南方出版传媒股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告|出版传媒_新浪财经

证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临2022-004

南方出版传媒股份有限公司

2022年第一次临时董事会

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时董事会会议于2022年2月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年2月21日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《关于公司2021年度关联交易情况及 2022年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3名同意。关联董事回避表决，同意人数占参加表决的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022年2月28日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临2022-005

南方出版传媒股份有限公司

关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的

公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2022 年2月18日召开第四届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易情况及 2022年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事事前认可了年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：公司2021年度发生的日常性关联交易与2022年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定。我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

（二）公司2021年度日常性关联交易执行情况

1.采购商品/接受劳务情况

单位：元

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2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

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3. 本公司作为承租人关联租赁情况

单位：元

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（三）公司2022年度日常性关联交易预计情况

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

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2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

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3.本公司作为承租人的关联租赁情况

单位：元

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二、关联方情况介绍

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广东广弘控股股份有限公司经营范围：食品冷藏设备的经营与管理:实业投资:资本运营管理:货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营):仓储(危险品除外)场地出租,农副产品收购(不含国家专营专控商品):食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询，商品信息咨询:畜禽饲养技术服务:农业技术研究开发:文化、教育产品开发,销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

截止2020年12月31日，该公司总资产373,075万元，归属于上市公司股东的净资产194,512万元，2020 年实现营业收入339,467万元，归属于上市公司股东的净利润 30,179万元。

截止2021年9月30日(未经审计)，公司总资产439,927万元，归属于上市公司股东的净资产212,118万元,2021年1-9月实现营业收入231,874万元，归属于上市公司股东的净利润24,557万元。

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

四、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

五、备查文件

（一）《南方出版传媒股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议》；

（二）《南方出版传媒股份有限公司2022年第一次临时董事会会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022年2月28日