亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第十八次会议决议的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600289 证券简称： ST信通公告编号：临2022-016

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年3月14日以网络视频会议方式召开。2022年3月9日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。公司第八届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》（2022年发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件要求及最新修订内容，并结合公司实际情况及股东要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修订，修订的具体内容及本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》全文已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。该项议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

　　二、《关于公司营业执照变更营业期限的议案》

　　公司营业执照上的营业期限将于2022年4月17日到期，公司依据《公司章程》第七条的相关规定向哈尔滨市市场监督管理局开发区分局（以下简称“市场监管局”）申请将营业期限变更为长期，根据市场监管局要求，公司需提供股东大会决议，才可申请营业期限变更相关事项。该项议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

　　三、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》以及《企业会计准则第36号--关联方披露》等规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行相应修订。修订后的《关联交易管理制度》全文已同步披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体，供投资者查阅。该项议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

　　四、《关于公司向银行申请开立非融资类保函的议案》

　　由于投标等业务需要，公司拟向中国银行申请办理总金额（额度）不超过人民币1,000万元的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理，期限为董事会决议生效之日起一年内有效。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。

　　五、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的相关事项：

　　股东大会召开时间：2022年3月30日14:30

　　股东大会股权登记日：2022年3月22日

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-019。）

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本项议案获得通过。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600289 股票简称：ST信通公告编号：临2022-017

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于第八届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2022年3月14日以视频会议方式召开。2022年3月9日，公司以E-Mail和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下内容：

　　审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　公司根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件最新修订内容，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行相应修订。修订内容及本次修订的《监事会议事规则》全文已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。该项议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获得通过。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司监事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600289 证券简称：ST信通公告编号：临2022-018

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及

　　《监事会议事规则》的公告

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》（2022年发布）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件要求及最新修订内容，并结合公司实际情况及股东要求，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》进行相应修订。

　　公司于2022年3月14日召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的议案》，具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》具体修订内容：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　二、《股东大会议事规则》具体修订内容：

　　■

　　除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。

　　三、《董事会议事规则》具体修订内容：

　　■

　　除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。

　　四、《监事会议事规则》具体修订内容：

　　■

　　除上述条款外，《监事会议事规则》其他条款内容不变。

　　本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议规则》和《监事会议事规则》相关事项，须提交公司股东大会审议批准。股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项，《公司章程》条款的变更以登记机关核准登记内容为准。

　　修订后的《亿阳信通股份有限公司章程》、《亿阳信通股份有限公司股东大会议事规则》、《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》及《亿阳信通股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600289 证券简称：ST信通公告编号：临2022-019

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月30日14点30分

　　召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月30日

　　至2022年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3、5、6已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，上述议案4已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含此次议案内容的股东大会资料。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记时间：

　　参加现场投票的股东登记时间为2022年3月23日-29日的工作时间。