湖北华嵘控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|湖北省_新浪财经

原标题：湖北华嵘控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600421 证券简称：华嵘控股公告编号：2022-007

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席1人，董事金朝阳先生、吴海涛先生、韩丹丹女士、独立董事王晋勇先生、张萱女士、车磊先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会召集人黄侃明先生、监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订“湖北华嵘控股股份有限公司关联交易管理制度”的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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　　2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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　　3、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案4、5、6均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

　　律师：宋浩、刘畅

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　2022年1月27日

　　股票代码：600421 股票简称：华嵘控股编号：2022-008

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年1月26日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年1月20日以电子邮件、通讯等方式通知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举本届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于选举本届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为本届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经董事长提名，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

　　（1）战略委员会主任委员：周梁辉；委员：金朝阳、帅曲、韩丹丹、王晋勇；

　　（2）提名委员会主任委员：王晋勇；委员：张萱、周梁辉；

　　（3）审计委员会主任委员：车磊；委员：王晋勇、帅曲；

　　（4）薪酬与考核委员会主任委员：张萱；委员：车磊、周梁辉；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任周梁辉先生为公司总经理。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议并通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任帅曲先生为公司常务副总经理。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。帅曲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，决定聘任金峰先生为公司财务总监。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任闻彩兵先生为公司副总经理。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。决定聘任陈秀娟女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述董事会各专门委员会组成人员及高管人员的任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事对高管人员聘任事项发表了独立意见，一致表示同意。

　　十、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，一致表示同意。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　附简历：

　　1、周梁辉男，1982年出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2009年3月，在兴业证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任项目经理助理和高级经理等职；2009年4月至2018年7月，在国金证券股份有限公司投资银行部从事承销保荐工作，历任高级经理、董事副总经理、执行总经理和董事总经理等职。2018年9月至2019年1月，在上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司任董事长助理；自2019年1月起任本公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

　　2、金朝阳男，1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至今任北京融亨投资有限公司投资经理、副总经理；2017年1月至今任武汉新一代科技有限公司法定代表人，自2019年1月起任本公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员。

　　3、帅曲男，1978年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，浙江工商大学MBA学院硕士生实务导师。2017年7月至2019年1月任中天控股集团有限公司投资管理中心副总经理；自2019年1月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书，2022年1月起任本公司董事、董事会战略委员会委员。

　　4、金峰男，1977年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年3月至2005年9月，在浙江恒大建设集团从事会计工作，历任核算会计和子公司财务负责人；2005年10月至今，在中天建设集团有限公司第六建设公司从事财务管理工作，历任主办会计和区域公司财务负责人等职；2015年至2019年1月任湖北浙远建筑科技有限公司监事；2017年2月至2019年1月任湖北新远建筑科技有限公司监事；2018年4月至2019年1月任湖北中采通贸易有限公司总经理；自2019年1月起任本公司财务总监。

　　5、闻彩兵男，1969年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武汉教育学院讲师、本公司总经理办公室主任、董事长办公室主任、本公司董事会秘书、监事等职，2022年1月起任本公司副总经理。

　　6、陈秀娟女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任本公司证券事务专员，并从事公司证券事务代表工作，2021年8月至今任浙江庄辰建筑科技有限公司监事，自2019年1月起任本公司职工代表监事、证券事务代表。

　　证券代码：600421 证券简称：华嵘控股公告编号：2021-009

　　湖北华嵘控股股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年1月26日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月20日以电子邮件、通讯等方式通知全体候选监事，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　审议并通过了《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》。经与会监事推举，选举黄侃明先生为公司第八届监事会召集人，任期与第八届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北华嵘控股股份有限公司监事会

　　2022年1月27日

　　黄侃明男，1983年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2010年8月,在银河管理有限公司杭州代表处历任运营专员、运营经理；2010年9月至2012年9月，在浙江大学脱产学习工商管理硕士；2012年9月至2014年5月，在上海攀成德企业管理顾问公司历任咨询顾问、咨询经理、咨询总监；2014年6月至2018年4月，在杭州中威电子股份有限公司先后任企业管理组组长，总裁办主任；2018年5月至今，在中天建设集团有限公司任管理经济师，现任企业战略与运行管理部副总经理；自2019年1月起任本公司监事会召集人。