上海普利特复合材料股份有限公司

　　证券代码：002324                  证券简称：普利特                  公告编号：2022-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,022,377为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内主营业务情况简介

　　2021年，新冠肺炎疫情带来的冲击逐渐得到释放，各国经济也在持续向好发展。但是由于地缘政治矛盾冲突不断，加之欧美等主要国家持续实施量化宽松的货币政策出现高通货膨胀，导致原材料价格持续增长。报告期，公司全球实现营业收入48.71亿元，同比上升9.52%；全年归属于上市公司股东的净利润2,374.82万元，同比下降94.00%。2021年上游大宗原材料价格不断走高，直接提高了公司的营业成本，从而导致公司营业利润下降明显。面对原材料市场价格持续攀升的局面，公司尽管适度调整原料库存并利用大宗原材料期货对冲原材料价格上涨带来的影响，净利润依旧大幅下降。

　　报告期，公司不断完善2025+发展战略，高度重视公司在ICT材料产业未来的发展，为了打造面向智能汽车、消费电子和通讯电子等应用领域的高端电子新材料，因此引入了在ICT行业领域内具有丰富产业资源和投资经验的长期战略股东恒信华业。报告期，控股股东周文先生与恒信华业签署了《股份转让协议》，将其持有公司的50,703,116股股份（除权后、无限售流通股，占公司总股本的5.00%）以每股13.23元（除权后）的价格转让给恒信华业管理的平潭华业领航股权投资合伙企业公司。同时与恒信华业建立了长期战略合作关系并签署了战略合作协议，旨在智能汽车、5G通信设备、新型消费终端、半导体等相关上游材料领域建立全面深入、协同互补的战略合作关系。双方的战略合作，为公司未来积极拓展ICT新材料相关业务打下了坚实的基础。报告期，公司与恒信华业共同投资设立了苏州华业致远三号股权投资合伙企业（有限合伙），对新一代信息技术、新能源、新材料等新兴产业中的具备良好投资价值的公司进行股权及/或股权对应的收益权的投资。本次投资有利于公司有效获取行业前瞻性信息、建立广泛的行业资源，有利于公司与5G、新能源等方面企业产生业务合作、产业协同，以及为公司收购并购提供机遇，同时有利于公司通过基金投资产生的投资收益和回报增强公司的盈利能力。

　　报告期，公司与南通海迪新材料有限公司（以下称“南通海迪”）签署了LCP项目联合重组协议书。公司通过子公司上海普利特化工新材料有限公司使用自有资金922.81万元（税前）收购了南通海迪全部LCP业务相关资产，包括其LCP设备、相关专利、供应渠道以及客户渠道等，将南通海迪的LCP树脂合成业务、成熟的LCP树脂合成技术和工艺、以及1800吨LCP规模量产的合成装置带入普利特。本次LCP业务重组补齐了公司之前没有生产I型LCP的技术短板，目前公司具备稳定生产I、II型的技术实力以及设备，是国内唯一一家拥有两种LCP树脂合成工艺技术路径的公司。

　　本次重组，是普利特与南通海迪的一次LCP战略重组，双方高度认可彼此在LCP产业的技术实力，并且长期看好LCP行业前景。本次重组将会充分双方发挥，并且加速普利特LCP业务的快速发展。双方均以对彼此最优惠的价格推动本次战略重组。公司收购南通海迪相关LCP合成业务的有利于实现LCP产业整合，提升公司LCP相关技术研发能力，提高LCP材料产能并延伸LCP产业链。

　　报告期，在注塑级LCP产品方面，公司紧紧围绕高频高速高通量信息传输的需求，加快了LCP的全场景应用开发，成功开发并投放市场介电可调LCP产品、高流动低翘曲产品、高强度产品，广泛应用于高频高速连接器、小型化薄壁化结构件、高速散热风扇等领域。公司在报告期成功开发了纤维级和薄膜级树脂，成功应用于后端薄膜和纤维生产中。

　　报告期内，公司建成了300万平方米的LCP薄膜生产线，成功摸索出并固化了薄膜成膜和后处理的流程、设备、及工艺，建立了一套完善的生产管控体系，产品性能指标达到国际先进水平。LCP薄膜产品已经经过日本、台湾、韩国、中国大陆多家FCCL和FPC厂家的测试评估，获得了多家下游客户的认可肯定。

