四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第二十八次会议决议公告

原标题：四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600839         证券简称：四川长虹          公告编号：临2022-005号

　　四川长虹电器股份有限公司

　　第十届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十届监事会第二十八次会议通知于2022年1月24日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2022年1月26日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于精密公司等向长虹控股集团转让资产的议案》

　　监事会认为：根据公司经营管理需要，为盘活资产，集中资源发展主业，同意公司下属子公司四川长虹精密电子科技有限公司（以下简称“精密公司”）、四川长虹模塑科技有限公司（以下简称“模塑公司”）、四川长虹电子部品有限公司（以下简称“电子部品”）和四川长虹技佳精工有限公司（以下简称“技佳公司”）通过协议方式分别向公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）转让部分机器设备资产（以下简称“标的资产”）。转让价格以评估值为基础合计确定为20,129.42 万元。因本次转让事项，预计公司2022年归属于上市公司股东的净利润增加659.48万元。

　　本次拟转让的标的资产经银信资产评估有限公司评估并出具评估报告，报告号为【银信评报字（2021）沪3316号】，标的资产在评估基准日2021年10月31日的账面净值合计为17,685.66万元（不含税），评估值合计为 20,129.42 万元（含税金额）。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于下属子公司转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-006号）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，本次资产转让事项需履行长虹控股集团审批程序；本次资产受让方长虹控股集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产转让事项构成公司的关联交易，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未超过5%，无需公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》

　　监事会认为：为更加客观、公允地反映公司及下属控股子公司四川虹微技术有限公司（以下简称“虹微公司”）、虹微公司之全资子公司深圳易嘉恩科技有限公司（以下简称“易嘉恩公司”）资产状况，本着会计谨慎性原则，同意公司、虹微公司及易嘉恩公司在2021年度核销部分无形资产和开发支出，账面净值合计27,997.97万元。因本次无形资产核销事项，本公司2021年归属于上市公司股东的净利润预计减少27,604.93万元（最终影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准）。本次无形资产核销事项有助于反映公司、虹微公司及易嘉恩公司的财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司、虹微公司及易嘉恩公司的实际情况，不存在损害公司、虹微公司及易嘉恩公司股东利益的行为。根据公司管理制度相关规定，上述资产核销事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于公司及下属公司无形资产核销的公告》（公告编号：临2022-007号）。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司监事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600839             证券简称：四川长虹        公告编号：临2022-006号

　　四川长虹电器股份有限公司

　　关于下属子公司转让资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”、“公司”或“本公司”）下属子公司四川长虹精密电子科技有限公司（以下简称“精密公司”）、四川长虹模塑科技有限公司（以下简称“模塑公司”）、四川长虹电子部品有限公司（以下简称“电子部品”）和四川长虹技佳精工有限公司（以下简称“技佳公司”）拟通过协议方式分别向四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）转让拥有的部分机器设备（以下简称“标的资产”），本次转让价格以评估值为基础合计确定为20,129.42 万元。因本次转让事项，预计公司2022年归属于上市公司股东的净利润增加659.48万元（最终影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准）。

　　●除上述关联交易外，过去12个月内，公司与长虹控股集团及其子公司的非日常性关联交易发生额合计为4,311.93万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%。

　　●本次交易未构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　●按国资监管有关规定，本次交易需履行长虹控股集团董事会审批程序。

　　●风险提示：鉴于本次转让协议尚未签署，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　为盘活资产，聚焦资源发展主业，考虑精密公司、模塑公司、电子部品及技佳公司为公司前端配套子公司，前期为电视、空调等传统业务投资购买了部分相关通用设备。但随着产业升级及结构调整，上述公司的设备资产利用率较低，长虹控股集团拟加大实业投入孵化一批新兴子公司，拟购买相似设备，为避免集团整体重复投资，最大限度盘活存量资产，因此精密公司、模塑公司、电子部品及技佳公司拟将上述标的资产转让给长虹控股集团，后续将根据生产经营需要按市场化原则通过租赁方式解决资产需求。

