证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2022-02贵州航天电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2022-02贵州航天电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间

  现场会议时间：2022年1月18日上午9:00

  网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月18日9:15～15:00。

  2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

  3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：王跃轩先生

  6.会议通知：公司于2021年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份总数204,815,352 股，占公司总股本的45.2468%。

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数195,171,301股，占公司总股本的43.1163%。

  （2）股东参与网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表有表决权的股份总数9,644,051股，占公司总股本的2.1305%。

  （3）中小股东出席情况

  通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者3人，代表有表决权的股份总数9,644,051股，占公司总股本的2.1305%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

  审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意票204,815,352 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小股东表决情况如下：同意票9,644,051股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师进行见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1.贵州航天电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

  2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司

  董事会

  2022年1月19日

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