四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告_新浪财经

原标题：四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2021-049

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2021年12月17日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2021年12月13日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，7名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调增2021年购电日常关联交易预计金额的议案》

　　经公司2020年年度股东大会审议批准，公司预计2021年向控股股东国网四川省电力公司购买电力26亿千瓦时，预计金额74,500万元（不含税、基金和附加，下同），因供区市场电力需求超出预期，为满足市场需求，董事会同意公司调增2021年购电预计金额2,200万元。调增后，预计2021年向国网四川省电力公司购买电力26.80亿千瓦时，预计金额76,700万元。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅按规定回避了表决。

　　会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交易所涉事宜。

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于调增2021年购电日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-050）。

　　二、审议通过了《关于2022年项目投资预安排方案的议案》

　　董事会同意公司及子公司2022年项目投资预安排方案。计划总投资16,685.22万元。其中：电网及产业基本建设投资4,474.18万元；电源、电网及产业技术改造投资7,824.19万元；固定资产零购1,143.31万元；营销投入1,501.93万元；信息化投入1,741.61万元。

　　董事会同意子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

　　董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于修订〈合同管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：

　　补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-051）。

　　七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年12月28日。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2021-050

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于调增2021年购电日常关联交易预计金额的公告

　　重要内容提示：

　　●关联交易内容：公司预计2021年向国网四川省电力公司增加购电0.80亿千瓦时，预计金额增加2,200万元（不含税、基金和附加，下同）。2021年预计购电增加至26.80亿千瓦时，预计金额增加至76,700万元。

　　●日常关联交易对公司的影响：调增购电日常关联交易预计金额，是为了满足市场需要，保证电力供应，有利于提高公司盈利能力，不会损害全体股东的利益。

　　●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　●关联董事回避情况：与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅回避了表决。

　　一、日常关联交易预计金额的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　经2021年4月14日四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议及2021年5月11日公司2020年年度股东大会审议批准，公司预计2021年向国网四川省电力公司购买电力26亿千瓦时，预计金额74,500万元（不含税、基金和附加，下同）。因供区市场电力需求超出预期，为满足市场需求，2021年12月17日，公司第十一届董事会第二十八次会议以5名非关联董事全票审议通过了《关于调增2021年购电日常关联交易预计金额的议案》，同意公司调增2021年购电预计金额2,200万元。调增后，预计2021年向国网四川省电力公司购买电力26.80亿千瓦时，预计金额76,700万元。

　　2021年12月13日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于调增2021年购电日常关联交易预计金额的议案》。审计委员会认为，调增2021年购电日常关联交易预计金额，是根据市场需求进行的测算，是合理的，有利于公司的发展和经营业绩的提高。关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，不会损害公司和非关联股东的利益。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审议，认为公司向国网四川省电力公司调增购电预计金额，是为了保证电力供应，是根据公司生产经营实际所做的调整，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为本次调增购电日常关联交易预计金额，是公司结合市场需求情况进行的合理调整，有利于保障公司生产经营活动的正常开展和长远发展。关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事王更生、蒋毅按规定回避了表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次调增关联交易预计金额无需提交公司股东大会审议。

　　（二）购电日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：上述购电金额包括国网四川省电力公司与公司及子公司在彼此供区内发生的电费金额。价格按所在地统一的电费标准执行。

　　公司2021年预计购电量比2020年实际购电量有一定幅度增长，主要原因：一是供区内重要用电企业产能扩建提前完工，电力需求增幅较大。二是遂宁地方经济发展态势持续向好，用电负荷持续增长。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：国网四川省电力公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：成都市蜀绣西路366号

　　法定代表人：谭洪恩

　　注册资本：392.5886亿元人民币

　　经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。（以下仅限分支机构经营）承装（修、试）电力设施；环境监测；计量认证；电力司法鉴定；节能服务；物业管理；汽车租赁、蓄电池租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；水力发电机检修、调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）关联关系

　　国网四川省电力公司持有公司股本84,591,126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款和公司《关联交易管理制度》规定的关联方情形，与公司构成关联关系。

　　（三）履约能力

　　公司能够按月支付采购电力款项，国网四川省电力公司依法存续经营，资产及财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司预计2021年向国网四川省电力公司购电金额增加2,200万元，调增后，预计金额增加至76,700万元。

　　购电价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准。实行当月计量、当月付费的结算方式：即每月25日抄表计量，当月结算当月电费。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　调增购电日常关联交易预计金额，是为了保证供区内的电力供应，符合公司生产经营实际，有利于提高公司盈利能力，在可以预见的将来，该日常关联交易行为仍将持续发生。

　　该关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，是公允的，对全体股东公平、合理，能够维护公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件目录

　　（一）公司第十一届董事会第二十八次会议决议。

　　（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　（三）公司第十届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2021-051

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的公告

　　2021年12月17日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

　　鉴于公司第十一届董事会非独立董事席位空缺2名，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名白静蓉女士、石长清先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，白静蓉女士、石长清先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审查白静蓉女士、石长清先生个人履历等有关材料，未发现有《公司法》及公司《章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，均具备上市公司董事任职资格；同意提名白静蓉女士、石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：

　　补选白静蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　同意 7 票，反对0票，弃权0票。

　　补选石长清先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　白静蓉简历

　　白静蓉，女，汉族，1973年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

　　1991年9月—1995年6月，洛阳工学院会计学专业大学学习；

　　1995年7月—1998年2月，德阳电业局什邡供电局财务科专责；

　　1998年2月—2009年11月，历任德阳电业局财务部专责、城区供电局财务科科长、财务部副主任、审计部主任；

　　2009年11月—2010年7月，四川省电力公司直流运行分公司财务部主任；

　　2010年7月—2011年7月，四川省电力公司超（特）高压运行检修公司纪检监察审计部主任；

　　2011年7月—2012年8月，历任四川省电力公司会计集中核算中心财务一处、综合服务中心财务服务部财务一处处长；

　　2012年8月—2013年6月，历任四川省电力公司雅安供电公司总会计师，雅安电力（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书；

　　2013年6月—2017年10月，国网四川省电力公司雅安供电公司总会计师，国网四川省电力公司雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书；

　　2017年10月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任。

　　（其间：2017年10月—2018年10月，挂职四川省发展和改革委员会资源和环境价格处副处长）。

　　石长清简历

　　石长清，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，硕士研究生，二级企业法律顾问。

　　1993年9月—1995年7月，四川轻化工学院市场营销和公共关系专业大专学习；

　　1995年7月—2001年4月，成都电力机械厂办公室秘书；

　　（其间：1996年9月—1998年12月，四川省委党校函授学院行政管理专业本科学习）；

　　2001年4月—2010年10月，历任四川省电力公司政法部、经济法律部专责；

　　（其间：2001年9月—2003年7月，四川广播电视大学行政管理、法学专业本科学习）；

　　2010年10月—2020年5月，历任四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）政策法规处、经济法律部（体改办）法律事务处、体制改革处处长；

　　（其间：2010年9月—2012年12月，西南财经大学法律专业硕士研究生学习）；

　　2020年5月至今，国网四川省电力公司综合服务中心三级职员。

　　证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2021-052

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，遵守四川省遂宁市有关疫情防控相关规定，并服从会务人员的现场安排。

　　2021年12月17日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议以7名董事全票审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月6日9点00分

　　召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月6日

　　至2022年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。相关公告刊登于2021年12月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：1.00

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记联系方式

　　联系人：黄镝、王慧杰