　　长虹控股集团持有本公司23.22%的股份，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次交易行为构成本公司的关联交易。

　　2022年1月26日，四川长虹第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于精密公司等向长虹控股集团转让资产的议案》，会议同意公司下属子公司精密公司、模塑公司、电子部品及技佳公司通过协议方式分别向长虹控股集团转让部分机器设备资产，本次资产转让价格以评估值为基础合计确定为20,129.42万元。本次转让事项预计公司2022年归属于上市公司股东的净利润增加659.48万元（最终影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准）。

　　除上述关联交易外，过去12个月内，公司与控股股东长虹控股集团及其子公司的非日常性关联交易发生额合计为4,311.93万元，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%。

　　本公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了独立意见，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生进行了回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司

　　注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：30亿元

　　法定代表人：赵勇

　　统一社会信用代码：91510700720818660F

　　设立日期：1995年6月16日

　　主营业务范围：国有产（股）权经营管理，家用电器、制冷电器及配件、电子产品及元器件等的制造、销售，集成电路、软件开发及销售与服务，系统集成服务等。四川省绵阳市国资委持有该公司90%股权。

　　截至2020年12月31日，经会计师事务所审计的个别报表资产总额1,406,917.93万元，负债总额1,088,182.37万元，归母所有者权益合计318,735.56万元，营业收入607,676.79万元,归母净利润67,811.00万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的

　　本次交易标的为模塑公司、精密公司、电子部品及技佳公司拥有的部分机器设备。

　　标的资产产权清晰，不存在抵押、质押、查封等情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　2、转让方与受让方

　　本次交易的转让方为本公司下属子公司精密公司、模塑公司、电子部品及技佳公司，受让方为长虹控股集团。

　　3、交易标的评估作价

　　本次交易委托银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估公司”）对标的资产进行了评估，银信评估公司对标的资产采用成本法进行评估，以2021年10月31日为评估基准日，出具了《四川长虹电子控股集团有限公司拟购买四川长虹精密电子科技有限公司、四川长虹技佳精工有限公司、四川长虹电子部品有限公司和四川长虹模塑科技有限公司持有的部分设备所涉及的部分设备市场价值资产评估报告》【银信评报字（2021）沪3316号】，标的资产在评估基准日的市场价值合计为20,129.42万元（含税），按照标的资产的账面净值合计17,685.66万元（不含税）。标的资产具体评估情况如下：

　　金额单位：万元 币种：人民币

　　■

　　本次标的资产转让价格拟以评估值为基础合计确定为20,129.42万元。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　本次转让协议尚未签署。

　　五、本次关联交易对公司的影响

　　本次交易为盘活公司资产，聚焦资源发展核心产业，符合公司利益及经营发展需要，不会损害中小股东的利益；本次关联交易事项遵循了公平公允的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。因本次资产转让事项，本公司2022年归属于上市公司股东的净利润预计增加659.48万元（最终影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准）。

　　六、审议程序

　　1、董事会审计委员关于本次资产转让事项的意见

　　公司董事会审计委员会认为公司《关于精密公司等向长虹控股集团转让资产的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并同意将本次资产转让事项提交董事会审议。

　　2、董事会关于本次资产转让事项的审议情况

　　2022年1月26日，四川长虹第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于精密公司等向长虹控股集团转让资产的议案》，该交易属于关联交易，关联董事赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生进行了回避表决，非关联董事对本项议案进行了表决，通过此项议案。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。按国资监管有关规定，本次交易需履行长虹控股集团董事会审批程序。

　　3、独立董事关于本次资产转让事项的事情认可及独立意见

　　本公司3名独立董事事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见：公司《关于精密公司等向长虹控股集团转让资产的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法；本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。

　　4、监事会关于本次资产转让事项的审核情况

　　2022年1月26日，四川长虹第十一届监事会第二十八次会议审议通过了《关于精密公司等向长虹控股集团转让资产的议案》，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。按国资监管有关规定，本次交易需履行长虹控股集团董事会审批程序。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600839            证券简称：四川长虹       公告编号：临2022-007号

