安通控股股份有限公司第七届监事会2021年第五次临时会议决议的公告

原标题：安通控股股份有限公司第七届监事会2021年第五次临时会议决议的公告

　　证券代码：600179         证券简称：安通控股          公告编号：2021-065

　　安通控股股份有限公司

　　第七届监事会2021年第五次临时会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第五次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2021年12月10日向各监事发出。

　　2．本次监事会会议于2021年12月14日上午11点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　　3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

　　4．本次监事会会议由监事会主席郭清凉先生主持。

　　5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

　　公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　因此，我们同意新增2021年度公司与关联方日常关联交易的预计。

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《关于购买二手集装箱暨关联交易的议案》。

　　公司监事会认真审议了《关于购买二手集装箱暨关联交易的议案》并发表如下意见：

　　公司子公司本次向关联方购买二手集装箱事项是基于公司日常经营发展的需要，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　因此，我们同意公司子公司本次向关联方购买二手集装箱的议案。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会2021年第五次临时会议决议

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司监事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600179         证券简称：安通控股         公告编号：2021-067

　　安通控股股份有限公司

　　关于购买二手集装箱暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司全资子公司泉州安通物流有限公司拟向天津东疆易通租赁有限公司购置部分箱龄短且箱况良好的二手集装箱合计3,055台，合计购箱价款不高于73,140,043.00元（含税）。

　　●交易风险：合同签订属于公司日常的正常生产经营活动，风险较小。

　　●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：0次，0元。

　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开了第七届董事会2021年第六次临时会议,以4票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买二手集装箱暨关联交易的议案》，具体内容如下：

　　一、关联交易概述

　　受益于目前需求相对旺盛的集运市场影响，公司2021年业务量得到了稳步增长，为了充分保证公司全资子公司泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）的集装箱用箱需求，满足日常经营需求，经公司与天津东疆易通租赁有限公司（以下简称“东疆易通”）友好协商，拟由安通物流以市场价向东疆易通购置部分箱龄短且箱况良好的二手集装箱合计3,055台，其中：20尺集装箱（以下简称“20GP”）作价不高于18,565元/台、40尺集装箱（以下简称“40HQ”）作价不高于31,359元/台、卷钢箱（以下简称“20FR”）作价不高于38,506元/台，合计购箱价款不高于73,140,043.00元（含税）。

　　由于东疆易通控股股东为中航信托股份有限公司，系公司关联自然人姚江涛先生任董事长、魏颖晖先生任副总经理的企业，视同上市公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

　　过去12个月内公司与东疆易通或与此次交易类别相关的关联交易金额未达到3,000万元人民币以上，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》“第10.1.3条（五）”对关联法人的认定，东疆易通控股股东为中航信托股份有限公司，系公司关联自然人姚江涛先生任董事长、魏颖晖先生任副总经理的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（二）关联人的基本情况

　　公司名称：天津东疆易通租赁有限公司

　　公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

　　成立日期：2017年6月8日

　　注册地点：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2104-12

　　法定代表人：林永谦

　　注册资本：30,000万元人民币

　　控股股东：中航信托股份有限公司

　　经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；国内货运代理；无船承运业务；道路货物运输；海上、航空、陆路国际货物运输代理业务；仓储；装卸搬倒；供应链管理服务；物流软件开发；经纪信息咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，东疆易通资产规模为47,205.02万元，净资产25,869.92万元，2020年营业收入为850.20万元，净利润-1,790.60万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　此次交易标的为3,055台二手集装箱，产权清晰，不涉及诉讼、仲裁或查封等司法措施，具体情况如下：

　　■

　　（二）关联交易的定价原则

　　目前二手集装箱市场上，同等箱龄的20GP、40HQ二手集装箱价格约为18,000-19,000元/台、31,000-32,000元/台，20FR卷钢箱因目前二手集装箱市场暂无交易价格，参考新造20FR卷钢箱价约为48,000元/台，换算同等箱龄的箱价约为38,800元/台。

　　因此，公司与东疆易通所进行的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购发生时签署。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　安通物流本次向关联方东疆易通购买集装箱业务是基于公司日常经营发展的需要，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，关联标的的定价是在平等、互利的基础上按市场规则进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、该关联交易履行的审议程序

