海控南海发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告_新浪财经

原标题：海控南海发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2021-091

海控南海发展股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2021年12月13日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《关于启动龙马矿闭坑工作的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司海南海控龙马矿业有限公司在海南省文昌市从事石英砂采矿业务。因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，同意启动龙马矿闭坑工作，经政府相关部门批复后，授权公司经营管理层推进后续相关工作。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于启动龙马矿闭坑工作的公告》（公告编号：2021-093）。

2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会非独立董事马珺、刘刚因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会各项工作正常开展，提名林婵娟、张祺奥为公司第七届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-094）。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于补选独立董事的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会独立董事刘廷彦因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会各项工作正常开展，提名孟兆胜为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-094）。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为加强对公司信息披露事务的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行全面修订。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海控南海发展股份有限公司信息披露管理制度》。

5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》,表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，修订公司《投资者关系管理制度》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海控南海发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

6、审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-096）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2021-092

海控南海发展股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2021年12月13日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月16日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决，会议做出如下决议：

审议通过《关于补选监事的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

因工作调整原因，公司第七届监事会非职工代表监事张婷婷申请辞去公司监事及监事会主席职务，潘冲申请辞去公司监事职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司监事会各项工作正常开展，同意推荐戴坚、郑小勇为公司非职工代表监事，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-095）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十七日

证券代码：002163 股票简称：海南发展公告编号：2021-093

海控南海发展股份有限公司

关于启动龙马矿闭坑工作的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日以通讯方式召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于启动龙马矿闭坑工作的议案》。公司全资子公司海南海控龙马矿业有限公司（以下简称“龙马矿”）在海南省文昌市从事石英砂采矿业务，因剩余储量减少，剩余资源量主要分布在深层，继续开采不具备经济效益，同意启动龙马矿闭坑工作。

根据《公司章程》等有关规定，本次启动闭坑工作事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、龙马矿基本情况

公司名称：海南海控龙马矿业有限公司（原海南文昌中航石英砂矿有限责任公司）

成立日期：1994年12月9日

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：文昌市龙马乡

法定代表人：徐健

注册资本：4,000万元人民币

主营业务：采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品石英砂采掘完之后的土地综合利用开发、建设经营石英砂矿的专用码头。

股东情况：龙马矿是公司全资子公司。

主要财务指标：截至2020年12月31日（经审计），龙马矿总资产3,556万元，净资产2,407万元；2020年实现营业收入4,637万元，利润总额-2,100万元。

截至2021年9月30日（未经审计），龙马矿总资产4,754万元，净资产4,355万元；2021年1-9月营业收入2万元，利润总额1,951万元。（注:2021年1-9月利润总额高于营业收入的原因系本期龙马矿收到海南特玻破产债权分配款转回以前年度计提的减值损失）

二、启动闭坑工作的必要性

龙马矿于2012年取得龙马矿采矿权许可证、年限30年。鉴于龙马矿对浅层矿体现已基本完成开采，剩余储量主要存于采坑深部，细粉多且含泥量大，开采量接近极限，剩余储量继续开采已不具备经济效益，计划启动闭坑的工作。

三、启动闭坑对公司的影响

龙马矿闭坑工作后续将会涉及矿产开采权、厂房等房屋及附属资产、生产设备计提减值事项，计提减值金额尚在评估测算中，同时闭坑会减少采矿收入，预计不会对公司整体业务发展产生重大影响，具体会计处理最终以评估、审计确认的结果为准。

四、风险提示

龙马矿闭坑工作尚需政府相关部门批准，关于后续进展情况，公司将按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2021-094

海控南海发展股份有限公司

关于部分董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事马珺、刘刚及独立董事刘廷彦的书面辞职报告。董事马珺、刘刚因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事刘廷彦因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马珺、刘刚、刘廷彦未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事马珺、刘刚的辞职未导致公司董事会董事成员低于规定人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效；独立董事刘廷彦的辞职导致公司董事会独立董事成员低于规定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，刘廷彦仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会下属专门委员会中相关职责。