　　四川长虹电器股份有限公司

　　关于公司及下属公司无形资产核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年1月26日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”、或“四川长虹”）召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》，具体情况公告如下：

　　一、 本次无形资产核销情况概述

　　根据《企业会计准则第6号无形资产》第二十三条规定：“无形资产预期不能为企业带来经济利益的，应当将该无形资产的账面价值予以转销。”为更加客观、公允地反映公司及下属控股子公司四川虹微技术有限公司（以下简称“虹微公司”）以及虹微公司之全资子公司深圳易嘉恩科技有限公司（以下简称“易嘉恩公司”）资产状况，公司针对2021年12月的无形资产进行了全面核查和充分的评估与分析，存在部分无形资产因技术迭代升级等原因，预期不能继续为公司带来经济利益，本着会计谨慎性原则，公司、虹微公司及易嘉恩公司拟对部分无形资产进行核销。

　　本次拟核销的无形资产截至2021年11月30日账面价值共计：27,997.97万元。其中：无形资产890项，账面价值合计21,191.20万元；开发支出39项，账面价值合计6,806.77万元。具体明细如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、本次无形资产核销的原因

　　1、激光显示信号处理及DLP驱动关键技术

　　公司于2016年形成了激光显示信号处理及DLP驱动关键技术的无形资产，已于该技术开发了超短焦激光显示产品，产品上市时达到国内先进水平，很好地满足了国内超大尺寸显示的需求。该技术在当时具有极高的可靠性、可用性、高效性，实现了关键应用主机产品的核心技术突破，率先占领国内外市场。

　　近年来超高清4K显示、大数据、物联网、AI等新兴应用呈现爆发式增长态势，对电视设备的需求已经全面进入智能化、多元化、个性化时代。为了应对新兴应用的挑战，激光显示信号处理及DLP驱动关键技术发生了巨大变化，集成电路从大规模向超大规模转变，应用从单一应用向多元化应用转变，显示分辨率从2K向4K、8K转变。为了应对这一变化，公司又重新设计研发了围绕智能化应用、4K/8K超高清显示的激光显示信号处理及DLP驱动关键技术，并在2021年发布了替代激光显示产品。因此公司对该批无形资产予以核销处理。

　　2、激光显示光学引擎及成像基础技术

　　公司于2016年形成了激光显示光学引擎及成像基础技术的无形资产，基于该技术已完成多个系列覆盖4K\FHD\WXGA\XGA等分辨率的激光影院光学引擎产品开发，实现了激光显示光学引擎开发中高效率、小型化等核心技术的突破。搭载该系列光学引擎的激光显示整机已实现上市销售，在家用、教育、商用等领域均有应用。已上市销售的整机产品，契合显示器件的技术发展将集中在大屏、节能环保等方向的趋势，率先满足了显示产品结构逐渐向大尺寸倾斜的潮流，符合消费者对显示产品的消费诉求。

　　通过公司市场营销部门的信息反馈以及对激光显示产品应用市场同类产品的多次调查、分析，激光显示整机产品为满足更广泛的应用场景以及高画质显示特征的需求，亮度、色域等核心指标需要进一步提升，以突显激光显示的技术特性，真实体现激光显示的固有特性。近年来，公司在激光显示光学引擎技术领域持续深耕，在高亮度、高色域及节能等方面已取得重大突破，已于2021年形成完整的替代技术和产品方案。因此公司对该批无形资产予以核销处理。

　　3、先进材料研发及应用技术

　　随着家电行业的技术进步和消费者对于产品感官和使用体验的不断提升，以及家电行业个性化定制生产模式的不断推广，用户对家电产品的外观的要求逐步从耐用、可靠和单一逐步转向健康、环保和炫彩多变，先进材料的属性也从功能性转向美学型。因此，公司研发了一系列新型的先进材料和工艺方法，并在长虹电视、冰箱、空调等家电产品上进行了规模化应用，原有的材料研发及应用技术已停止使用。因此公司对该批无形资产予以核销处理。

