北京弘高创意建筑设计股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告|北京市_新浪财经

　　证券代码：002504 证券简称：ST弘高公告编号：2022-004

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年3月8日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事会秘书苗强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司章程》的规定，经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任谢疆先生为公司财务总监，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　上述聘任高级管理人员的议案，公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：002504 证券简称：ST弘高公告编号：2022-005

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杨立微女士提交的书面辞职报告，杨立微女士因身体原因，辞去公司财务总监职务，报告自送达公司董事会之日起生效。杨立微女士在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对杨立微女士在公司任职以及担任财务总监期间，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2022年3月8日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任谢疆先生为公司财务总监，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢疆先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2022年3月8日

　　附件一：

　　简历

　　谢疆，男，1975年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司计划财务部项目经理，兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监，北京国家会计学院会计系硕士研究生导师，北京汉邦高科数字技术股份公司（SZ300449）董事、副总经理。最近业绩主导公司2018年非公开发行股份募集2.67亿元资金工作。具备收购兼并专业知识、和监管机构沟通能力、与投资者融资渠道、成功案例。

　　截至本公告日，谢疆先生持有公司股票0股。谢疆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢疆先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，谢疆先生不属于“失信被执行人”。