北京合众思壮科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会决议公告

原标题：北京合众思壮科技股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的交易尚待实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司于2021年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《二○二一年第五次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场记名投票、网络投票

　　3、现场会议召开时间为：2021年12月27日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为12月27日（星期一）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月27日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室

　　5、主持人：董事长郭信平

　　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共21人，代表股份327,740,914股，占上市公司总股份的44.2678％。其中持股5%以下的中小股东19人，代表股份1,218,642股，占上市公司总股份的0.1646％。

　　具体情况如下：

　　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人3人（代表股东共3人）,代表股份327,280,672股，占上市公司总股份的44.2056％。

　　（2）通过网络投票的股东18人，代表股份460,242股，占上市公司总股份的0.0622％。

　　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意126,327,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,196,642股，占出席会议中小股东所持股份的98.1947％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案

　　总表决情况：

　　同意327,724,914股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,202,642股，占出席会议中小股东所持股份的98.6871％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　二○二一年十二月二十八日

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