证券代码：002496 证券简称：ST辉丰公告编号：2022-010江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月12日以通讯方式向公司董事发出《关于召开公司第八届董事会第十五次临时会议的通知》。本次会议于2022年2月18日8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，监事和部分高管列席，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

经提名委员会提名，会议选举裴柏平先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第十五次临时会议决议。

江苏辉丰生物农业股份有限公司

董事会