　　4、废旧锂电池资源化处理技术

　　随着国家“双碳”战略的推出以及新能源汽车行业的爆发性增长，预期未来新能源汽车报废后产生的废旧动力锂电池的数量也会呈现指数型增长，公司研发了可兼容处理废旧动力锂电池组的新型锂电池再资源化技术，原有的废旧锂电池等再资源化技术已停止使用。因此公司对该批无形资产予以核销处理。

　　5、高能量密度锂离子电池关键技术研发

　　公司围绕锂离子电池高能量密度发展需求，开展了高能量密度锂离子电池关键技术项目，该技术研发采用超高镍三元材料、富锂锰基材料体系，围绕高电压、高面载极片进行高能量密度电池设计。随着各种应用领域对锂离子电池能量密度要求的快速发展，市场对电池能量密度提出了更高的要求，上述材料体系的设计远不能达到车用动力电池能量密度的发展需求。因此对该批资产进行予以核销处理。

　　6、工业软件应用核心技术

　　公司于 2018 年形成了工业软件应用核心技术的无形资产,基于该技术开发了面向工业的销售预测应用、供应链协同应用等, 产品上市很好地满足了我国制造行业应用的需求。该技术在当时具有极高的可靠性、可用性、可扩展性、安全性和可管理性,在工业制造领域实现了数据并行决策，助力提升了制造供应链的整体效率。一方面随着近年来云计算、大数据、人工智能的普及，另一方面随着业务的发展场景更复杂、数据更多，现有的核心技术出现了应用使用上的瓶颈，无法满足工业场景数据量的暴增，需要重新设计系统架构与关键技术，改为面向微服务、大数据及AI算法的技术路线，原技术已无法带来增量价值。因此对该批无形资产予以核销处理。

　　7、家用电器应用核心技术

　　公司于 2018 年形成了家用电器应用核心技术的无形资产，基于该技术开发了电视个性化推荐应用, 产品上市时获得良好的用户口碑,很好地满足了用户对感兴趣的电视/电影的快速查找。该技术在当时具有极高的可靠性、可用性、可扩展性、安全性和可管理性,实现了电视产品的个性化增值应用,并获得市场的青睐。为了进一步提升家用电器的关键技术、体验应用，进而扩大市场占有率,公司于 2020 年基于家用电器应用核心技术,结合智慧家庭、物联网,进一步研发形成了面向AIOT的智慧家庭人工智能关键技术,基于该技术研制的关键应用在2021年取得了广泛的应用,对原技术进行了替代。因此对该批无形资产予以核销处理。

　　8、基于大数据的WEB威胁情报分析技术研究

　　虹微公司于2018年形成了基于大数据WEB威胁情报分析技术的无形资产，基于该技术进一步研发异常流量检测系统，当时该技术具有一定的可用性和先进性。目前该技术中所使用的机器学习方法已在学术和工业界被迭代优化，目前实际使用中已被淘汰，已无法为公司带来经济利益。因此对该批无形资产予以核销处理。

　　9、计算机视觉识别技术

　　公司于2017年开始，针对智慧家电研发了人脸识别、行为识别等计算机视觉识别技术，部分技术成果已应用于公司的智能电视、空调、冰箱等产品，带来了一定的价值，随着相关技术发展的日趋成熟，同质化严重，该项技术无法为公司带来新的价值和增长点。因此公司对该开发支出予以核销处理。

　　10、家电产品智能制造工程技术

　　近年来，随着工业互联网、人工智能和用户个性化需求的爆发式增长，对家电行业的的生产模式造成了严重的冲击。为解决消费者的个性化需求和和庞杂供应链带来的行业痛点，传统的基于大规模化生产的生产线自动化装备，如移载机、装配机、检测工装等单机自动化装设备，逐步被基于柔性制造的工业互联网机器人所替代。为了应对这一变化，公司又重新研发设计了一系列基于协同制造和数字孪生的“互联网+”智能化生产装备和智能制造信息化系统，对传统的自动化制造工程技术进行迭代升级，并在公司 “智能制造产业园”等项目实现了规模化应用，原传统技术已停止使用。因此公司对该批无形资产予以核销处理。

