辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告|辽宁省_新浪财经

原标题：辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

　　股票简称：曙光股份　证券代码：600303 　编号：临2022-008

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2022年1月17日以电话及电子邮件方式发出，会议于2022年1月21日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2022年1月17日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有8名董事表决，实际表决8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议、表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》。

　　公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）因业务需要拟向柳州银行股份有限公司科技支行申请不超过1,490万元的流动资金借款。为支持子公司生产经营和发展，公司拟为上述流动资金借款提供连带责任保证担保，担保金额1,490万元，担保期限三年。鉴于该笔贷款同时由柳州市小微企业融资担保有限公司（以下简称“小微担保”）提供融资授信担保，公司拟为小微担保提供连带责任保证信用反担保，反担保金额1,490万元的，担保期限三年。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保履行了必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

　　具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司提供银行贷款担保的公告》。

　　本议案无需提交公司股东大会批准。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2022年1月21日

　　股票简称：曙光股份证券代码：600303 编号：临2022-009

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于为子公司提供银行贷款担保的

　　公告

　　重要提示：

　　●被担保人名称：柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）；柳州市小微企业融资担保有限公司（以下简称“小微担保”）。

　　●本次担保金额：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）向借款人柳州车桥在柳州银行股份有限公司科技支行申请不超过1,490万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保金额1,490万元，期限三年；公司为小微担保提供连带责任保证信用反担保，反担保金额1,490万元，担保期限三年。

　　●截止目前，公司无逾期担保；

　　●本次担保事项无需公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）因业务需要拟向柳州银行股份有限公司科技支行申请不超过1,490万元的流动资金借款。为支持子公司生产经营和发展，公司拟为上述流动资金借款提供连带责任担保，担保金额1,490万元，担保期限三年。

　　鉴于该笔贷款同时由柳州市小微企业融资担保有限公司（以下简称“小微担保”）提供融资授信担保，公司拟为小微担保提供连带责任保证信用反担保，反担保金额1,490万元，担保期限三年。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）连带责任担保

　　被担保人名称：柳州曙光车桥有限责任公司

　　注册地址：柳州市鱼峰区初阳路14号

　　法定代表人：孙吉宝

　　成立日期：2018年11月28日

　　经营范围：悬架系统及相关零部件、制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件、减震器总成及相关零部件的生产销售；摆碾设备及零部件加工；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与本公司的关系：为公司全资子公司

　　截止 2021年12月31 日，该公司的资产总额12，591.37万元，负债总额7，839.06万元，净资产4,752.31万元，营业收入13,847.89万元，净利润-266.41万元，资产负债率为62.26%。（以上数据未经审计）

　　（二）连带责任保证信用反担保

　　1、被担保人名称：柳州市小微企业融资担保有限公司

　　2、注册地址：柳州市桂中大道南端6号九洲国际34层

　　3、法定担保人：黄铁鹰

　　4、成立日期：2017年3月14日

　　5、经营范围：为小微企业等提供准公益性融资担保服务；开展借款担保；贷款担保；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保等融资担保业务；法律法规许可的非融资性担保业务；经自治区行业监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、与本公司的关联关系：无

　　截止 2021年12月31 日，该公司的资产总额67，663.86万元，负债总额4,738.90万元，净资产62,924.95万元，营业收入5,318.38万元，净利润2,188.22万元，资产负债率为7.00 %。（以上数据未经审计）

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　（一）连带责任担保

　　1、公司向借款人柳州车桥在柳州银行股份有限公司科技支行1,490万元的银行贷款提供担保，担保期限三年，担保金额1,490万元，担保方式为连带责任担保，担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　（二）连带责任保证信用反担保

　　1、公司为小微担保对柳州车桥提供的融资授信担保提供信用反担保，反担保期限三年，反担保金额1,490万元，担保方式为连带责任保证信用反担保，担保范围包括本金、利息、违约金、赔偿金、损失费、实现债权的费用（包括但不限于实际发生的律师代理费、案件受理费、保全费、执行费、资产评估费、公证费、交通费、打印费、公告费、差旅费等）。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本信息披露日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为 6,000万元，占2020年度经审计净资产的1.92%。公司对控股子公司的担保总额为12,378万元,占2020年度经审计净资产的3.96%。公司对控股子公司提供的担保余额为12,258万元，占2020年度经审计净资产的3.92%。本公司无逾期对外担保情况。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2022年1月21日

