哈尔滨空调股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公 告

原标题：哈尔滨空调股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公 告

　　证券代码：600202      证券简称：哈空调     编号：临2022-005

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　2022年第一次临时董事会会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会会议全体董事出席。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2022年第一次临时董事会会议通知于2022年1月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年1月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于增补第八届董事会董事的提案》

　　同意公司董事会提名委员会《关于增补第八届董事会董事的提案》。

　　同意增补郭临战同志为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期终止之日止。

　　同意将本提案提交公司股东大会审议。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

　　郭临战同志简历附后。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（二）公司高级管理人员辞职申请

　　同意王权利同志因工作调动，另有任用，辞去担任的公司副总经理职务的申请。王权利同志辞去副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

　　王权利同志在担任公司副总经理职务期间勤勉尽职，公司董事会对王权利同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（三）公司董事会秘书辞职申请

　　同意展学峰同志因工作分工调整，辞去担任的公司第八届董事会秘书职务的申请。展学峰同志辞去董事会秘书职务后，仍担任公司总工程师并兼任公司参股、控股公司的董事、监事等职务。

　　展学峰同志在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽职，公司董事会对展学峰同志任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（四）《关于聘任第八届董事会秘书的提案》

　　同意公司董事会《关于聘任第八届董事会秘书的提案》。

　　同意聘任郭临战同志为公司第八届董事会秘书（郭临战同志简历附后）。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（五）《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司监事的提案》

　　同意公司《关于更换派往上海浦东创业投资有限公司监事的提案》。

　　同意将派往参股公司上海浦东创业投资有限公司的监事由田大鹏同志更换为郭临战同志。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（六）《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》

　　同意公司《关于更换派往哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事的提案》。

　　同意将派往全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司的执行董事、法定代表人、总经理由王权利同志更换为毕海涛同志。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　（七）《关于召开2022年第一次临时股东大会的提案》

　　同意公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的提案》。

　　董事会定于2022年2月17日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　郭临战同志简历

　　郭临战，男，1970年生人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998年中国社会科学院研究生院世界经济专业毕业。1991年参加工作，曾任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长，南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、分析师，中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理，泰康养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理，现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理。

　　证券代码：600202  证券简称：哈空调  公告编号：临2022-006

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月17日14点30 分

　　召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月16日

　　至2022年2月17日

　　投票时间为：2022年2月16日15：00至2022年2月17日15：00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年第一次临时董事会会议审议通过，相关公告详见2022年1月25日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称：“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年2月16日15：00至2022年2月17日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。

　　（一）会议登记办法：

　　1、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

　　2、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　（二）会议登记时间：2022年2月14日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00

　　（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）与会者食宿费及交通费自理。

　　（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

　　邮政编码：150078

　　电话：0451—84644521      传真：0451—84644521

　　联系人：李小维

　　特此公告。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨空调股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

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