浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告|智能_新浪财经

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-017

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月14日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联交易的预计额度为3,800万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2022年3月14日以通讯表决形式召开了第五届董事会第十七次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司于2021年度与关联方汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司（以下简称“汉华数字”）实际发生向关联人采购产品、商品等日常关联交易总额为5,176.53万元（该数据未经审计，实际金额以公司2021年年度报告为准）。

2022年，公司及子公司仍与汉华数字发生向关联人采购产品、商品等日常关联交易，预计与其发生的关联交易总额不超过3,800万元。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见及明确认可的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

注：上表中“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

注：以上表格中涉及的上一年度数据未经审计，具体数据以公司2021年年度报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场4号楼911

法定代表人：刘思瑾

注册资本：2366.8723万元

成立时间：2016年8月19日

经营范围：数字化智能饮水器具研发、设计、销售及电子部件的销售；物联网产品、光电子产品、专用集成电路、嵌入式软件、基于物联网的系统软件的设计、开发、销售；节能产品技术研发、销售；生态农业产品技术研发、销售；电子商务互联网平台的研发及应用；经营进出口业务；国内贸易。

（二）关联方主要财务数据

截至2021年12月31日，总资产6,572.72万元，净资产4,666.74万元，主营业务收入4,661.68万元，净利润216.14万元。（以上财务数据未经审计，具体数据以公司2021年年度报告为准。）

（三）与本公司的关联关系

汉华数字为公司的参股公司，公司持有其35%的股权，公司前董事会秘书彭敏女士在过去十二个月内曾任汉华数字董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，汉华数字为公司的关联方。

（四）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

汉华数字是专业从事数字化智能饮水器具研发、设计的公司，在智能饮水器具的智能控件领域具有丰富的技术经验。公司及子公司与其合作开发智能水杯，汉华数字根据公司对智能水杯的产品设计要求，为公司研发、设计、生产相应的智能控件。公司将根据产品开发的需求，与其签订有关具体合同。

（二）定价原则和交易价格

公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，不存在损害公司利益的情况。具体交易依据当时市场情况在交易前订立具体单项协议，双方据此进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

汉华数字在智能饮水器具的智能控件领域具备丰富的技术经验，且通过多年的合作，公司与其形成了较为默契的采购、供应关系。依托其在智能控件方面的研发、设计、生产能力，公司能够更为灵活地结合动态市场需求开发差异化产品，从而进一步提高公司智能杯壶产品的创新性、功能性及市场竞争力，为公司拓展与互联网头部生态企业战略合作提供支撑，帮助公司更好地实现经营业绩。

公司及子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所需，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展要求。

以上关联交易定价公允，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因此类交易而对汉华数字形成依赖。公司与汉华数字由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司本次预计的关联交易，属于公司及子公司的日常经营活动，相关预计额度是根据公司及子公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易价格，具体交易依据当时市场情况在交易前订立具体单项协议，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交至第五届董事会第十七次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

公司及子公司2022年度日常关联交易预计事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易价格，具体交易依据当时市场情况在交易前订立具体单项协议，符合市场原则；且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年3月14日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯公告编号：2022-016

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年3月7日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年3月14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意2022年度日常关联交易预计事项，具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告