宝胜科技创新股份有限公司|电力_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币-762,988,864.54元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）电线电缆行业

　　电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点：

　　①从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。

　　②从产品结构看，低压线缆产品产能过剩、竞争激烈，中压线缆产品竞争激烈程度中等，高压和超高压线缆产品寡头垄断。

　　③从区域分布看，企业大多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小。

　　国家更加注重新能源为主体的新型电力系统，积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源。2021年3月召开的中央财经委员会第九次会议中指出，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。新能源发电资源并网发电需要可匹配的输配电基础设施系统，这也将刺激输配电领域改扩建步伐进一步加快，继续推动市场对电线电缆需求增长。

　　国家能源局于2018年9月发布了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，国网公司按照能源局文件精神更是提出了2025年实现“6交9直”特高压的建设目标。在“新基建”背景下，国家能源局于2020年9月日印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，要求加快核准开工的九大工程，共规划了12条特高压工程（其中7条为交流，5条为直流），新增3条支流特高压规划。在节能环保之经济发展理念下，以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电力行业发展的必然方向，而由于其“大容量、高可靠、免维护”等方面的众多优势，高压、超高压电力电缆已被越来越多地应用于长距离、大跨度输电线路。高压、超高压电力电缆逐渐替代中低压电力电缆是电力行业发展的必然趋势。当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求不断提升，110kV、220kV等高压输电线路的优化逐步推向电网建设与改造。高压、超高压和特高压输电线路的建设将为铝合金导线等导线产品以及高电压等级电力电缆带来巨大市场需求。

　　（2）新能源行业

　　近年来，以风电、光伏为代表的新能源持续快速发展，引领全球能源转型。在技术创新规模化推广应用等联合作用下，光伏、风电项目开发建设成本持续降低，新能源电价补贴逐步实现平稳退坡，部分地区已经具备了平价上网的条件。2021年，我国陆续出台多项政策支持新能源发展，二氧化碳排放力争达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。风电和光伏行业正迎来发展的新纪元。

　　2021年行业总体呈现保电价、保收益、抢开工、抢并网的发展态势，海上风电产业链持续处于供需不平衡状态，零部件原材料紧缺、主机价格高涨、施工船机设备资源不足，部分设备及施工费用上涨达30%以上。近年来海上风电迎来快速发展，但仍有不少问题有待解决。由于我国尚未建立强制性的市场保障政策，无法形成稳定的市场需求，部分企业发展海上风电的主要目的是通过获取配额来发展常规能源发电，导致海上风电产业发展缺少持续的市场拉动力。

　　海上风电方面：在过去的20年里，得益于技术进步、规模经济、供应链和各国政府的鼓励政策，风力发电从技术成熟度和经济性上取得长足进步，全球风电市场的规模在过去十年间几乎翻了一番，成为最具成本竞争力和韧性的电力来源之一。目前，全球风电总装机约743GW，减少全球11亿吨二氧化碳排放。但根据GWEC报告指出的内容，现有的增长速度仍难以满足在2050年实现全球净零排放的需要。GWEC首席执行官BenBackwell表示：“我们当前的市场预测显示，未来五年将有469GW新增风电装机。但是，如果想实现《巴黎协定》2°C目标，2025年之前每年至少需要新增180GW装机，这意味着我们目前的风电发展速度存每年86GW的缺口。要想在本世纪中叶实现碳中和目标，在2030年后，风电发展将需要进一步提速，每年新增需要达到280GW。”即未来十年，全球风电装机需要以目前三倍的速度增加，才能实现2050年净零排放目标。

　　据国家能源局一季度网上新闻发布会通报的数据，2021年我国海上风电新增装机占全球新增一半以上。另据全球风能理事会（GWEC）数据显示，至2021年底，我国海上风电累计装机仅次于英国，成为全球第二大海上风电市场。已并网的海上风电项目主要集中在江苏、福建、上海等省市，其中江苏省占全国总装机比超过60%。2021年行业总体呈现保电价、保收益、抢开工、抢并网的发展态势，海上风电产业链持续处于供需不平衡状态，零部件原材料紧缺、主机价格高涨、施工船机设备资源不足，部分设备及施工费用上涨达30%以上。

