深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告|深圳华强_新浪财经

原标题：深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000062 证券简称：深圳华强编号：2022一002

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日以通讯表决方式召开董事会会议，本次会议于2022年1月5日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡新安先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过563,480万元人民币（或等值的其他币种，下称为“本次预计的担保额度”）的连带责任担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各控股子公司提供担保具体事宜。

同时，鉴于公司在2021年预计的公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供的担保额度（即公司于2021年6月23日召开董事会会议、2021年7月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》中预计的476,280万元人民币担保额度，下称为“2021年预计的担保额度”）中尚有部分额度未实际使用，且2021年预计的担保额度的有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，为避免重复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销2021年预计的担保额度中尚未实际使用的额度。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码：000062 证券简称：深圳华强编号：2022一003

深圳华强实业股份有限公司

关于公司及控股子公司为控股子公司

提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及控股子公司预计未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过563,480万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的101.78%（截至披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为583,079.7116万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的105.32%），其中预计未来十二个月为资产负债率为70%以上的控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过161,000万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的29.08%。

2、前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据各控股子公司业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司董事会于2022年1月11日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次事项不需要提交政府有关部门批准。

二、具体担保额度预计情况

公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过563,480万元人民币的连带责任担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等，其中479,480万元人民币的担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

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本次预计的担保额度中的另外84,000万元人民币的担保额度为公司和/或控股子公司未来十二个月为华强半导体有限公司、华强半导体科技有限公司、前海芯展（香港）有限公司、华强智联科技有限公司、湘海电子（香港）有限公司、联汇（香港）有限公司、淇诺（香港）有限公司、斐讯电子（香港）有限公司、芯脉电子（香港）有限公司中的两家或两家以上的公司（以下统称为“联名被担保人”）向银行申请联名授信而预计的担保额度。在该等联名授信项下，联名被担保人向提供联名授信的银行申请贷款或授信的未偿还总额在任何时点均不得超出该银行提供的联名授信总限额。如实际发生前述联名授信，公司将在该84,000万元人民币的担保额度范围内为各联名被担保人与银行签订同一份担保文件。前述本次为联名授信预计的担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例为15.17%，该担保不涉及关联担保。截至目前，公司为控股子公司向银行申请联名授信提供的担保余额为人民币97,950万元。

三、被担保人基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保人（资产负债率为70%以上/低于70%的控股子公司）的基本情况，将在公司后续根据各控股子公司业务发展情况实际为其提供担保时，进行公告。本次预计的担保额度中涉及到的联名被担保人的基本情况如下：

（一）华强半导体有限公司

1、名称：华强半导体有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室

3、成立时间：2013年11月8日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：2,300万美元

7、与公司关系：华强半导体有限公司为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：

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8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

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9、华强半导体有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（二）华强半导体科技有限公司

1、名称：华强半导体科技有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室

3、成立时间：2020年5月20日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：1.29万美元

7、与公司关系：华强半导体科技有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：

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8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

■

9、华强半导体科技有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（三）前海芯展（香港）有限公司

1、名称：前海芯展（香港）有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室

3、成立时间：2018年6月4日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：100万美元

7、与公司关系：前海芯展（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：

■

8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

■

9、前海芯展（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（四）华强智联科技有限公司

1、名称：华强智联科技有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室

3、成立时间：2019年5月15日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：汪小红

6、注册资本：150万美元

7、与公司关系：华强智联科技有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：

■

8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

■

9、华强智联科技有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（五）湘海电子（香港）有限公司

1、名称：湘海电子（香港）有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心18楼01室至05室和13至15室

3、成立时间：2012年9月19日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：杨林

6、注册资本：3,220万美元

7、与公司关系：湘海电子（香港）有限公司为公司全资子公司，与公司关系结构图如下：

■

8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

■

9、湘海电子（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（六）联汇（香港）有限公司

1、名称：联汇（香港）有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室

3、成立时间：2008年5月5日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：5,200万港元

7、与公司关系：联汇（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：

■

8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

■

9、联汇（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（七）淇诺（香港）有限公司

1、名称：淇诺（香港）有限公司

2、住所：香港新界沙田火炭坳背湾街38-40号华卫工贸中心5楼12-13室

3、成立时间：2015年8月26日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：100万美元

7、与公司关系：淇诺（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：

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8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

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9、淇诺（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（八）斐讯电子（香港）有限公司

1、名称：斐讯电子（香港）有限公司

2、住所：香港九龙湾新蒲岗大有街3号万迪广场19H

3、成立时间：2015年11月10日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：3,880 万港元

7、与公司关系：斐讯电子（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：

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8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

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9、斐讯电子（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（九）芯脉电子（香港）有限公司

1、名称：芯脉电子（香港）有限公司

2、住所：香港新界荃湾柴湾角街66-82号金熊工业中心11楼G座

3、成立时间：2015年11月30日

4、主营业务：电子元器件授权分销

5、负责人：郑毅

6、注册资本：1,552万港元

7、与公司关系：芯脉电子（香港）有限公司为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：

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8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

■

9、芯脉电子（香港）有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

四、担保的主要内容

1、担保事项：公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过563,480万元人民币的连带责任担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。前述563,480万元人民币的担保额度为公司和/或控股子公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限及担保金额：在预计担保额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。

五、董事会意见

1、公司董事会全面了解了上市公司控股子公司的经营状况，并查阅了控股子公司近期的财务报表。公司董事会认为：本次公告的被担保人均为公司控股子公司，本次预计的担保额度是为了有效满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金的增量需求或银行贷款到期后的续展要求，避免各控股子公司在业务发展过程中受到资金规模、信用额度等的限制而导致发展受限，符合各控股子公司业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等。本次被担保人均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

2、对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司和/或控股子公司将按规定要求该等控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为583,079.7116万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的105.32%。本次预计的担保额度不超过563,480万元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的101.78%。

公司及控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

七、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2022年1月12日

证券代码：000062 证券简称：深圳华强编号：2022一004

深圳华强实业股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月11日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2022年1月27日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：2022年1月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通

过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2022年1月21日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司将对前述议案进行中小投资者表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记事项

（一）登记方式：

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件1）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件1）。

（二）现场登记时间：2022年1月24日-2022年1月26日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。

（三）现场登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼董事会办公室。

（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2022年1月26日下午17：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。