　　股票简称：曙光股份证券代码：600303 编号：临2022-010

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于全资子公司为全资子公司

　　提供反担保的公告

　　重要内容提示:

　　●反担保对象：柳州市小微企业融资担保有限公司（以下简称“小微担保”）；

　　●本次反担保金额：不超过3,800万元人民币；

　　●本次担保为反担保；

　　●截止目前，公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　1、根据下属子公司生产经营和发展的需要，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州车桥”）拟向柳州银行股份有限公司科技支行申请借款1,490万元，期限三年，该笔贷款由柳州市小微企业融资担保有限公司提供融资授信担保。为支持子公司经营发展需要，公司同意柳州车桥向小微担保提出融资授信担保的申请，并同意为本次借款事项向小微担保提供信用反担保，担保金额1,490万元，期限三年。具体情况详见《曙光股份关于为子公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：临2022-009）。

　　全资子公司重庆曙光车桥有限责任公司（以下简称“重庆车桥”）为柳州车桥本次借款事项向小微担保提供最高额抵押（反）担保，担保的最高债权限额为人民币3,800万元，占2020年度经审计的净资产的1.22%。

　　2、2022年1月19日，重庆车桥召开股东会，审议通过了向担保人小微担保提供最高额抵押（反）担保。

　　3、本次担保事项属于子公司经营决策权限，无需提交公司董事会审议。

　　二、担保人基本情况

　　1、担保人名称：柳州市小微企业融资担保有限公司

　　2、注册地址：柳州市桂中大道南端6号九洲国际34层

　　3、法定担保人：黄铁鹰

　　4、成立日期：2017年3月14日

　　6、与本公司的关联关系：无

　　三、债务人基本情况

　　1、公司名称：柳州曙光车桥有限责任公司

　　2、注册地址：柳州市鱼峰区初阳路14号

　　3、法定代表人：孙吉宝

　　4、成立日期：2018年11月28日

　　5、经营范围：悬架系统及相关零部件、制动器、制动钳、制动盘系统及相关零部件、减震器总成及相关零部件的生产销售；摆碾设备及零部件加工；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、与本公司的关系：为公司全资子公司

　　截止 2021年12月31 日，该公司的资产总额12，591.37万元，负债总额7，839.06万元，净资产4,752.30万元，营业收入13,847.89万元，净利润-266.41万元，资产负债率为62.26 %。（以上数据未经审计）

　　四、拟签订反担保协议的主要内容

　　1、公司全资子公司重庆车桥以其拥有不动产为债务人柳州车桥在主合同项下的义务向柳州市小微企业融资担保有限公司提供最高额抵押（反）担保，担保的最高债权限额为人民币3,800万元，期限3年。

　　2、抵押反担保范围为：小微担保为债务人向贷款人代偿的全部款项和自履行保证责任之日起的利息及其他费用、损失等；主合同中约定债务人应向小微担保支付的违约金、赔偿金、损失费用以及担保费本息等；实现债权的费用（包括但不限于实际发生的律师代理费、案件受理费、保全费、执行费、公证费、评估费、过户费、交通费、打印费、公告费、差旅费等）。

　　3、抵押资产情况

　　（1）抵押物情况：重庆车桥合法持有的位于重庆市合川工业园区城北拓展区（HC15-001-14号）A地块、合川工业园区城北拓展区（HC15-001-14号）B地块、合川区合阳城街道办事处五思路660号1号联合厂房、合川区合阳城街道办事处五思路660号1号门卫室

　　（2）抵押物权属：重庆曙光车桥有限责任公司

　　（3）评估价值：2,481万元

　　（4）评估机构：广西中实房地产评估顾问有限公司

　　（5）评估基准日：2021年8月3日

　　（6）评估方法：建筑物采用成本法；土地采用成本逼近法和市场比较法

　　五、子公司股东会意见

　　根据生产经营和发展的需要，2022年1月19日，重庆车桥召开股东会，会议通过了如下决议，同意将重庆车桥合法持有的位于重庆市合川工业园区城北拓展区（HC15-001-14号）A地块、合川工业园区城北拓展区（HC15-001-14号）B地块、合川区合阳城街道办事处五思路660号1号联合厂房、合川区合阳城街道办事处五思路660号1号门卫室为柳州车桥在柳州银行股份有限公司科技分行1,490万元的银行贷款向柳州市小微企业融资担保有限公司提供抵押反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2022年1月21日