山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600735 证券简称：新华锦公告编号：2022-003

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　第十二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议于2022年2月14日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事长张航女士召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事孟翔、蒋琪、孙玉亮以通讯方式参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于增补独立董事的议案》，尚需提交股东大会审议

　　同意提名刘树艳女士为公司独立董事候选人并提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年3月2日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月15日

　　证券代码：600735 证券简称：新华锦公告编号：2022-005

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东

　　大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年3月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月2日14点30分

　　召开地点：青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月2日

　　至2022年3月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年2月15日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《上海证券报》和《中国证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-004）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年3月1日 09:00-17:00，逾期不予受理。

　　（二）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　3、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：0532-85967330

　　传真：0532-85877680

　　联系人：新华锦证券部

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司董事会

　　2022年2月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东新华锦国际股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600735 证券简称：新华锦公告编号：2022-004

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　关于增补独立董事的公告

　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟翔先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会各专业委员会职务。详见公司于2022年1月22日发布的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-001）。

　　根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次孟翔先生辞去独立董事职务，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及缺少会计专业的独立董事，为不影响公司董事会的正常运作，公司于2022年2月14日召开了第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，一致同意增补刘树艳女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后），且为会计专业的独立董事候选人。新任独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述增补独立董事候选人事项发表意见如下：

　　1、本次公司董事会提名刘树艳女士作为独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　2、经审查被提名人个人履历等相关资料，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、社会资历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人不存在《公司法》第146条规定的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。同意将被提名人作为公司第十二届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月15日

　　附：独立董事候选人简历

　　刘树艳，女，汉族，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985年7月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc教育中心主任。目前兼任深圳中富电路股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司独立董事。刘树艳女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和的惩戒。