　　报告期内，广东普利特建成了150吨（200D）LCP纤维的生产产能，已经完全具备了从50D、100D、200D、500D、1000D、1500D的稳定化生产能力，纤维强度达到23g/d以上，并成功纺出单丝纤度小于3D的纤维，纺丝能力已超过同期所有国内竞争者对应产品的水平，并且可以对标海外竞争者的水平。目前，公司的LCP高强细旦丝产品已经获得海外大客户的认可。

　　报告期，公司子公司广东普利特与浙江东尼电子股份有限公司达成了战略合作意向并签署了战略合作协议。东尼电子作为优秀的电子设备材料产业上市公司，业务覆盖于消费电子、新能源汽车、智能机器人、医疗器械等领域。与东尼电子的战略性合作有利于双方共同推进LCP材料，特别是LCP纤维材料在电子通讯等领域的应用。双方基于良好的信任，并出于长远发展战略上的考虑，本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的合作精神，充分发挥各自在产业中的优势，在LCP纤维的研发、生产、市场、销售等领域进行全面的产业合作。

　　报告期，公司不断推进ICT产业进程。公司集合自身在材料行业积累的经验与战略股东恒信华业的产业资源，为优化提升材料科技公司业务能力使其适应国内市场对高性能ICT材料的需求，经公司2021年第一次总经理办公室会议决定，对全资子公司上海普利特材料科技有限公司进行增资并变更其经营范围，明确材料科技将以研发、生产和销售导热、电磁屏蔽、吸波、绝缘材料为主要发展方向。未来伴随 5G 通讯、新能源、智能汽车、消费电子等行业的快速发展，集成电路内部电子元器件不断增多、高速网络的数据传输和运算，将会对设备的导热性、兼容性、抗干扰和电磁屏蔽性能提出更高的要求，对高性能材料的需求量也会急剧增加。导热、电磁屏蔽、吸波、绝缘材料作为ICT产业上游高端新材料，有望为公司ICT产业板块的高速发展增添助力。

　　报告期内，公司全力推动新能源汽车的整车材料开发与推广，并已与多家造车新势力进行全方位深度合作，多款材料获准认可及应用。报告期内，公司累计共21款材料进入Daimler Benz全球采购清单；累计有23款材料进入BMW的GS93016宝马集团标准材料平台；累计共80款材料通过认证进入福特全球采购清单；公司积极推进Audi体系材料认证，并有多款内饰材料获得认可。

　　报告期，公司投资的苏州理硕完成了将近十种i线半导体光刻胶的研发，显示用TFT光刻胶已经研发，各种感光性PSPI光刻胶正在研发中。目前有3款产品取得中科院下属晶圆代工厂验证通过，目前部分产品在中x等大型晶圆代工厂进行验证。2022年将进一步加快新产品研发和客户验证工作，争取今年取得更大的突破。

　　报告期，公司根据长期发展战略需要，为了更加聚焦于主营业务和更加清晰的明确发展方向，优化资产结构，公司将振兴化工80%股权出售给宿迁思睿屹新材料有限公司。股权转让价格为人民币10,000万元，并在股权转让完成前收到人民币800万元分红。出售振兴化工股权后公司不再持有振兴化工的股份，不再将振兴化工纳入公司合并报表范围内。振新化工主要从事光稳定剂及中间产品、氮氧自由基、三丙酮胺等化学品的生产和销售业务，出售振兴化工是根据公司实际经营情况及未来战略部署，为公司的长远发展作出的决策，是对公司整体业务发展、盈利能力的考虑，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况。

　　报告期，公司本着对自身未来发展前景和公司价值的高度认可，为关进一步完善公司长效激励机制、充分调动核心人员积极性，经2021年6月3日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过并实施了以自有资金回购公司股份拟用于股权激励或员工持股计划的股份回购计划。2021年6月18日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在首次回购股份事实发生的次日披露了《关于首次回购股份的公告》。公司分别于2021年7月3日、2021年8月3日、2021年9月2日、2021年10月12日、2021年11月2日、2021年12月2日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月前三个交易日内披露了《关于股份回购进展情况的公告》，截止至2021年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 6,039,940 股，占公司目前总股本 0.5956%，最高成交价为 13.40元/股，最低成交价为 12.07 元/股，支付的总金额为 75,080,508.81 元（不含交易费用）。

