贵州贵航汽车零部件股份有限公司|贵州省_新浪财经

　　公司代码：600523 公司简称：贵航股份

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.33元（含税），合计派发现金股利5,377.34万元，占归属于母公司股东的净利润的35.17%。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1. 国家将长期重点支持汽车零部件行业

　　汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

　　2. 汽车零部件行业市场潜力大

　　我国汽车产业规模已连续10年稳居世界第一，未来产销量的世界份额从目前的30%水平上还将进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。

　　我国零部件企业发展时间较短，随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于整车行业。目前，我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内零部件厂商地位不断提升。

　　从技术方面来看，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。

　　从产业链方面来看，大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，并通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

　　公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

　　公司重视产品开发和技术升级，拥有四家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

　　报告期内，公司的主要业务、经营模式均未发生重大变化，具体如下：

　　（一）主要业务

　　公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

　　（二）经营模式

　　1. 采购模式

　　汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的原则，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。

　　供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

　　2. 生产模式

　　本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

　　3. 销售模式

　　主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

　　本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司各项经营指标均较上年有所改善，本期公司主营业务收入较上年同期增加7.78%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2022-012

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　截至2022年3月14日，公司股票连续三个交易日（2022 年3月10日、3月11日、3月14日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查。现将有关情况核实如下：

　　（一）生产经营情况

　　经自查，公司目前生产经营活动正常；近期生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。市场环境或行业政策没有发生重大变化。内、外部经营环境没有发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经向控股股东和公司实际控制人征询，均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　除上述事宜和公司前期已披露的信息外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　公司于2022年3月15日披露2021年年度报告，2021年实现营业收入23.94亿元，同比增长7.08%,归属于上市公司股东的净利润15,290万元，同比增长1.78%；拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.33元（含税），合计派发现金股利5,377.34万元，占归属于母公司股东的净利润的35.17%（详见《2021年年度报告》）。

　　三、风险提示

　　上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2022 年3月 15 日

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 编号：2022-007

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年2月28日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年3月11日以现场和视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到8人，实到7人，董事李国春先生因工作原因未出席会议，委托董事雷自力先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由雷自力董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：

　　一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

　　三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度独立董事述职报告》；

　　四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度董事会审计委员会的履职情况报告》；

　　五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度社会责任报告》；

　　六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》；

　　七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度内控体系工作报告、内部控制评价报告及内控审计报告》；

　　八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2022年度经营计划议案（含固定资产投资计划）》；

　　九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2021年度任意盈余公积的议案》；

　　公司2021年母公司实现净利润122,363,570.73元，公司拟提取10%的任意盈余公积12,236,357.07元。

　　十、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》；

　　详见《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-009）。

　　此议案尚需公司2021年年度股东大会审议后实施。

　　十一、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事雷自力、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。

　　详见《2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-010）。

　　十二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于应收款项及存货核销的议案》；

　　同意公司所属分、子公司于2021年对长期催收无法收回、债务单位被工商注销、无法联系债务人等超长期挂账的应收款项进行了清理核销，共清理核销不良应收款项账面原值4,541,947.80元，已提减值准备4,541,947.80元，净值0元。对由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过库存期、盘亏等原因形成的存货进行了清理处置，共清理处置不良存货账面原值17,372,530.99元，已提跌价准备17,372,530.99元，净值0元。

　　十三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年合规管理年度报告》；

　　十四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制定〈落实子企业董事会职权工作方案〉的议案》；

　　十五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

　　十六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会议案》；

　　详见《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

　　上述第一、三、六、九、十、十一、十五项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2022-010

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　2021年度日常关联交易执行情况

　　和2022年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司2022年3月11日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，在审议本项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第六届董事会第二十一次会议决议公告。

　　2、独立董事认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事事先认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2021年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2022年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联人：

　　■

　　注：航空工业集团所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位。

　　2．关联关系：

　　截至 2021 年 12 月 31 日，航空工业集团下属公司持有公司46.29%的股权，航空工业集团公司为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，航空工业集团公司及其下属公司为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　航空工业集团公司及其下属公司均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易定价政策

　　1、有国家规定价格的，依据该价格进行；

　　2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

　　3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；

　　4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。

　　关联交易对上市公司独立性的影响：根据目前航空产品采购模式，公司与航空工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，采取主要产品由独立第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式，这种交易制度保证关联交易的公允性，不会损害上市公司中小股东利益；非航空产品关联交易的金额占营业收入的比例较低，公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响较小，对公司生产经营的独立性没有影响。

　　中航工业财务有限责任公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务有限责任公司提供相关金融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。

　　五、报备文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见书；

　　3、第六届监事会第十四次会议决议。

　　该关联交易尚需提交2021年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2022-011

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月15日9 点 30分

　　召开地点：贵航股份公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月15日

　　至2022年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1—议案8已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2022年3月15日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　议案9、议案10已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2022年1月5日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　议案11已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2022年1月19日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　议案12已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2022年3月15日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限公司。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司

　　电话：（0851）83802670；传真：（0851）83877503 邮编：550009

　　联系人：孙冬云　　

　　（四）登记时间： 2022年4月14日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、其他事项

　　1. 与会股东交通、食宿费用自理。

　　2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：贵航股份证券代码：600523 公告编号： 2022-008

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2022年3月1日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年3月11日以现场和视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

　　一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度内控体系工作报告、内部控制评价报告及内控审计报告》；

　　监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

　　报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

　　三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》；

　　四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》；

　　监事会认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》；

　　六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

　　监事会认为：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

　　六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2022-009

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:

　　A股每10股派发现金股利1.33元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现净利润16,107.75万元，归属于上市公司股东的净利润15,289.53万元，未分配利润120,210.97万元。

　　综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日总股本404,311,320股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.33元（含税），共计5,377.35万元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的35.17%，剩余未分配利润结转至下年度。

　　公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司2021年度利润分配预案尚需公司2021年度股东大会审议通过后实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月11日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为：

　　1、公司2021年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；

　　2、公司2021年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展、公司实际资金需求等因素；

　　3、独立董事认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年3月11日召开第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月15日