本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日14:30，以视频会的方式召开了公司第六届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司董事赵兵先生因其他公务，委托董事柴有国先生代为出席，行使表决权并签署相关文件。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。
会议审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意将此议案提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效并实施，原《董事会议事规则》同时废止。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2022年2月28日
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