江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告_新浪财经

原标题：江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：600200 证券简称：江苏吴中公告编号：临2022-009

　　江苏吴中医药发展股份有限公司

　　第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议通知于2022年01月19日以电子邮件或电话等形式发出，会议于2022年01月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共33名，代表公司员工持股计划份额1,334.00万份，占公司第一期员工持股计划总份额的97.84%。本次会议的召开符合公司第一期员工持股计划的有关规定。本次会议由公司董事、董事会秘书顾铁军先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案

　　为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，同意本员工持股计划设立管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

　　第一期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。第一期员工持股计划管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：1,334.00万份同意，0份反对，0份弃权。

　　二、审议通过了关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

　　根据《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名屈莉、李锐、孙雪明为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中屈莉为管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：1,334.00万份同意，0份反对，0份弃权。

　　三、审议通过了关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

　　为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

　　4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，并负责与管理机构的对接工作（如有）；

　　5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、制定预留部分份额的分配方案并提交董事会审议；

　　7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

　　8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　10、负责员工持股计划的减持安排；

　　11、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：1,334.00万份同意，0份反对，0份弃权。

　　特此公告。

　　江苏吴中医药发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月22日

　　证券代码：600200 证券简称：江苏吴中公告编号：临2022-008

　　江苏吴中医药发展股份有限公司

　　关于终止股权收购意向协议的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第十届董事会2021年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于签署〈股权收购意向协议〉的议案》，同日，公司与维娜香港有限公司（以下简称“维娜香港”）、上海维娜化妆品有限公司（以下简称“上海维娜”或“标的公司”）签署了《股权收购意向协议》。维娜香港现持有上海维娜100%股权，公司或公司全资子公司拟收购上海维娜不少于70%的股权。具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、终止本次交易事项的原因说明

　　《股权收购意向协议》签署后，公司通过聘请中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等相关工作，公司也抽调专人做了尽职调查。尽职调查期间，公司发现维娜香港有限公司及李善用先生存在诉讼纠纷且未完结，根据《股权收购意向协议》第二条约定“在本协议签署后，甲方安排其工作人员或聘请第三方专业机构对丙方的业务、财务、法律等方面和乙方的交易资格进行全面的尽职调查，乙方、丙方应予以充分的配合与协助。如果在尽职调查中，甲方发现存在对本协议下的交易有任何实质影响的任何事实(包括但不限于丙方未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等)，甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，各方应友好协商予以解决。”

　　为维护公司合法权益，公司于2022年1月5日委托北京海润天睿律师事务所发出律师函至维娜香港有限公司及李善用先生，要求其就上述事件向公司做出真实完整准确的解释，向公司表达歉意并赔偿公司本次收购所产生的直接经济损失。同时亦告知对方，上述步骤是维娜香港有限公司及李善用先生回应公司及其股东的最基本的弥补措施。如果最终以诉讼方式解决，公司将依照中华人民共和国相关法律追究对方的欺诈责任和全部直接与间接经济损失。

　　公司于2022年1月14日再次发函至维娜香港有限公司及李善用先生，要求其最迟于2022年1月20日就上述事件向公司做出真实完整准确的解释，向公司表达歉意并赔偿公司本次收购所产生的直接经济损失。否则，公司将终止《股权收购意向协议》。

　　鉴于对方未能在规定期限内做出任何回应，亦未向公司做出解释或表达歉意。为维护公司及全体股东的合法权益，公司决定终止本次收购。

　　三、终止本次交易对公司的影响

　　本次《股权收购意向协议》的终止不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将通过各种途径丰富公司产品布局，继续拓展市场，推动公司持续健康发展，提升公司综合竞争实力。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏吴中医药发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年01月22日