　　报告期，公司原董事蔡青先生和原职工代表监事蔡莹女士因岗位变动原因辞去原有职位，同时聘任蔡青先生和蔡莹女士为公司副总裁职务，主管公司汽车材料板块的运营，任期至第五届董事会任期届满之日止。董事席位经董事会和2020年年度股东大会审议通过，由吴杰先生担任，任期至第五届董事会任期届满之日止；职工代表监事席位经职工代表大会审议通过，由朱光龙先生担任，任期至第五届监事会任期届满之日止。

　　报告期，公司先后荣获第33届上海市优秀发明奖获奖名单银奖、青浦区百强优秀企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖、上汽乘用车公司原材料供应商大会创新开发与应用奖、诺博汽车最佳合作伙伴等荣誉，普利特博士后工作站在国家博士后工作中综合评估为良好。公司的全资子公司浙江普利特新材料有限公司先后荣获高质量发展工业明星企业、纳税超千万较大贡献奖、南湖区企事业单位重点人才工作评优激励先锋奖、嘉兴市企业技术中心评价（优秀）等荣誉。公司的全资子公司重庆普利特新材料有限公司荣获领军工业企业荣誉称号。国家政府的认可使得普利特品牌的知名度和美誉度不断得到提升，也为企业的发展起到良好的促进作用。

　　（2）报告期内占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区情况

　　■

　　（3）报告期内行业情况

　　1）改性材料行业

　　高分子改性材料作为新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域。近年来，国内与国际市场对改性材料的需求日益增长，进口替代需求逐步增大，对国内改性材料企业提出了更高的要求。虽然国内改性材料企业起步普遍晚于国际大型化工企业，但是由于国家重点鼓励和发展高分子改性材料行业，并给予行业多项国家产业政策支持，引导了一大批优秀企业不断加大研发投入，推动改性材料行业向性能高端化、功能定制化方面发展，逐步缩小与国际大型化工企业之间的距离。

　　报告期内，改性材料行业发展迅速。根据中商情报网的数据显示，近5年来改性塑料行业规模持续增长，其中，2021年中国改性塑料产量为2,193万吨，同比上升6.2%。改性材料下游已广泛应用于新能源汽车、5G通讯、航空航天、军工等国家支柱和新兴行业领域。因此下游应用领域的扩展，很大程度上推动了改性材料行业的迅速发展。

　　2）ICT材料行业

　　报告期内，电子信息产业发展迅速。随着云计算、数字能源、新能源汽车等新行业赛道与电子信息产业相互融合，对电子信息材料的需求也不断增加：根据中国信通院发布的《中国工业经济发展形势展望》数据，2021年 1-9 月，高技术制造业增长明显加快，同比增速达 20.1%，高于规模以上工业增加值增速 8.3 个百分点。受工业数字化转型、自动化率提升、消费电子及汽车电子需求增长等因素影响，工业机器人、太阳能电池、智能手表等体现新动能的产品同比增速均在 50%以上。下游电子产品对电子信息材料需求量的提高以及对其性能要求的严苛，加快了国产ICT材料行业的创新和整合。

　　但由于新冠肺炎疫情爆发带来的低基数效应影响，并加持主动调控、原材料价格持续上涨等因素，2021年下半年化工制造行业包括改性材料行业、ICT材料行业生产领域市场价格持续上涨，导致我国企业利润增速分化现象加剧，中小企业经营承压成为普遍现象。

　　（4）公司的行业地位

　　公司自设立以来主要从事改性复合材料的研发、生产与销售。公司经过多年的技术积累与市场开拓，公司业务遍布国内外，为多家世界顶级汽车制造商提供汽车用改性材料，包括宝马、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、长城、吉利、比亚迪、长安、奇瑞等车企，已经成为国内改性材料行业领军企业之一。

　　公司在微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术、“以塑代钢”技术在行业处于领先地位；在汽车低散发材料方面，公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累，在汽车用改性塑料材料低气味、低TVOC领域处于行业优势地位；在高性能汽车内饰材料方面，公司多年攻关的低密度内饰材料和高性能爆破仪表板材料，打破数十年同类材料被国外企业垄断的局面，大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。