　　光伏方面：光伏作为可再生能源的主要电力方式，将在实现碳中和的各类领域和场景中扮演关键角色。随着光伏行业技术不断进步和度电成本的下降，过去十年全球范围内的光伏度电成本降幅超过90%，与风电、天然气、煤电及核电相比，降幅最大，光伏发电全球最低中标电价已达到1.04美分/KWh，装机规模达到GW级的国家数量已由2010年的3个大幅增长至16个，预计未来范围还将进一步扩大。目前光伏发电已在全球很多国家和地区成为最具竞争力的电力能源，根据IEA预测，2021年光伏新增装机将达到可再生能源新增装机的一半以上。全球光伏发电将逐渐进入“一毛钱一度电”的时代。

　　（3)航空航天电缆行业

　　航空高性线缆是性能最优越、安全性最高的线缆产品之一，要求线缆保证高度可靠性、重量轻、耐温高和耐磨性好等特点，此外还应能够耐燃料油、润滑油和其他化学溶剂等，对材料以及制造要求极高。我国军用飞机保有量与美国存在较大差距，“十四五”期间将加速列装。同时，以四代机为主的结构性升级换装也将为军用航空航天线缆带来巨大的市场增量空间。自20世纪70年代以来，军用无人机越来越频繁地出现在局部战争中，基于其广泛的应用前景、深远的战略意义以及成本低等先天优势，各军事强国纷纷加大对无人机的研制和采购力度。按照无人机采购金额占比1%，军用线缆在无人机整机价值量占比1%进行测算，“十四五”期间我国军用无人机线缆的市场空间有望达到7.7亿元。除了军用飞机外，民用飞机对航空线缆也有巨大需求。根据中国商飞发布的《2020-2039年民用飞机市场预测年报》，中国航空市场将接收50座以上客机8,725架。例如国产大飞机C919，已于今年交付并投入运营。假设C919初期年产20架，2023年达到年产100架的能力，整个“十四五”期间共交付370架，按每公里8.1万元测算，单机航空线缆价值量约为470万元，“十四五”期间C919合计牵引的航空线缆需求约为17.39亿元。

　　(4)通信行业

　　2021年，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为增长第一引擎，5G等新型信息基础设施加快构建，行业融合应用加快创新，在助力疫情防控、服务民生、支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。

　　2021年是极不平凡的一年，公司咬定全年目标不动摇，抓重点攻关键，面对风险挑战和艰难困苦，突出抓了四件大事，并取得较好的成效。

　　一是精准抓好疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们第一时间主动应对，科学研究制定疫情防控方案措施，做好精准防控，通过推进网格化管理，构建常态化防控体系，取得了疫情防控和生产经营工作的双胜利。

　　二是打好“四大硬仗”。认真制定“四大硬仗”实施方案，着力推进技术创新、提质增效、品质革命和体制机制改革，推进“三精”管理，开展对标世界一流管理提升活动，使企业的经营质态和管理水平得到改善，创新转型能力和成效有所提高。在核电电缆、航空航天、轨道车辆电缆等关键技术及市场开拓中取得突破，海缆项目成功交付两根大长度220kV光电复合海缆。

　　三是扎实实施“两金压控年”工作。通过制定严格的“两金”压控方案和考核督查方案，落实硬核措施，加大在外货款清欠和合同源头管控力度，使“两金”总规模得以控制。

　　四是抓好“十三五”圆满收官。结合编制“十四五”规划，对“十三五”规划完成情况进行全面盘点。通过月度重点工作会、营销工作会、规划过堂对接会，开展警示约谈等形式加压推进，有力促进了2021年重点工作任务的完成，确保了“十三五”顺利收官，为“十四五”发展奠定了坚实基础。

