原标题：深圳市奥拓电子股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2022-007
深圳市奥拓电子股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2022年1月24日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份数为261,897,573股，占公司有表决权股份总数的40.3055%。其中出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为261,790,173股，占公司有表决权股份总数的40.2890%；通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为107,400股，占公司有表决权股份总数的0.0165%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份26,480,094股，占公司有表决权股份总数的4.0752%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份26,372,694股，占公司有表决权股份总数的4.0587%。通过网络投票的股东9人，代表股份107,400股，占公司有表决权股份总数的0.0165%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所蔡亦文律师、丛启路律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于调整公司董事会成员人数及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意238,247,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意27,391,594股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945％；反对1,515股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意261,826,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对71,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东投票表决结果：同意26,408,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.7311％；反对71,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
采取累积投票制选举吴涵渠先生、杨四化先生、杨文超先生、吴未先生为公司第五届董事会非独立董事。本届董事任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
10.01选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为 261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5944%。
10.02选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5944%。
10.03选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为261,790,175股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,696股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5944%。
10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5944%。
11、逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
采取累积投票制选举李华雄先生、李毅先生、金百顺先生为公司第五届董事会独立董事。本届董事任期三年。李华雄先生、李毅先生、金百顺先生的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5944%。
11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5944%。
11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5944%。
12、逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
采取累积投票制选举黄永忠先生、吉少波先生为第五届监事会非职工代表监事，本届监事任期三年。具体表决结果如下：
12.01选举黄永忠为公司非职工代表监事
表决结果：获得的选举票为261,791,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9594%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,373,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 99.5982%。
12.02选举吉少波为公司非职工代表监事
表决结果：获得的选举票为261,790,174股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9590%。其中，中小投资者表决结果为：获得中小投资者选票26,372,695股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的99.5944%。
上述议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所蔡亦文律师、丛启路律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○二二年一月二十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2022-008
深圳市奥拓电子股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，会议由董事吴涵渠先生主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举吴涵渠先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（吴涵渠先生简历详见附件）。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
公司第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：
1、董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员。
2、董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；
3、董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李毅先生担任主任委员；
4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事金百顺先生担任主任委员；
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任杨四化先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（杨四化先生简历详见附件）。
独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
四、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意聘任彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁，彭世新女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（相关人员简历详见附件）。
独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孔德建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（孔德建先生简历及通讯方式详见附件）。
独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
六、《关于审议〈深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》
公司自2021年12月28日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（简称“深圳证监局”）发来的《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147号）（以下简称“《决定书》”）后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，制定整改目标和整改计划。整改工作开始以来，公司根据有关法律法规以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《决定书》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施，并形成整改报告。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。公司将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》，严格按照《企业会计准则》的要求进行财务核算，加强信息披露管理，推动合规建设常态化，提高规范运作意识和经营管理水平，持续完善法人治理结构，切实提高公司治理水平，有效维护公司及广大投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
1、董事长简历
吴涵渠，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总裁，深圳市第五届、第六届政协委员。现为公司董事长。
吴涵渠先生持有公司171,156,663股股份,为公司控股股东和实际控制人。公司董事吴未先生系吴涵渠先生的子女。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
2、各专门委员会委员简历
李华雄，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，中国注册会计师协会非执业会员。自1988年起，曾先后在中南财经大学会计系，海南港澳实业股份有限公司，粤华电股份有限公司，湘财证券有限公司，德隆集团，深圳市中科智资本投资管理有限公司等公司工作。曾任公司独立董事。现任深圳市国富黄金股份有限公司独立董事，美佳音控股有限公司独立董事,公司独立董事。
李华雄先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
