湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告|年度股东大会_新浪财经

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证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份公告编号：2022-005

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年2月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2月28日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事陈明先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2021年度财务报告：2021年度母公司财务报表税后净利润71,034,051.71元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积7,103,405.17元，母公司报表当年实现的可分配利润为63,930,646.54元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为211,628,040.89元。

公司2021年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

五、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

2021年公司实现营业收入52,670.00万元，比上年同期增长30.64%；实现归属于上市公司股东的净利润6,982.24万元，比上年同期增长68.03%。详细财务数据见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年度审计报告》。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司2022年全面预算的基础上，按合并报表要求编制了2022年度财务预算报告。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2022年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的管理控制指标，能否实现受新业务拓展进度、运营质量以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响。

七、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，聘期1年。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

八、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了2021年年度报告全文及摘要。

经审核，董事会认为：公司 2021年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及控股（全资）子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度。授信期限一至三年（最终以各银行实际核准的期限为准），授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。上述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有效。

在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十、审议通过《关于2022年度为子公司提供担保预计的议案》

公司预计为全资子公司无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司的银行贷款、款项支付等事项提供担保，预计担保总额度不超过人民币5000万元。基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生担保金额为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。上述担保事项授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。

上述2022年度为子公司提供担保预计系为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次年度担保预计行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次年度担保预计事宜。

该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于2022年度为子公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十一、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2022年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2022年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过4,450万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，产生协同效应，降低成本，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响。

关联董事方鸿先生回避表决该议案，该项议案有效表决票为6 票。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十二、审议通过《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

为健全和完善公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会的相关规定，董事会结合公司所处行业特征、发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

董事会拟定于2022年3月21日召开公司2021年年度股东大会。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月1日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份公告编号：2022-006

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年2月18日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2月28日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

三、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司2022年全面预算的基础上，按合并报表要求编制了2022年度财务预算报告。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2022年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

七、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

在综合授信额度和授信期限内，由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

九、审议通过《关于2022年度为子公司提供担保预计的议案》

上述2022年度为子公司提供担保预计系为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计，财务风险处于公司可控的范围之内。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。交易有助于扩大市场份额，提升公司持续盈利能力。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次2022年度日常关联交易预计事项。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

十一、审议通过《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2022年3月1日