　　总结2021年企业总体运行情况，呈现以下四个方面的特点。

　　1.企业运行总体趋好。全年公司实现营业收入42,878,357,807.26元，同比增长25.07%；归属于上市公司股东的净利润-762,988,864.54元，同比下降435.91%。

　　2.营销龙头作用得到强化。

　　2021年，全公司上下积极实施“2236”营销战略，转换营销理念，使宝胜市场的抢占力和掌控力得到提升，营销龙头作用进一步凸显。

　　主体市场稳步增长。在电网招标总量下降超过三分之一的情况下，电力能源等主体市场共新签合同同比分别增长。紧抓国家“新基建”项目机遇，成功中标福厦客专、兴泉铁路电气化改造、京原铁路电气化改造等铁路和城轨项目；地铁市场成功中标哈尔滨地铁、成都地铁、南京地铁等十多个项目。重大项目成功中标萧山机场、盛虹炼化、南京风电、宝山钢铁等一批重大亿元工程。特别是装备市场，宝胜股份正式进入商飞合格供应商目录，螺旋线束及组件进入ARJ21项目，编织套（管）通过商飞认证并获得了合格证书；三代核电通信电缆、高温电缆取得突破，实现业绩近千万元；海缆项目顺利实现投产并完成两根大长度海缆交付，被央视一套、二套和新华日报等权威媒体报道，企业知名度和美誉度得到有力提升。

　　3.技术创新强力推进。

　　公司通过强化技术委员会的职能，推进产品总师制，出台技术研发人员职级评定办法，与数家科研院所新签定战略合作，加大技术创新、产品创新推进力度，全年共立项科技项目224项，完成项目结题88项。申请专利73件，其中发明专利18件，参与编制国家标准1项。在科技申报上，全集团完成省市级以上科技计划项目申报19项，其中省级以上科技申报5项。宝胜股份通过2021年高新技术企业认定。

　　4.数智化转型不断发力。

　　不断强化在外货款管理平台、项目管理平台、订单管理平台以及电子仓库、供应商管理平台、质量管理LIMS系统等信息化平台的功能完善，持续做好ERP、CAPP功能升级。按照“数字化、网络化、智能化”的要求，加快推进宝胜海缆、中压公司和宝胜高分子、宝胜网络电缆“数字化”工厂全覆盖步伐。宝胜中压电缆制造车间荣获江苏省示范智能车间称号。宝胜股份荣获扬州市智能制造十佳企业，获评2020年度江苏省级工业设计中心。宝胜还作为南网唯一线缆企业代表，受邀参加第十七届中国南方电网国际技术论坛暨《数字电网白皮书》发布会，获得南网高层的高度肯定。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，宝胜紧紧围绕机载系统决策部署，强化责任目标落实，深化开展“四大硬仗”，推进企业创新转型，强化风险管控，提升企业治理能力，企业保持稳中有升的发展局面。全年签电线电缆合同229.6亿元，同比增长17.7%；排产合同219.3亿元，同比增长20.2%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临2022-013

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十次会议的通知。2022年3月14日上午9:30，第七届董事会第三十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度总裁工作报告》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度拟不进行利润分配的议案》。

　　基于公司未来一年内对流动资金需求较大，为确保公司各经营项目的平稳推进和可能出现的现金压力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2021年度拟不进行利润分配的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2022年度生产经营计划》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司2021年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2021年年度报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生事前对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：

　　公司本次日常关联交易的预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》。

　　公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：

　　公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2021年度报酬及2022年薪酬标准。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》。

　　同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过3,151,000.00万元的授信额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》。

　　同意公司拟对3家全资子公司及6家控股子公司提供总额不超过人民币42.425亿元的担保。其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币23.655亿元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币18.77亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

　　公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：

　　本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度社会责任报告》。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：