董事马珺、刘刚及独立董事刘廷彦在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会向其在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、补选董事情况

2021年12月16日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名林婵娟、张祺奥为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名孟兆胜为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。补选非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

本次补选非独立董事、独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述非独立董事、独立董事候选人补选发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日

林婵娟：女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融专业，本科，经济学学士学位。

主要工作经历：曾担任海南大印集团广东子公司广东宇物投资有限公司总经理；王朝福瑞集团有限公司总经理；海南省发展控股有限公司资本市场部项目经理、投资与运营管理部部长助理；现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长，海控乐城投资开发有限公司董事,海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、副董事长。

截至目前，林婵娟女士由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张祺奥：男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学金融学院国际金融学专业，经济学硕士。

主要工作经历：曾担任中信证券投资银行部高级经理；东方花旗证券投资银行部业务总监；平安证券投资银行部执行总经理；中泰证券股份有限公司投资银行部北京执行总经理；现任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长。

截至目前，张祺奥先生由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟兆胜：男，1962年生，硕士研究生，中共党员，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。

主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司主任评估师、海南中力信资产评估有限公司总经理、海南中博汇财务咨询有限公司总经理。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；海南矿业股份有限公司、海南海药股份有限公司独立董事。

截至目前，孟兆胜与本公司控股股东不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2021-095

海控南海发展股份有限公司

关于部分监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事张婷婷、潘冲的书面辞职报告。因工作调整原因，张婷婷申请辞去公司监事及监事会主席职务，潘冲申请辞去公司监事职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张婷婷、潘冲未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，非职工代表监事张婷婷、潘冲的辞职未导致公司监事会监事成员低于规定人数，其辞职在送达监事会时生效。

监事张婷婷、潘冲在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向其在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

2021年12月16日，公司召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名戴坚、郑小勇为公司非职工代表监事候选人，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。候选人简历详见附件。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十七日

戴坚：女，1977年生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学法学院国际法专业，法学硕士。

主要工作经历：曾任海南泽田律师事务所执业律师；中国东方航空股份有限公司法律部、诉讼仲裁室、合同管理室经理；上海大地园艺种苗有限责任公司副总经理；海南天然橡胶产业集团股份有限公司资本运营部副总经理。现任海南省发展控股有限公司风险控制部副部长；海南海马新能源汽车销售有限公司（原海南一汽海马汽车销售有限公司）董事；海南海马汽车有限公司(原一汽海马汽车有限公司)董事。

截至目前，戴坚女士由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郑小勇：男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，东华理工大学经济管理学院财务管理专业，管理学学士，中级审计师、中级会计师、中级经济师。

主要工作经历：曾任海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司审计负责人；海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司财务部副经理；融创地产海南区域公司审计监察部部门总监；融创房地产集团有限公司审计监察中心反舞弊与监察部部门总监部门负责人。现任海南省发展控股有限公司审计部副部长。

截至目前，郑小勇先生由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002163 证券简称：海南发展公告编号：2021-096

海控南海发展股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年1月7日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第七届董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2022年1月7日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票平台行使表决权。

6．会议的股权登记日：2021年12月31日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议将逐项审议以下议案：

1.关于补选非独立董事的议案

1.1补选林婵娟为第七届董事会非独立董事

1.2补选张祺奥为第七届董事会非独立董事

2. 关于补选监事的议案

2.1补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事

2.2补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事

3.关于补选独立董事的议案

三、提案编码

1.本次股东大会审议的议案：

■

2.其他事项：

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。议案3独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1、议案2将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。

2.登记时间

（1）邮件时间：2022年1月6日前（法定假期除外）

（2）现场登记时间：2022年1月7日9：00-12:00。

3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

4.联系人电话：冯女士0755-26067916

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程