　　公司对TLCP技术拥有完全自主知识产权，持有美国PCT专利，在申请发明专利16项，授权发明专利8项。公司是国内较早布局LCP产业的公司之一，经过15年自主开发及产业整合，公司在 LCP 树脂合成、改性、及应用领域拥有完整的产业链和自主核心技术，目前具备稳定生产对标日本P公司和S公司的技术，同时也拥有自主知识产权的K系列树脂。公司是目前国内唯一拥有多种LCP树脂合成工艺技术路径的公司。公司目前具有2000吨LCP树脂聚合产能、300万平方米LCP薄膜生产线、以及150吨（200D）LCP纤维的生产产能，是全球唯一一家拉通产业链，同时具备LCP树脂合成、改性、吹膜、和纺丝技术及量产能力的企业。

　　公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系，公司研发中心被国家发展改革委认定为国家企业技术中心、被上海市科委认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心，经国家人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准，公司设立了上海普利特复合材料股份有限公司博士后科研工作站；经上海市科学技术协会批准，公司设立了上海市院士专家工作站，并已被中国科协认定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（1）报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的说明

　　报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润为23,748,168.59元，较上期减少94.00%。上游原材料价格上涨，直接大幅提高了公司的营业成本，从而导致公司营业利润下降明显。面对原材料市场价格持续攀升的局面，公司尽管适度调整原料库存并利用大宗原材料期货对冲原材料价格上涨带来的影响，净利润依旧大幅下降。

　　（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　（1）2021年5月，本公司完成出售控股子公司宿迁市振兴化工有限公司80%股权，本公司不再持有振兴化工股权，不再将其纳入合并范围；

　　（2）2021年12月，本公司完成出售控股子公司上海高观达材料科技有限公司41%股权，转让完成后本公司持有高观达10%股权，不再将其纳入合并范围；

　　（3）2021年5月，本公司完成出售控股子公司Wellman PET LLC 100%股权，本公司不再持有Wellman PET LLC股权，不再将其纳入合并范围。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事长：周文

　　2022 年 3 月 14 日

　　证券代码：002324     证券简称：普利特    公告编号：2022-011

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知于2022年3月11日以书面及通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2022年3月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

　　4、董事长周文先生主持本次董事会。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　经与会董事审议，同意《2021年度总经理工作报告》。

　　2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　截止2021年12月31日，公司合并资产总计461,728.91万元，负债合计199,982.35万元，归属于母公司所有者权益合计260,378.27万元。

　　2021年度，公司合并营业总收入487,077.50万元，比上年度上升9.52%；实现营业利润3,440.88万元，比上年度下降92.49%；归属于上市公司股东的净利润2,374.82万元，比上年度下降94.00%。

　　公司《2021年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年度财务预算报告》

　　公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2022年度财务预算：公司2022年度汽车材料业务保持稳定增长，ICT业务实现放量突破、快速增长。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　详见《2021年年度报告》第三节、管理层讨论与分析。

　　公司现任独立董事尚志强、吴星宇、赵世君向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上向股东做述职报告。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度利润分配方案》

　　经众华会计师事务所审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润23,748,168.59元，2021年度末可供股东分配的利润总额为979,612,085.63元。公司拟以1,008,022,377股（现有总股本1,014,062,317股减去库存股6,039,940股）为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。本次利润分配包含派现金额50,401,118.85元，利润分配后，剩余未分配利润929,210,966.78元转入下一年度。

　　独立董事对《2021年度利润分配方案》发表了独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2021年年度报告》及摘要

　　公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2021年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）,《2021年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　　公司对2021年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。

　　《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　独立董事对《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。

　　《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　10、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2022年度的财务预算情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度总额不超过人民币50亿元，具体内容如下：

　　（1）公司向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币100,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（2）公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币100,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（3）公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（4）公司向中国农业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币130,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（5）公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（6）公司向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请人民币20,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（7）公司向兴业银行上海青浦支行申请人民币15,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（8）公司向民生银行上海青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（9）公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（10）公司向中国银行上海市青浦支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（11）公司向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（12）公司向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年；

　　（13）公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海青浦区支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　11、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》

　　为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请授信及贷款提供总额度不超过人民币95,098.48万元的连带责任保证担保。