　　经核查，2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表独立意见如下：

　　公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监控、事后检查的环节，内部控制总体上是有效的。

　　公司《2021年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控制存在的问题，制定有效的整改措施，保障公司内部控制制度的贯彻执行。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2021年度内部自我控制评价报告》。

　　十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

　　公司独立董事路国平先生、杨志勇先生和闻道才先生发表了事前认可意见和独立意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构无异议。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2021年4月15日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开2021年年度股东大会现场会议。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二O二二年三月十五日

　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临2022-014

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日向公司全体监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。2021年3月14日上午10：30，第七届监事会第十四次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　公司监事会对董事会编制的公司2021年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

　　1、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

　　2、公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，对公司2021年度内部控制自我评价报告无异议。

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构无异议。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司监事会

　　二O二二年三月十五日

　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临 2022-015

　　宝胜科技创新股份有限公司关于

　　2021年度拟不进行利润分配的公告

　　重要内容提示：

　　●宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配预案内容

　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币-762,988,864.54元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的情况说明

　　1、本次不进行利润分配的主要原因

　　根据《公司章程》第一百五十九条公司的股东回报规划和的利润分配政策：出现母公司可供分配的利润为负数情形时，公司可不进行现金分红。

　　2、留存未分配利润的用途

　　公司累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　2022年3月14日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《2021年度拟不进行利润分配的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、公司独立董事意见

　　独立董事认为，公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们对公司2021年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　2022年3月14日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二O二二年三月十五日

　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临2022-016

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　一、公司2021年度日常经营关联交易执行情况及2022年度的预计情况

　　（一）日常关联交易概述

　　宝胜股份及其控股子公司根据生产经营需要，2022年度预计与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属子公司和部分参股公司、公司母公司宝胜集团有限公司及其子公司发生日常关联交易的总金额为90,300.00万元，2021年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为75,842.04万元。

　　2022年3月14日，公司召开第七届董事会第三十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨泽元先生、邵文林先生和梁文旭先生回避表决，该事项尚需提交2021年年度股东大会批准，关联股东需回避表决。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方和关联关系介绍

　　（一）宝胜集团有限公司

　　宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团有限公司，基本情况如下：

　　法定代表人：杨泽元

　　注册资本：80,000万元

　　住所：宝应县城北一路1号

　　主营业务：普通货运，大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造，服装加工，化工产品、金属材料的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　宝胜集团现持有公司31.90%的股份，是公司的第一大股东，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。

　　宝胜集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

　　（二）中国航空工业集团有限公司

　　中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）为公司的实际控制人，其基本情况如下：

　　法定代表人：谭瑞松

　　注册资本：6,400,000万元

　　住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

　　主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　航空工业集团是公司的实际控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。

　　航空工业集团经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

　　（三）宝胜系统集成科技股份有限公司

　　宝胜系统集成科技有限公司（以下简称“宝胜系统集成”）为宝胜集团的控股子公司，其基本情况如下：

　　法人代表人：吴建平

　　注册资本：10,000万元

　　住所：宝应县氾水镇工业集中区

　　主营业务：建筑工程、钢结构、机电工程科技开发及系统集成；建筑工程、电力工程、市政公用工程、通信工程、机电工程施工总承包；起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、铁路电气化工程、机场场道工程、特种工程专业承包；钢结构及各种金属构件的设计、制造、销售、安装；绿化工程设计、施工；房地产开发、销售；电力工程设计、安装；输变电工程、机电设备安装；新能源电站设计、制造、销售、安装、投资、运营；承装、承修、承试电力设施，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；智能立体停车系统设计、安装、技术服务；机械式停车设备制造、销售、安装、维修、改造、运营；蒸压加气混凝土砌块、板材（ALC板）及新型建筑材料的研发、生产、安装、销售；电线、电缆集成销售；机电设备、建筑材料、电气产品及成套、消防设备的销售，建筑智能化弱电设备的开发、销售及工程承包；脚手架设计、制造、销售、租赁；智能家俱设计、制造、集成服务及家俱的板材、五金件材料的加工销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业或禁止进出口的商品除外。建设工程设计；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　宝胜系统集成为宝胜集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