　　2021年12月14日，公司第七届董事会2021年第六次临时会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了上述关联交易，公司2名关联董事（姚江涛、魏颖晖）回避表决。公司独立董事对上述关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。公司董事会审计委员会同意进行上述关联交易，并向董事会提交了书面审核意见。由于本次交易金额未超过公司2020年度经审计净资产的5%，因此本次交易无须提交公司股东大会的批准。

　　六、董事会审计委员会书面审核意见

　　公司子公司本次向关联方购买二手集装箱事项是基于公司日常经营发展的需要，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，关联标的的定价是在平等、互利的基础上按市场原则进行的关联交易，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司关于购买二手集装箱暨关联交易的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、独立董事事前认可意见

　　公司子公司向关联方购买二手集装箱是基于公司日常经营发展的需要，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，交易的定价客观公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　八、独立董事意见

　　公司子公司本次向关联方购买二手集装箱是满足公司日常经营发展的需要，关联标的的定价是在平等、互利的基础上按市场原则进行的，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会审议关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

　　因此，我们同意公司子公司本次向关联方购买二手集装箱。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会2021年第六次临时会议决议

　　2、董事会审计委员会关于购买二手集装箱暨关联交易的审核意见

　　3、独立董事关于公司第七届董事会2021年第六次临时会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于公司第七届董事会2021年第六次临时会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600179         证券简称：安通控股         公告编号：2021-068

　　安通控股股份有限公司

　　关于对子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的：泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）、泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）、海南安盛船务有限公司（以下简称“海南安盛”）

　　●增资金额：安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）以现金方式向全资子公司及其下属全资孙公司增资，具体为安通控股向全资子公司安通物流增资80,000万元，向全资子公司安盛船务增资100,000万元；安盛船务向其全资子公司海南安盛增资100,000万元。

　　安通控股于2021年12月14日召开第七届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、增资情况概述

　　为增强公司全资子公司安通物流、安盛船务及安盛船务下属全资子公司海南安盛的资本实力，提升市场开拓能力，优化资产负债结构，提高其经营效率和盈利能力，公司拟以现金方式向全资子公司及其下属全资孙公司增资，具体为安通控股向全资子公司安通物流增资80,000万元，向全资子公司安盛船务增资100,000万元；安盛船务向其全资子公司海南安盛增资100,000万元。本次增资完成后，相关全资子公司注册资本及公司持有其股权比例如下：

　　■

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）泉州安通物流有限公司

　　1.公司名称：泉州安通物流有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3.注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

　　4.法定代表人：王经文

　　5.注册资本：55,000万元人民币

　　6.成立日期：2003年10月30日

　　7.经营范围： 许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内船舶代理；国内货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；汽车旧车销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械电气设备销售；食用农产品零售；轮胎销售；润滑油销售；金属矿石销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2020年12月31日，安通物流经审计的资产总额为439,223.18万元，负债总额为324,261.6万元，净资产为114,961.58万元，2020年实现营业收入为484,637.28万元，净利润为13,054.73万元。

　　截止2021年9月30日，安通物流的资产总额为486,620.33万元，负债总额为337,685.68万元，净资产为148,934.65万元，2021年1-9月实现营业收入为449,645.23万元，净利润为33,972.65万元，以上数据未经审计。

　　（二）泉州安盛船务有限公司

　　1.公司名称：泉州安盛船务有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3.注册地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区

　　4.法定代表人：袁济忠

　　5.注册资本：45,000万元人民币

　　6.成立日期：2002年4月12日

　　7.经营范围：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理，其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；国际船舶管理业务；货物代理、集装箱仓储（化学危险品除外）；销售：船用材料及配件；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年12月31日，安盛船务经审计的资产总额为306,551.35万元，负债总额为243,082.90万元，净资产为63,468.45万元，2020年实现营业收入为69,179.17万元，净利润为32,011.01万元。

　　截止2021年9月30日，安盛船务的资产总额为298,257.57万元，负债总额为232,490.35万元，净资产为65,767.22万元，2021年1-9月实现营业收入为71,442.62万元，净利润为2,298.76万元，以上数据未经审计。

　　（三）海南安盛船务有限公司

　　1.公司名称：海南安盛船务有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.注册地址：海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦18层