　　11、家用电器产品系统工业设计与交互方法

　　公司基于技术储备研究与上市产品设计开发，逐步形成了一部分在家用电器产品系统工业设计与交互方法方面的专利技术。这些技术一方面支撑了当时公司产品的开发上市，另一方面也作为技术储备以应对市场变化。前期形成的部分技术虽然在当时仍具备一定先进性，但近年来新材料、新工艺、显示技术、物联网、大数据、人工智能等飞速发展，目前，已出现不能满足公司对产品和服务的功能需求。因此对该批无形资产予以核销处理。

　　12、能源管理基础技术研究及电池管理关键技术研发

　　相关技术在研发时点具有一定的先进性和实用性。但随着行业技术发展，以物联网、分布式计算、边缘计算等为特点新型能源监测及管理技术快速发展，同时三元锂电池、磷酸铁锂电池等为代表的新型电池材料技术得到规模应用。本项目沉淀的以B/S、C/S架构为基础的技术体系在系统的灵活性、易升级性方面存在困难，面向传统镉镍电池的相关算法、核心技术已不能适应新型电池技术的需要，已无法为公司带来经济利益。因此对该批无形资产予以核销处理。

　　13、智能语音交互安全关键技术研究

　　公司于2019年形成了智能语音交互安全关键技术，基于该技术开发了支持检测语音回放、合成、波形拼接等仿冒行为的声纹识别系统，技术完成时部分指标处于国际先进水平，补足了公司在语音交互/声纹识别方面的安全薄弱点。

　　近年来，大数据和人工智能技术呈现爆发式增长，该技术的预设指标在实际场景落地中存在性能瓶颈。公司针对该技术的核心算法进行了大幅优化，并在智能电视上实现装机应用，对原技术进行了替代。因此对该批无形资产予以核销处理。

　　二、本次资产核销对公司的影响

　　因本次无形资产核销事项，本公司2021年归属于上市公司股东的净利润预计减少27,604.93万元。本次资产核销事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次无形资产核销事项有助于反映公司、虹微公司及易嘉恩公司的财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司、虹微公司及易嘉恩公司的实际情况，不存在损害公司、虹微公司及易嘉恩公司股东利益的行为。

　　三、董事会审计委员会关于本次无形资产核销的意见

　　本次无形资产核销事项主要基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司、虹微公司及易嘉恩公司资产的实际情况，本次核销无形资产的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司、虹微公司及易嘉恩公司的资产状况及财务状况，不存在损害公司、虹微公司及易嘉恩公司股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意本次无形资产核销事项，并同意将该事项提交董事会审议，并提请股东大会审议。

　　四、董事会关于本次无形资产核销的说明

　　本公司董事会认为：本次无形资产核销主要基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司、虹微公司及易嘉恩公司资产的实际情况，公允地反映了公司、虹微公司及易嘉恩公司的资产状况及财务状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。因此，同意公司、虹微公司及易嘉恩公司本次无形资产核销事宜。

　　五、监事会关于本次无形资产核销的审核意见

　　经认真审核，本公司监事会认为：本次无形资产核销的审核决策程序合法，依据充分。监事会同意对上述无形资产进行核销，核销处理后能够更加客观地反映公司、虹微公司及易嘉恩公司的资产状况及财务状况，符合有关法律法规和公司治理制度。因此，同意公司、虹微公司及易嘉恩公司本次无形资产核销事宜。

　　六、独立董事关于本次无形资产核销的独立意见

　　本公司独立董事认为：本次核销无形资产主要是基于会计谨慎性原则，符合公司、虹微公司及易嘉恩公司资产实际情况和相关会计政策规定。本次核销无形资产的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司、虹微公司及易嘉恩公司的资产状况及财务状况，不存在损害公司、虹微公司及易嘉恩公司股东利益的情形。因此，独立董事同意公司、虹微公司及易嘉恩公司本次无形资产核销事宜。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600839   证券简称：四川长虹  公告编号：临2022-008