　　《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此担保事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　12、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

　　随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司董事会同意公司择机开展外汇远期结售汇业务，远期结汇的额度累计不超过1,000万美元。

　　独立董事对《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。

　　《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司使用不超过5亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　14、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　经与会董事审议，同意对相关商誉资产计提减值准备。

　　公司独立董事对此事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　独立董事发表了独立意见。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　16、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年4月6日下午14：30召开2021年年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议2021年度监事会工作报告，听取独立董事向股东大会作述职报告。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年3月14日

　　证券代码：002324     证券简称：普利特      公告编号：2022-012

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第十五次会议的会议通知于2022年3月11日以书面及通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2022年3月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

　　3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。

　　4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

　　1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　截止2021年12月31日，公司合并资产总计461,728.91万元，负债合计199,982.35万元，归属于母公司所有者权益合计260,378.27万元。

　　2021年度，公司合并营业总收入487,077.50万元，比上年度上升9.52%；实现营业利润3,440.88万元，比上年度下降92.49%；归属于上市公司股东的净利润2,374.82万元，比上年度下降94.00%。

　　公司《2021年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度利润分配方案》

　　经众华会计师事务所审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润23,748,168.59元，2021年度末可供股东分配的利润总额为979,612,085.63元。公司拟以1,008,022,377股（现有总股本1,014,062,317股减去库存股6,039,940股）为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。本次利润分配包含派现金额50,401,118.85元，利润分配后，剩余未分配利润929,210,966.78元转入下一年度。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及摘要

　　监事会认为：董事会编制的公司2021年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）,《2021年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，内部控制有效。公司关于2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

　　监事会认为：公司根据生产经营、投资规划和长期发展等情况制定的《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》，符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求。因此，监事会同意制定未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年3月14日

　　证券代码：002324        证券简称：普利特      公告编号： 2022-013

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　2022年度董事、监事及高级管理人员

　　薪酬方案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下：

　　一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

　　二、适用期限：2022年1月1日-12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；

　　（2）公司独立董事津贴为10万/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。参与公司价值创造激励政策的监事同时根据价值创造评价享有价值创造红利分享奖金。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励。

　　公司高级管理人员可分为三个职级（总裁、高级副总裁、副总裁），根据其在公司担任具体管理职务按公司宽带工资相关薪酬政策领取基本年薪，根据其年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。

　　（1）总裁基本年薪71.25万元，绩效工资基数23.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

　　（2）高级副总裁根据其担任具体管理职务，基本年薪63.75万元，绩效工资基数21.25万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；

　　（3）副总裁基本年薪56.25万元，绩效工资基数18.75万元，具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放。

　　参与公司价值创造激励政策的高级管理人员同时根据价值创造评价享有价值创造红利分享奖金。

　　四、其他规定

　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况，实际支付金额会有所浮动；

　　4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　5、本方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后生效。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2022 年3月14日

　　证券代码：002324     证券简称：普利特  公告编号：2022-014

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于公司为全资子公司银行授信及

　　贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2022年3月14日，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。为满足子公司生产经营资金需求，同意为子公司提供人民币95,098.48万元（其中90,000万元人民币，800万美元；800万美元按照2021年12月31日即期汇率6.3731折合人民币约5.098.48万元）的连带责任保证担保。其中为浙江普利特新材料有限公司提供担保65,000万元，为重庆普利特新材料有限公司提供担保25,000万元，为WPR Holdings LLC提供担保5,098.48万元。

　　现将有关事项公告如下：

　　■

　　上述担保具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

　　以上担保事项不涉及关联交易。

　　根据公司章程规定上述担保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：

　　1、浙江普利特新材料有限公司

　　成立日期：2010年10月28日

　　注册地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区永叙路558号

　　法定代表人：周文

　　注册资本：人民币柒亿元

　　经营范围：研发、销售：高性能改性高分子塑料复合材料，销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务，从事进出口业务；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额144,577.53万元，负债总额64,228.36万元，净资产80,349.17万元；2021年实现营业收入340,978.39万元，利润总额12,881.53万元，净利润11,375.32万元。

　　2、重庆普利特新材料有限公司

　　成立日期：2011年12月21日

　　注册地点：重庆市铜梁区蒲吕工业园区龙云路18号

　　法定代表人：周武

　　注册资本：人民币贰亿万元

　　经营范围：研发、生产、销售：高分子塑料复合材料；销售：汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料；化工材料领域内的“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询”服务；技术及货物进出口。【以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营，国家法律、法规规定应经审批而未审批前不得经营】

　　与本公司的关系：公司直接持有100%股权。

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额54,858.57万元，负债总额19,686.48万元，净资产35,172.10万元；2021年实现营业收入56,425.66万元，利润总额1,112.42万元，净利润1,097.27万元。

　　3、WPR HoldingsLLC

　　成立日期：2009年3月11日

　　注册地点：520 Kingsbury Highway, Johnsonville, South Carolina 29555

　　法定代表人：周文

　　与本公司的关系：公司间接持有100%股权。

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额5,668.70万美元，负债总额1,188.46万美元，净资产4,480.24万美元；2021年实现营业收入6,696.08万美元，利润总额462.75万美元，净利润472.96万美元。

　　三、本次担保协议的主要内容

　　担保方：上海普利特复合材料股份有限公司

　　被担保方：浙江普利特新材料有限公司、重庆普利特新材料有限公司、WPR Holdings LLC

　　担保方式：连带责任

　　担保金额：人民币95,098.48万元（其中90,000万元人民币，800万美元；800万美元按照2021年12月31日即期汇率6.3731折合人民币约5.098.48万元）。具体如下：

　　1、为浙江普利特新材料有限公司提供担保65,000万元，包括：

　　（1）为浙江普利特向交通银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度20,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

　　（2）为浙江普利特向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度20,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

　　（3）为浙江普利特向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请的综合授信额度10,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年。

　　（4）为浙江普利特向民生银行上海青浦支行申请的综合授信额度5,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

　　（5）为浙江普利特向上海银行股份有限公司杭州分行申请的综合授信额度10,000万元提供担保, 期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年。

　　2、为重庆普利特新材料有限公司提供担保25,000万元，包括：

　　（1）为重庆普利特向交通银行股份有限公司重庆市分行申请的综合授信额度15,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

　　（2）为重庆普利特向招商银行股份有限公司重庆分行申请的综合授信额度10,000万元提供担保,期限在本议案经股东大会审议通过之日起二年；

　　3、为WPR Holdings LLC申请的800万美元（800万美元按照2021年12月31日即期汇率6.3731折合人民币约5.098.48万元）贷款提供担保，担保期限在本议案经股东大会审议通过之日起至授信期限届满且贷款本息清偿之日止。

　　四、董事会意见

　　本次担保的对象，均是公司全资子（孙）公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、独董意见

　　我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子（孙）公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，本次银行综合授信将有利于其经营发展，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司对全资子公司的担保总额为人民币95,098.48万元，占公司2021年底经审计净资产的36.52%，其中为浙江普利特新材料有限公司提供担保65,000万元，为重庆普利特新材料有限公司提供担保25,000万元，为WPR Holdings LLC提供担保5.098.48万元。截至本担保公告日,合计对外担保实际余额为27,142.09万元，占公司2021经审计净资产的10.42%。

　　截至本担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月14日

　　证券代码：002324             证券简称：普利特           公告编号：2022-015

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 计提商誉减值准备情况概述

　　（一）商誉形成情况

　　2015 年 1 月 6 日，公司召开的第三届第十次会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》，同意公司以现金方式收购 WPR Holdings, LLC 及其下属公司 Wellman AdvancedMaterials, LLC 和 D.C. Foam Recycle Incorporated 的全部股权，本次交易的合并成本为 7,045.10 万美元，其超过合并日被购买方可辨认净资产公允价值1,566.21 万美元的部分确认为商誉，即本次交易形成商誉5,478.89 万美元。

　　2016 年末，公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合 WPR Holdings, LLC 的实际经营情况，聘请上海众华资产评估有限公司（以下简称“众华评估”），对 2016 年 12 月 31 日为基准日的WPR Holdings LLC 权益价值进行资产评估，并于当年度计提了 728.27 万美元的商誉减值准备（根据 2016 年度平均汇率，当年度计提的商誉减值准备折合人民币为 4,890.52 万元）。