　　宝胜系统集成经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

　　（四）江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司

　　江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司（以下简称“宝胜装璜”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

　　法人代表人：吴松

　　注册资本：2,400万元

　　住所：宝应县城北一路1号

　　主营业务：房屋建筑工程施工总承包；装饰装潢工程、水电安装工程、绿化工程、市政公用工程、消防设施工程、桩基工程施工；水暖器材销售；房地产开发与销售；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　宝胜装潢为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

　　宝胜装潢效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

　　（五）江苏宝胜物流有限公司

　　江苏宝胜物流有限公司（以下简称“宝胜物流”）为宝胜集团的全资子公司，其基本情况如下：

　　法人代表人：李林

　　注册资本：2,900万元

　　住所：宝应县宝应大道1号

　　主营业务：道路普通货物运输，大型物件运输；二类汽车维修服务（大型货车、小型车辆）；货物配送、联运、仓储、包装、搬运、装卸以及相关的物流信息咨询服务；国际货物运输代理；货物专用运输（集装箱）；国内货物运输代理；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱结算运杂费、报关、报检、代办保险及有关国际代理业务）；汽车销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；无船承运业务；船舶港口服务；供应链管理服务；运输货物打包服务；仓储设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；机动车修理和维护；海上国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　宝胜物流为宝胜集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定关联关系的情形。

　　宝胜物流效益和财务状况良好，不会形成公司的坏账损失。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　以上关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，降低公司运营成本，提高公司运营效率，有利于维持公司及控股公司生产经营稳定及追求经济效益最大化，存在交易的必要性。

　　（二）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易符合相关法律、法规及规范性的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易均为保证公司正常生产经营所必需发生的交易，有利于公司经营持续稳定发展。该等关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事发出了对公司关联交易事项的事前认可函：我们认为公司对2022 年度日常关联交易的预计，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上交所的有关规定，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况，且有利于公司业务的发展。

　　独立董事意见：公司本次日常关联交易的预计，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　（一）独立董事发表的事前认可及独立意见；

　　（二）第七届董事会第三十次会议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年三月十五日

　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临2022-017

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于对子公司担保预计及授权的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）的3家全资子公司及6家控股子公司。

　　●担保金额：本公司预计对3家全资子公司及6家控股子公司提供总额不超过人民币42.425亿元的担保。

　　●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总金额为人民9.849亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本次担保尚需提交股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　担保授权的担保总额为人民币42.425亿元，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币23.655亿元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币18.77亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

　　本公司提供担保的方式为保证担保。

　　本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。

　　公司为帮助子公司获得资金支持，满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于对子公司担保预计及授权的议案》，本公司董事会同意向3家全资子公司及6家控股子公司提供担保，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体事项如下：

　　1、担保授权的担保总额为人民币42.425亿元，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币23.655亿元，对控股子公司提供的担保总额不超过人民币18.77亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式。

　　2、本公司提供担保的方式为保证担保。

　　3、本次担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。

　　4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2022年度股东年会召开之日止。

　　5、本次担保额度具体情况如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　担保授权下的被担保人有关的基本信息和2021年度基本财务数据如下：

　　1、东莞市日新传导科技有限公司（以下简称“日新传导”）

　　注册资本：16,800万元；注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区；法定代表人：王嵘；经营范围：研发、产销：特种线缆、电器材料、高温氟硅塑料、电子电器配件、温度控制器、多媒体数字接口产品；电线束加工；航空线束；军工线缆；新能源线缆；连接器；充电桩、充电枪、充电插座；线缆连接器；汽车电子配件；电子产品；货物进出口、技术进出口；道路普通货运（不含危险货物）。

