中南红文化集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

原标题：中南红文化集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002445       证券简称：中南文化          公告编号：2021-103

　　中南红文化集团股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　为加强疫情防控工作，避免人员聚集，阻断疫情传播，同时保证股东大会依法召开，公司部分参会董事、监事、高级管理人员以视频会议方式出席，所有现场出席人员经过严格体温监测、并做好防护措施，保障与会人员健康。

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：由公司董事会半数以上董事共同推举董事王梨主持

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共12人，代表股份962,352,989股,占公司有表决权股份总数的40.2377％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%；通过网络投票的股东12人、代表股份962,352,989股，占公司有表决权股份总数40.2377％。本公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

　　审议通过了《关于补选薛健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意票962,212,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855％；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权票140,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票2,074,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的93.6786％；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；弃权票140,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的6.3214％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京植德（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第五次临时股东大会决议

　　2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：002445              证券简称：中南文化             公告编号：2021-104

　　中南红文化集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年12月14日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2021年12月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中，董事刘龙、邵敬蕾、独立董事蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经半数以上董事推荐，会议由董事薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《选举薛健先生为公司第五届董事会董事长的议案》

　　同意选举薛健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满，同时根据《公司章程》的规定，由薛健先生担任公司的法定代表人。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

　　二、审议通过了《补选薛健先生为第五届董事会战略委员会主任委员的议案》

　　公司董事会同意补选薛健先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满，战略委员会其他委员不变，仍为王梨、刘龙。

　　董事会战略委员会的人员组成如下：

　　主任委员：薛健       委员：王梨、刘龙

　　薛健先生的简历详见2021年12月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于公司董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2021年12月21日

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