李毅，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市金证科技股份有限公司独立董事，公司独立董事，广东省第九届政协委员，深圳市第三、五、六届政协委员，深圳市信息化专家委员会委员，深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。现任深圳市科协常委，深圳市委决策咨询委员会专家，深圳市雅都软件股份有限公司董事长，公司独立董事。
李毅先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
金百顺，男，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师，高级经济师。1982年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。现任公司独立董事。
金百顺先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
吴涵渠：简历详见议案一附件“1、董事长简历”。
3、总裁简历
杨四化，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。 1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、常务副总裁、董事。现任公司董事、总裁。
杨四化先生持有公司1,837,740股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
4、副总裁、财务总监简历：
彭世新，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，高级国际财务管理师。曾在贵州省石油公司，深圳南油集团商服公司工作。1998年进入公司，历任计划财务部经理、财务总监、副总裁。现任公司副总裁、财务总监。
彭世新女士持有公司6,297,087股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
吴振志，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000年进入公司，历任公司LED显示技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总裁。现任公司副总裁、智能视讯技术研究院院长。
吴振志先生持有公司966,966股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
矫人全，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999年进入公司，历任研发部经理、客服中心经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总裁。现任公司副总裁，南京奥拓电子科技有限公司总经理。
矫人全先生持有公司1,125,500股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
吴未，男，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司市场总监、董事、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。
吴未先生未持有公司股份，为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
杨扬，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程硕士。曾在深圳金信诺高新技术股份有限公司工作。2016年进入公司，现任公司副总裁、投资总监。
杨扬先生持有公司13,500股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
5、董事会秘书简历
孔德建，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学MBA。2008年进入公司，历任总裁办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理、人力资源部副经理、董事会秘书。现任公司董事长办公室主任、董事会秘书。孔德建先生于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
孔德建先生持有公司150,000股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
孔德建先生通讯方式如下：
联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼
邮政编码：518052
联系电话：0755-26719889
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证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2022-009
深圳市奥拓电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由监事黄永忠先生主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举黄永忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（黄永忠先生简历详见附件）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于审议〈深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》
监事会经审核认为：公司按照中国证监会深圳监管局《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147号）以及相关法律法规及规范性文件的要求，对相关事项开展全面自查工作，对发现的问题进行了整改。监事会将督促公司持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-012）。
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十四日
黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。
黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2022-010
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工
代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2022年1月24日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。
经全体与会代表表决，同意选举颜春晓女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事。颜春晓女士将与公司 2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
附件一：职工代表监事候选人简历
颜春晓，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年进入公司，在深圳市奥拓电子股份有限公司研发部门工作。现任公司监事、公司智能视讯技术研究院软件工程师。
颜春晓女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2022-011
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）于 2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司于2022 年1月24日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。2022 年1月24日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：
1、董事长：吴涵渠先生
2、董事会成员：吴涵渠、杨四化、杨文超、吴未、李华雄、李毅、金百顺
3、董事会专门委员会组成：
董事会战略委员会由非独立董事吴涵渠先生、独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生组成，由非独立董事吴涵渠先生担任主任委员；
董事会审计委员会由独立董事李华雄先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李华雄先生担任主任委员；
董事会提名委员会由独立董事李毅先生、独立董事金百顺先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事李毅先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由独立董事金百顺先生、独立董事李毅先生、非独立董事吴涵渠先生组成，由独立董事金百顺先生担任主任委员；
公司第五届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一。
公司第五届董事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：
1、监事会主席：黄永忠先生
2、监事会成员：黄永忠、吉少波、颜春晓
公司第五届监事会任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司决定聘任杨四化先生为总裁，彭世新女士、吴振志先生、矫人全先生、吴未先生、杨扬先生为公司副总裁，彭世新女士兼任公司财务总监，孔德建先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第五届董事会任期一致。
五、其他情况说明
1、公司第四届董事会非独立董事沈永健先生、刘钧厚先生、杨建中先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务。其中，沈永健先生仍在公司任职，沈永健先生持有公司股份19,449,999股，占公司总股本的2.98%，沈永健先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。公司第四届董事会独立董事王丽娜女士、贾广新先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。杨建中先生、刘钧厚先生、王丽娜女士、贾广新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司第四届监事会非职工代表监事邱荣邦先生任期届满后将不再担任公司监事职务，仍在公司任职。邱荣邦先生持有公司股份15,577,580股，占公司总股本的2.39%，邱荣邦先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
3、本次换届后，沈永健先生、赵旭峰先生将不再担任公司副总裁职务，仍在公司任职。赵旭峰先生持有公司股份19,658,837股，占公司总股本的3.01%，赵旭峰先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十四日
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