山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告

原标题：山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000822   证券简称：山东海化      公告编号：2021-049

　　山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第四次临时会议通知于2021年12月13日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于12月16日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1．关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加2021年度日常关联交易预计额度58,218万元。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》，独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　2．关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　会议决定于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2021年第四次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2021-050

　　山东海化股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第五次临时会议通知于2021年12月13日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2021年12月16日以通讯方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　根据公司生产经营实际情况及有关规定，公司拟追加2021年度日常关联交易预计额度58,218万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2021年第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2021年12月17日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2021-052

　　山东海化股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2022年1月6日（星期四）14:30

　　网络投票时间：2022年1月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2022年1月6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2022年1月6日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场会议+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2021年12月29日（星期三）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年12月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　注：本议案中小股东单独计票，关联股东山东海化集团有限公司回避表决。

　　（二）议案主要内容详见刊登在2021年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2021-051）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间

　　2022年1月5日9:00－11:00,14:00－16:00

　　3．登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　六、其他事项

　　1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部  邮政编码：262737

　　联系电话：0536-5329842    0536－5329931

　　传    真：0536－5329879

　　电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

　　联 系 人：杨玉华     江修红

　　七、备查文件

　　1．第八届董事会2021年第四次临时会议决议

　　2．第八届监事会2021年第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　附件一：2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

　　附件一：                                      山东海化股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席2022年1月6日召开的山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　■

　　附件二：

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2．填报表决意见

　　本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年1月6日的交易时间

　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日9:15－15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000822     证券简称：山东海化      公告编号：2021-051

　　山东海化股份有限公司

　　关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计概述

　　1. 2021年度日常关联交易预计情况

　　为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物等发生关联交易。

　　2021年4月20日，公司2020年度股东大会审议通过了《2021年度日常关联交易情况预计》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2021年度日常关联交易情况预计公告》（公告编号2021-017）。

　　2021年8月5日，董事会2021年第四次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-039）。

　　因2021年下半年动力煤价格大幅上涨，导致公司生产经营所需的蒸汽、电等动力价格同步上涨。同时，受公司主导产品纯碱产量较预算增加等因素影响，公司与之相关的日常关联交易金额也相应增加。根据公司生产经营实际情况及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司拟追加2021年度日常关联交易预计额度58,218万元。

　　2. 相关审议程序

　　2021年12月16日，公司召开的第八届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事孙令波、丁忠民、迟庆峰、陈国栋回避了表决。

　　本事项尚需获得公司2022年第一次临时股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。

　　（二）预计追加的关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

　　1．法定代表人：孙令波         注册资本：72,449.48万元

　　主营业务：发电；石油化工等业务。

　　住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　　2021年1-9月份主要财务数据：资产总额1,282,174万元，净资产401,442万元，主营业务收入992,335万元，净利润 49,786万元(未经审计)。

　　2．与公司的关联关系

　　目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占股份总额的40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福利塑编厂”）

　　1．法定代表人：郝润东          注册资本：1,950万元

　　主营业务：加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。

　　住    所：山东潍坊纯碱厂厂区南500米处

　　2021年1-9月份主要财务数据：资产总额11,327.49万元，净资产8,291.75万元，主营业务收入10,955.72万元，净利润296.24万元(未经审计)。

　　2．与公司的关联关系

　　福利塑编厂为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）

　　1．法定代表人：何树坤             注册资本：800万元

　　主营业务：普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

　　住    所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

　　2021年1-9月份主要财务数据：资产总额6,456万元，净资产2,751万元，主营业务收入5,053万元，净利润-207万元(未经审计)。

　　2．与公司的关联关系

　　永安汽运为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“山东海化氯碱树脂”）

　　1．法定代表人：赵玉华            注册资本：15,932.30万元

　　主营业务：其他基础化学原料制造等。

　　住    所：潍坊滨海经济技术开发区纯碱厂西200米

　　2021年1-9月份主要财务数据：资产总额52,251.56万元，净资产34,778.49万元，主营业务收入 50,020.63万元，净利润7,433.42万元(未经审计)。

　　2．与公司的关联关系

　　山东海化氯碱树脂为山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　山东海化氯碱树脂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（五）中国化工建设有限公司（简称“中化建”）

　　1.法定代表人：王维民    注册资本：22,099.50万元

　　主营业务：销售化工产品；承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务；化肥销售等。

　　住  所：北京市朝阳区安贞西里三区15号楼

　　2021年1-9月份主要财务数据：资产总额228,089.98万元，净资产88,275.40万元，主营业务收入12,970.12万元，净利润4,895.98万元(未经审计)。

　　2．与公司的关联关系

　　中化建系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.6条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中化建生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（六）中海油山东销售有限公司（简称“中海油山东销售”）

　　1．法定代表人：李玉冰         注册资本：5,565.03万元

　　主营业务：成品油批发、直销、零售，化工品进出口业务。

　　住    所：青岛市崂山区银川东路9号9-10楼

　　2021年1-9月份主要财务数据：资产总额134,716万元，净资产54,682万元，主营业务收入615,890万元，净利润4,169万元(未经审计)。

　　2．与公司的关联关系

　　中海油山东销售系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属单位，符合《股票上市规则》10.1.6条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中海油山东销售生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（七）中海油能源物流有限公司（简称“中海油能源物流”）

　　1. 法定代表人：魏伟            注册资本：31,356万元

　　主营业务：主要提供海洋石油勘探、开发的后勤服务，包括油品和化工材料的经销、仓储服务、码头服务等。

　　住    所：天津市滨海新区新村路1150号

　　2021年1-9月份主要财务数据：资产总额332,176.57万元，净资产141，029.24万元，主营业务收入476,618.31万元，净利润11,752.56万元(未经审计)。

　　2．与公司的关联关系

　　中海油能源物流系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属单位，符合《股票上市规则》10.1.6条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中海油能源物流生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（八）宁波中海油船务有限公司（简称“宁波中海油船务”）

　　1.法定代表人：吴红卫           注册资本：1,000万元

　　主营业务：国内水路货物运输代理、国际海上货物运输代理，国内船舶代理、国际船舶代理。

　　住   所：宁波大榭海洲楼南楼604室

　　2021年1-9月份主要财务数据：资产总额14,747.09万元，净资产8,994.33万元，主营业务收入35,680.71万元，净利润7,237.33万元(未经审计)。

　　2．与公司的关联关系

　　宁波中海油船务系公司原实际控制人中国海洋石油集团有限公司下属单位，符合《股票上市规则》10.1.6条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　宁波中海油船务生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司及其子公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循公平合理、协商一致的原则。

　　1．为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，交易各方签署框架性协议及合同。

　　2．以上各类交易中，对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格，双方参照市场价协商确定，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司已事先提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划和外部经营环境变化情况，我们认为该事项客观、真实地反映了2021年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1．第八届董事会2021年第四次临时会议决议

　　2．第八届监事会2021年第五次临时会议决议

　　3．独立董事相关意见

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年12月17日

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