中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2022年第二次会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券简称：中嘉博创证券代码：000889 公告编号：2022—12

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议通知，于2022年2月13日以本人签收或电子邮件方式发出。2022年2月19日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2022年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以7人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理与重组交易对方纠纷相关事宜的议案》。

　　为合法、高效地推进并解决公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“重组交易对方”）的纠纷，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会负责处理与重组交易对方纠纷的相关事宜，包括但不限于：

　　1、负责处理本事项相关的诉讼、仲裁事项，制定调解方案或诉讼请求等。

　　2、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与该纠纷有关的其他事宜。

　　相关事项如后续达到审议标准，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

　　该授权自公司股东大会审议通过后生效，至与重组交易对方的纠纷获得最终司法裁决或者仲裁裁决为止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2022年2月21日

　　证券简称：中嘉博创证券代码：000889 公告编号：2022—13

　　中嘉博创信息技术股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加

　　临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月11日召开第八届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（议案）》，并于2022年2月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。

　　2022年2月19日，公司第八届董事会2022年第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会负责办理与重组交易对方纠纷相关事宜的议案》，详见公司于2022年2月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第八届董事会2022年第二次会议决议公告》（公告编号：2022-12）。

　　2022年2月20日，公司董事会收到控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)（以下简称“鹰溪谷”）以书面方式提交的《关于提议增加中嘉博创信息技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会2022年第二次会议审议通过并需经股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会负责办理与重组交易对方纠纷相关事宜的议案》，以临时提案的形式提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，截至本公告披露日，鹰溪谷直接持有本公司股份207,705,182股，占公司总股本的22.18%。鹰溪谷提出增加2022年第一次临时股东大会临时提案的事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案，并相应调整提案编码、关联股东需回避表决的说明外，原通知中列明的公司2022年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2022年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第一次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第一次会议决议通过提请召开。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2022年3月2日(星期三)下午14:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2022年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2022年3月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2022年2月24日（星期四）。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2022年2月24日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　上述第3项提案涉及的关联股东刘英魁先生持有的股份需回避表决，且不得接受其他股东委托行使表决权。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述提案已经公司第八届董事会2022年第一次会议、第八届监事会2022年第一次会议、第八届董事会2022年第二次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2022年2月14日、2月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《第八届董事会2022年第一次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》《第八届监事会2022年第一次会议决议公告》《第八届董事会2022年第二次会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2022年2月28日、3月1日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com