今创集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：今创集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2022-001

　　今创集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年1月7日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事顾青女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、召集人的职务。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名李忠贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。李忠贤先生担任公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　公司董事会同意在李忠贤先生被选举为公司第四届董事会独立董事后，由其担任公司第四届董事会提名委员会委员及召集人职务。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-002）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2022年1月25日召开2022年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露的发布的公告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年1月10日

　　证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2022-003

　　今创集团股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　1. 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月25日10点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月25日

　　至2022年1月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年1月10日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司2022年1月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年1月24日

　　上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00

　　2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号

　　今创集团股份有限公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月24日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：邹春中、陆华

　　联系电话：0519-88377688

　　传真：0519-88376008

　　邮箱：securities@ktk.com.cn

　　地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

　　邮编：213102

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年1月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　今创集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2022-002

　　今创集团股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事顾青女士的书面辞职报告，顾青女士因个人原因向董事会申请辞去独立董事及提名委员会委员、召集人职务。

　　鉴于顾青女士的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，顾青女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在顾青女士的辞职报告生效前，顾青女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会提名委员会委员、召集人职务。顾青女士在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对顾青女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证董事会正常运行，公司董事会提名李忠贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），董事会提名委员会对李忠贤先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了审核，认为李忠贤先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在有关法律规定的不得任职独立董事的情形。

　　公司于2022年1月7日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名李忠贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意在李忠贤先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会委员及召集人，任期与独立董事任期一致。

　　公司独立董事对提名李忠贤先生为公司第四届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见，李忠贤先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2022年1月10日

　　李忠贤先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年3月，任上海市希望律师事务所律师；2006年年3月至2009年5月，任江苏博爱星律师事务所律师；2009年5月至今，任江苏永创律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。

　　李忠贤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。

　　李忠贤先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。