股权包括杭州杭发发电设备有限公司（以下简称“杭发公司”）的100%股权、杭州汽轮工程有限公司（以下简称“工程公司”）85%股权、杭州汽轮汽车销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）的30%股权、中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司（以下简称“联合研究院”）的55%股权、浙江燃创透平机械股份有限公司（以下简称“燃创公司”）的40%股权。上述股权于均于2021年11月完成了股权交割。股权收购完成后，杭发公司、工程公司、汽车销售公司、联合研究院、燃创公司等均成为公司合并报表范围内的子公司。

公司和杭发公司、工程公司、汽车销售公司、联合研究院、燃创公司的控股股东均为杭汽轮集团，且该控制并非暂时性的，因此公司对上述被收购公司的合并为同一控制下的合并。根据《企业会计准则第20号一企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

二、同一控制下企业合并对合并资产负债表期初数的影响

1、上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响

单位：人民币元

■

2、上述合并报表范围变化对2020年度合并利润表项目的影响

单位：人民币元

■

3、上述合并报表范围变化对2020年度合并现金流量表项目的影响

■

三、董事会关于追溯调整合理性的说明

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本次追溯调整事项。

四、监事会意见

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次追溯调整事项。

五、独立董事意见

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果；公司本次追溯调整事项涉及的决议程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次追溯调整事项。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2022年3月23日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-13

杭州汽轮机股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司八届十四次监事会于2022年3月18日发出会议通知，于2022年3月22日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监事3人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席张维婕女士主持。

与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：

一、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-12）。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

2022年3月23日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-14

杭州汽轮机股份有限公司

独立董事对八届二十二次董事会

审议事项的独立意见

作为杭州汽轮机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们出席了公司于2022 年3月22日召开的八届二十二次董事会，对有关会议资料进行审核，基于客观、独立判断立场，按照规定对以下事项发表了独立意见：

一、对《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》的独立意见

独立董事：陈丹红顾新建章和杰

二〇二二年三月二十二日