　　2020 年公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合 WPR Holdings, LLC 的实际经营情况，对 2020 年 12 月 31 日为基准日的WPR Holdings LLC 权益价值进行资产评估，并于当年度计提了 622.00 万美元的商誉减值准备（根据 2020 年度平均汇率，当年度计提的商誉减值准备折合人民币为 4,198.87万元）

　　2021 年公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合 WPR Holdings, LLC 的实际经营情况，对 2021 年 12 月 31 日为基准日的WPR Holdings LLC 权益价值进行资产评估，并于当年度计提了945.00万美元的商誉减值准备（根据 2021 年度平均汇率，当年度计提的商誉减值准备折合人民币为 6,095.53 万元）

　　（二）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

　　公司本次计提的商誉减值准备金额为945.00万美元，折合人民币6,095.53万元，计提商誉减值准备的具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次计提商誉减值准备事项对2021年度合并会计报表的影响为：减少2021年度归属于母公司股东的净利润6,095.53万元，相应减少归属于母公司所有者权益6,095.53万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　三、董事会对本次计提商誉减值准备合理性的说明

　　依据《企业会计准则》的相关规定，公司计提商誉减值准备符合项目运行实际情况，2021年财务报表能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规的规定和《公司章程》的要求。公司独立董事同意公司本次计提商誉减值准备。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月14日

　　证券代码：002324       证券简称：普利特      公告编号：2022-016

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2022年3月22日（星期二）15：00至17：00在全景网举行2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周文；副总经理、财务负责人、董事会秘书储民宏、独立董事吴星宇。

　　为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，现就公司 2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题或于2022年3月18日（星期五）16:00前通过发送电子邮件（邮箱：yangfan@pret.com.cn）的方式联系公司，公司将在 2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月14日

　　证券代码：002324        证券简称：普利特     公告编号：2022-017

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：

　　一、开展外汇远期结售汇业务的目的

　　随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司开展外汇远期结售汇业务。

　　远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签定远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

　　二、远期结售汇品种及业务规模

　　公司拟在董事会审议通过之日起一年内，择机开展外汇远期结售汇业务，开展的远期外汇交易业务，业务规模只限于公司生产经营及美元贷款所使用的结算货币。根据业务实际需要,公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过1,000万美元。

　　三、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　四、独立董事意见

　　随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司择机开展远期结汇业务，同意公司视需要进行的远期结汇的额度累计不超过1,000万美元。

　　五、备查文件目录

　　1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　2. 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月14日

　　证券代码：002324             证券简称：普利特              公告编号：2022-018

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所有全资子公司使用不超过5亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

　　2、投资额度：公司及所有全资子公司使用资金总额不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、一年以内的银行理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　4、投资期限：投资产品的期限不得超过十二个月。

　　5、资金来源：本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　6、实施方式：在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　二、审批程序

　　根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　1）尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

　　2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、风险控制措施

　　1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

　　2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的收益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司运用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　　五、公司前期购买理财产品的情况说明

　　2021年，公司投资理财产品共2次，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；

　　具体情况如下：

　　■

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月14日

　　证券代码：002324        证券简称：普利特         公告编号： 2022-019

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2022年3月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议决定于2022年4月6日召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年4月6日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年4月6日（星期三）；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为：2022年3月28日（星期一），截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　（一）审议《2021年度财务决算报告》；

　　（二）审议《2022年度财务预算报告》；

　　（三）审议《2021年度董事会工作报告》；

　　（四）审议《2021年度监事会工作报告》；

　　（五）审议《2021年度利润分配方案》；

　　（六）审议《2021年年度报告》及摘要；

　　（七）审议《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　（八）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　（九）审议《关于公司为全资子公司银行授信及贷款提供担保的议案》；

　　（十）审议《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案 （五）、（七）、（九）、（十）均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。以上第（九）和（十）项为特别决议的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　在本次会议上公司独立董事将作2021年度述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法：

　　1、登记时间：2022年3月31上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2022年3月31下午3点前送达或传真至公司）（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、登记地点：

　　上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　邮政编码：201707 传真号码：021-51685255

　　五、参加网络投票的具体操作流程：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　（一）会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路558号）

　　联 系 人：储民宏

　　联系电话：021-31115910

　　联系传真：021-51685255

　　（二）本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十五次会议决议。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362324”，投票简称为“普利投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月6日9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：     年    月    日

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