　　四川长虹电器股份有限公司

　　2021年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司2021年度归属于上市公司股东的净利润预计27,000万元到34,000万元，同比增加金额约22,463.37万元到29,463.37万元，同比增加比例约495.16%到649.45%。

　　2.公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计20,000万元至27,000万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润预计27,000万元到34,000万元，同比增加金额约22,463.37万元到29,463.37万元，同比增加比例约495.16%到649.45%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计20,000万元至27,000万元。

　　（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）2020年度归属于上市公司股东的净利润：4,536.63万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,281.83万元。

　　（二）2020年度每股收益：0.0098元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　报告期内，公司主营国内彩电业务坚持产品创新，坚定推进大尺寸转型，提升高价值产品占比，优化产品结构；通过“端云赋能”强化精细化运营，用户运营规模持续增长；全面推进产业线负责制，实现全价值链一体化经营，围绕模式、管理、业务及流程等变革，大力推行工业互联网“C+3”运营模式，运营效率显著提升。海外彩电业务大力推动产品升级，持续完善中高端系列产品布局；坚定执行“聚焦战略，聚焦市场、聚焦客户”的市场拓展策略，销售规模逆势上扬；坚持“效率为王”，推动机制和管理模式创新，强化智能制造升级，全面持续提升系统效率，公司整体盈利能力大幅提升。

　　报告期内，公司主营冰箱柜、空调、洗衣机等业务国内市场需求持续向好，而上年同期受疫情影响，国内销售市场表现平淡；同时，公司按照“效率为王、产品领先、对标对阵”的经营方针积极部署经营计划，实现了本报告期累计营业收入及净利润较上年同期均有较大幅度增长。

　　四、风险提示

　　公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：600839            证券简称：四川长虹   公告编号：临2022-004号

　　四川长虹电器股份有限公司

　　第十一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2022年1月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于1月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于精密公司等向长虹控股集团转让资产的议案》

　　根据公司经营管理需要，为盘活资产，集中资源发展主业，会议同意公司下属子公司四川长虹精密电子科技有限公司（以下简称“精密公司”）、四川长虹模塑科技有限公司（以下简称“模塑公司”）、四川长虹电子部品有限公司（以下简称“电子部品”）和四川长虹技佳精工有限公司（以下简称“技佳公司”）通过协议方式分别向公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）转让部分机器设备资产（以下简称“标的资产”）。转让价格以评估值为基础合计确定为20,129.42 万元。因本次转让事项，预计公司2022年归属于上市公司股东的净利润增加659.48万元（最终影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准）。

　　本次拟转让的标的资产经银信资产评估有限公司评估并出具评估报告，报告号为【银信评报字（2021）沪3316号】，标的资产在评估基准日2021年10月31日的账面净值合计为17,685.66万元（不含税），评估值合计为 20,129.42 万元（含税金额）。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于下属子公司转让资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-006号）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，本次资产转让事项需履行长虹控股集团审批程序；本次资产受让方长虹控股集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产转让事项构成公司的关联交易，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未超过5%，无需公司股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》

　　为更加客观、公允地反映公司及下属控股子公司四川虹微技术有限公司（以下简称“虹微公司”）、虹微公司之全资子公司深圳易嘉恩科技有限公司（以下简称“易嘉恩公司”）资产状况，本着会计谨慎性原则，会议同意公司、虹微公司及易嘉恩公司在2021年度核销部分无形资产和开发支出，账面净值合计27,997.97万元。因本次无形资产核销事项，本公司2021年归属于上市公司股东的净利润预计减少27,604.93万元（最终影响金额以年审会计师审计确认后的结果为准）。本次无形资产核销事项有助于反映公司、虹微公司及易嘉恩公司的财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司、虹微公司及易嘉恩公司的实际情况，不存在损害公司、虹微公司及易嘉恩公司股东利益的行为。根据公司管理制度相关规定，上述资产核销事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于公司及下属公司无形资产核销的公告》（公告编号：临2022-007号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP