安道麦股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

原标题：安道麦股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000553（200553）     证券简称：安道麦A(B)     公告编号：2021-49号

　　安道麦股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议于2021年12月17日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2021年12月22日以视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

　　1. 关于2022年工作计划的议案

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　2. 关于与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的议案

　　公司于2020年8月19日召开第八届董事会第二十六次会议、于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中国化工财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，公司及公司全资子公司安道麦安邦（江苏）有限公司（以下简称“安邦”）与中国化工财务有限公司于2020年9月续签了《金融服务协议》（以下简称“原协议”）。根据原协议的约定，中国化工财务有限公司为公司及安邦提供存款（每日累计最高存款余额及利息之和原则上不高于人民币4亿元）、结算、信贷（每年度累计授信额度不超过人民币9亿元）及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，协议有效期为三年。

　　随着中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）持有下属中国化工集团有限公司与中国中化集团有限公司的股权划转工作完成，为进一步满足中国中化控股集团经营管理和发展需要、优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），财务公司将为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务，包括存款（每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币15亿元）、结算、信贷（合计不超过人民币20亿元的授信额度）及中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务（以下简称“本次交易”）。《金融服务协议》自生效之日起，有效期三年。待《金融服务协议》订立并生效后，公司将与中国化工财务有限公司就原协议签署终止协议，原协议将予以终止。本次交易构成关联交易。

　　本议案具体内容详见同日披露的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　本议案尚需股东大会审议批准。

　　3. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

　　为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

　　本议案具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　4. 关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案

　　为保障公司在中化集团财务有限责任公司的存款资金安全，公司制定了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

　　本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　5. 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会同意于 2022年1月10日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2022年第一次临时股东大会，审议上述第2项议案。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

　　公司独立董事对上述第2项至第4项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　特此公告。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　证券代码：000553（200553）    证券简称：安道麦A(B)      公告编号：2021-51号

　　安道麦股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本信息

　　1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2. 召集人：董事会。公司于2021年12月22日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　5. 会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2022年1月10日14:30开始

　　（2）网络投票时间：2022年1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　6. 会议的股权登记日：2022年1月5日

　　B股股东应在2021年12月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7. 出席对象：

　　（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对下述议案1进行回避表决。公司已在 2021年12月24日于巨潮资讯网披露的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》中对此进行了披露。前述股东可以在其它股东对提案明确表示投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）召集人邀请的其他人员。

　　8. 会议地点：

　　北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

　　二、 会议审议事项

　　1.  关于与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的议案

　　上述议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

　　公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议登记等事项

　　1．登记方法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月7日下午16:30前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2022年1月6日至7日，工作日期间9：30-16：30。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点：

　　安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层)，信函请注明“股东大会”字样。

　　4. 会议联系方式：

　　联系人：王竺君，郭治

　　联系电话：(010)56718110；传真：(010)59246173

　　通讯地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

　　邮政编码：100026

　　5. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1. 本公司第九届董事会第六次会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　安道麦股份有限公司董事会

　　2021年12月24日

　　附件1

　　网络投票流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码“360553”；投票简称为“安道投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年1月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托     （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年1月10日召开的安道麦股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　说明：对于非累积投票提案，请在表决票中选择“同意”、 “反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　股东账号：持股种类和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

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