　　截至2021年12月31日，日新传导资产总额为65,739.86万元，2021年度实现营业收入66,166.92万元，实现净利润1453.24万元。

　　日新传导系公司的全资子公司。

　　2、宝利鑫新能源开发有限公司（以下简称“宝利鑫”）

　　注册资本：16,538.58万元；注册地址：江苏省扬州市广陵区创业路20号1-109室；法定代表人：梁田；经营范围：光伏电站投资和运营；电气设备安装；光伏设备、节能设备安装和销售及相关技术服务和咨询。装饰装修设计、施工；光伏设备、节能设备的研发。

　　截至2021年12月31日，宝利鑫资产总额为43,179.29万元，2021年度实现营业收入8,869.79万元，实现净利润2,825.39万元。

　　宝利鑫系公司的控股子公司,公司持有其71.24%股权。

　　3、中航宝胜（四川）电缆有限公司（以下简称“宝胜四川公司”）

　　注册资本：42,833.47万元；注册地址：四川绵竹江苏工业园泰州路2号；法定代表人：仇家斌；经营范围：生产、销售：电线、电缆；机械加工；电工设备销售及相关产品进出口业务。

　　截至2021年12月31日，宝胜四川公司资产总额为71,668.27万元， 2021年度实现营业收入123,815.67万元，实现净利润117.97万元。

　　宝胜四川公司系公司的控股子公司，公司持有其51%股权。

　　4、宝胜（宁夏）线缆科技有限公司（以下简称“宝胜宁夏公司”）

　　注册资本：50,000万元；注册地址：宁夏临河综合项目区A区；法定代表人：夏金忠；经营范围：电线、电缆、导线、金具、绝缘子、避雷器、通信设备、输配电及控制设备、太阳能光伏组件、连接器、支架、风力发电设备、铁路信号缆、铁路用贯通地线及相关材料和附件的研发、制造、销售及相关设计、安装、技术服务；铜、铝、铜合金、铝合金、镁合金、镁合金铸造及板、管、型材加工技术的开发、加工、销售、安装、服务；电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；网络传输系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　截至2021年12月31日，宝胜宁夏公司资产总额为77,130.48万元， 2021年度实现营业收入176,666.46万元，实现净利润217.16万元。

　　宝胜宁夏公司系公司的控股子公司，公司持有其70%股权。

　　5、宝胜（山东）电缆有限公司（以下简称“宝胜山东公司”）

　　注册资本：30,219.03万元；注册地址：泰安市宁阳工业园区伏山路8号；法定代表人：王建明；经营范围：电线、电缆制造（塑料绝缘控制电缆、架空绞线、挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆)、销售；特种电缆制造销售；铜材、铝材、电缆材料及其附件加工、销售及售后安装服务；对外贸易（出口国营贸易除外）。

　　截至2021年12月31日，宝胜山东公司资产总额为72,814.67万元， 2021年度实现营业收入152,381.76万元，实现净利润4,447.00万元。

　　宝胜山东公司系公司的控股子公司，公司持有其60%股权。

　　6、宝胜高压电缆有限公司（以下简称“宝胜高压”）

　　注册资本：50,000万元；注册地址：江苏省宝应县城北一号；法定代表人：施云峰；经营范围：开发、设计、生产、安装电缆和电缆系统产品，销售本公司自产产品；从事本公司自产产品以及同类产品的批发和进出口；并提供相关技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，宝胜高压资产总额为103,553.38万元，2021年度实现营业收入102,844.02万元，实现净利润2,484.28万元。

