横店集团得邦照明股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：603303        证券简称：得邦照明         公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月9日召开第三届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，修订情况如下：

　　二、《公司章程》修订对照表

　　注：1、因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　2、本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止。

　　三、《股东大会议事规则》修订对照表

　　注：1、因本次议事规则增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　2、本次修订完成后，原《股东大会议事规则》将同时废止。

　　四、《董事会议事规则》修订对照表

　　上述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　五、、备查文件

　　1、《横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

　　2、《横店集团得邦照明股份有限公司章程》

　　3、《横店集团得邦照明股份有限公司股东大会议事规则》

　　4、《横店集团得邦照明股份有限公司董事会议事规则》

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　2022年3月11日

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