飞亚达精密科技股份有限公司关于变更公司总会计师暨总会计师代行董事会秘书职责的公告|飞亚达_新浪财经

原标题：飞亚达精密科技股份有限公司关于变更公司总会计师暨总会计师代行董事会秘书职责的公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2022-004

飞亚达精密科技股份有限公司

关于变更公司总会计师暨总会计师

代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于变更公司总会计师的情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师兼董事会秘书陈卓先生提交的书面辞职报告。陈卓先生因工作原因，申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈卓先生不再担任公司任何职务。公司对陈卓先生在担任总会计师兼董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

经核查，陈卓先生目前持有公司A股股票281,000股（含已获授但尚未解除限售的限制性股票176,720股），辞职后将继续遵守相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员股份管理的限制性规定。

经公司2022年2月6日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，公司同意聘任宋瑶明先生（简历附后）为总会计师，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会结束之日止。

二、关于指定公司总会计师代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司2022年2月6日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，在公司正式聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定总会计师宋瑶明先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

宋瑶明先生的联系方式如下：

电话号码：0755-86013669

传真号码：0755-83348369

电子邮箱：investor@fiyta.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月七日

附：总会计师简历

宋瑶明先生，1967年7月出生，会计师，陕西财经学院经济学硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任本公司总会计师。曾任天虹数科商业股份有限公司副总经理兼总会计师，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，深圳市奥尔投资发展有限公司董事，沈阳一汽金杯汽车股份有限公司财务部副经理、会计。

宋瑶明先生未持有本公司股票。宋瑶明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等法律法规和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2022-003

飞亚达精密科技股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议在2022年1月28日以电子邮件形式发出会议通知后于2022年2月6日（星期日）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；

公司董事会近日收到总会计师兼董事会秘书陈卓先生提交的书面辞职报告。陈卓先生因工作原因，申请辞去公司总会计师、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈卓先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事总经理潘波先生提名，公司决定聘任宋瑶明先生为总会计师，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会结束之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于变更公司总会计师暨总会计师代行董事会秘书职责的公告2022-004》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于指定公司总会计师代行董事会秘书职责的议案》。

鉴于陈卓先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书前，董事会指定公司总会计师宋瑶明先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。