　　宝胜高压系公司的全资子公司。

　　7、西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司（以下简称“西飞亨通”）

　　注册资本：3,000万元；注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地航空四路47号；法定代表人：唐爱华；经营范围：光缆制造；电子元器件制造；半导体照明器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；半导体分立器件制造；机械电气设备制造；光通信设备制造；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；其他专用仪器制造；集成电路设计；软件开发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；仪器仪表修理；专用设备修理；面料纺织加工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；五金产品批发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：武器装备研发、生产；电线、电缆制造；民用航空器零部件制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2021年12月31日，西飞亨通资产总额为8,780.80万元，2021年度实现营业收入9,069.59万元，实现净利润17.31万元。

　　西飞亨通系公司的控股子公司，公司持有其52%股权。

　　8、江苏宝胜精密导体有限公司（以下简称“精密导体”）

　　注册资本：11,147.88万元；注册地址：宝应经济开发区北园路宝胜科技城；法定代表人：赵永华；经营范围：铜制品、铝制品（不含冶炼）制造、销售；废物综合处置利用；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，精密导体资产总额为102,017.66万元，2021年度实现营业收入1,849,917.02万元，实现净利润1,989.40万元。

　　精密导体系公司的全资子公司。

　　9、常州金源铜业有限公司（以下简称“常州金源”）

　　注册资本：28,242.9万元；注册地址：常州市中吴大道776号；法定代表人：夏成军；经营范围：光亮铜杆及其关联产品（非出口许可证）的制造，销售自产产品；从事中国境内采购和进口的各种铜原料及光亮铜杆的出口业务和在境内分销（批发）业务；以上各项所附带的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，常州金源资产总额为157,053.74万元，2021年度实现营业收入1,757,370.42万元，实现净利润5,202.30万元。

　　常州金源系公司的控股子公司，公司持有其97.7312%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本公司在股东大会通过担保授权后，还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜；担保授权的安排有利于在本公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　公司独立董事发表独立意见：本次公司为子公司担保额度预计和授权的事项，符合子公司经营发展的实际需求，公司为子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司为全资及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币9.849亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的21.17%。上述担保中无逾期担保。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二O二二年三月十五日

　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：临2022-018

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）于2022年3月15日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。截至2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

　　3.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　拟签字注册会计师：杨益明

　　拥有注册会计师。1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2021年开始在大信执业， 2021年开始为本公司提供审计服务，2019-2021年度签署的上市公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司2021年度审计报告、吉林电力股份有限公司2020年度审计报告、中航工业机电系统股份有限公司2020年度审计报告、中航电测股份有限公司2019年度审计报告等。未在其他单位兼职。

　　拟签字项目合伙人：麻振兴

　　拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2019-2021年度签署的上市公司审计报告有宝胜科技创新股份有限公司2021年度审计报告、中航工业机电系统股份有限公司2021年度审计报告、中航航空高科技股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：李洪

　　拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师执业资质。1999年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在本所执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有中国船舶工业股份有限公司2019年度审计报告、万达电影股份有限公司2019年度审计报告，吉林高速公路股份有限公司2019年度审计报告以及经纬纺织机械股份有限公司2017-2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费。

　　根据公司实际业务和市场等情况，本次公司聘请大信的财务报告及内控审计费用拟确定为125万元，前述审计费用较上一期审计费用同比无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认为大信对公司实施审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘大信作为公司2022年度审计机构及2022年度内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议及表决情况

　　2022年3月14日，公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事对该议案发表了如下独立意见：

　　大信在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请大信为公司2022年度审计机构无异议。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年三月十五日

　　证券代码：600973 证券简称：宝胜股份公告编号：2022-020

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月15日 15 点00 分

　　召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案12

　　应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　3、网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，联系人：张庶人，

　　联系电话：0514-88248896，

　　传真：0514-88248897。

　　（三）登记时间：2022年4月7日（星期四）上午8:30～11:30，下午2：00～4:30异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2022年4月7日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　　（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2022年4月15日（星期五）下午15:00会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。、

　　（三）会议联系方法

　　联系人：张庶人

　　电话：0514-88248896

　　传真：0514-88248897

　　地址：江苏省宝应县苏中路一号

　　邮编：225800

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2022年3月15日