　　4.法定代表人：袁济忠

　　5.注册资本：3,000万元人民币

　　6.成立日期：2016年6月24日

　　7.经营范围：国内沿海普通货船机务、海务管理，船舶检修、保养，船舶买卖、租赁、营运，船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输；货物代理、集装箱仓储（化学危险品除外）；船用材料及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截止2020年12月31日，海南安盛经审计的资产总额为124,808.78万元，负债总额为192,291.20万元，净资产为-67,482.42万元，2020年实现营业收入为29,639.13万元，净利润为-80,332.06万元。

　　截止2021年9月30日，海南安盛的资产总额为155,135.66万元，负债总额为224,070.78万元，净资产为-68,935.12万元，2021年1-9月实现营业收入为29,284.74万元，净利润为-1,258.11万元，以上数据未经审计。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资的目的是为支持子公司提升市场开拓能力，优化资产负债结构，提高其经营效率和盈利能力，从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力，符合公司整体战略规划及经营发展需要。本次增资不会影响上述子公司的股权结构，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次增资对象为公司子公司，风险整体可控。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600179     证券简称：安通控股     公告编号：2021-064

　　安通控股股份有限公司

　　第七届董事会2021年第六次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第六次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2021年12月10日发出。

　　（二）本次董事会会议于2021年12月14日上午10点以通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开。

　　（三）因郑少平先生已辞去公司董事长及董事职务，全体参会董事推举姚江涛先生代为主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事赵明阳先生回避表决。

　　《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事 和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

　　（二）以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买二手集装箱暨关联交易的议案》，其中关联董事姚江涛先生和魏颖晖先生回避表决。

　　《关于购买二手集装箱暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

　　该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司董事会审计委员会、独立董事 和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

　　（三）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。

　　《关于对子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会2021年第六次临时会议决议

　　2、董事会审计委员会关于新增2021年度日常关联交易预计的审核意见

　　3、董事会审计委员会关于购买二手集装箱暨关联交易的审核意见

　　4、独立董事关于公司第七届董事会2021年第六次临时会议相关事项的事前认可意见

　　5、独立董事关于公司第七届董事会2021年第六次临时会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：600179         证券简称：安通控股         公告编号：2021-066

　　安通控股股份有限公司

　　关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次新增2021年度的日常关联交易预计不超过人民币8,070万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的经营业务活动，系正常的经营所需，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日公司召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司含合并报表范围内子公司2021年度拟与关联方上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并报表范围内的子公司(以下简称“上港集团”)、大连集发环渤海集装箱运输有限公司以及辽宁新丝路国际物流有限公司进行日常关联交易,日常关联交易预计不超过人民币18,230万元，交易价格根据市场定价原则确定。截至2021年10月31日，公司与上述关联方合计发生了20,877.06万元（未经审计）日常关联交易。

　　随着公司业务量的不断增长，前期预计的金额已经不能满足公司的日常经营的需要，公司于2021年12月14日召开了第七届董事会2021年第六次临时会议,以5票赞成，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司拟新增2021年度与关联方上港集团、大连集发环渤海集装箱运输有限公司以及辽宁新丝路国际物流有限公司日常关联交易额度，其中与上港集团预计新增关联交易为6,000万元，与大连集发环渤海集装箱运输有限公司预计新增关联交易1,270万元，与辽宁新丝路国际物流有限公司预计新增关联交易800万元，上述与关联方预计新增发生额合计8,070万元，交易价格根据市场定价原则确定。

　　董事会审计委员会的审核意见：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司关于新增2021年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的事前认可意见：公司对新增2021年度日常关联交易的预计是根据公司实际发展需要进行的合理预测，是建立在平等、互利的基础上进行的，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：公司本次新增2021年度日常关联交易的预计是根据公司及控股子公司日常经营情况，并结合2021年前期实际发生的关联交易情况进行的合理预测，是公司正常经营的需要，是在平等、互利的基础上进行的，且定价公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　因此，我们同意本次新增2021年度日常关联交易的预计。

　　公司2021年度新增的日常关联交易预计不超过人民币8,070万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度1-10月日常关联交易实际发生额及年初预计情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）本次新增日常性关联交易预计情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、上海国际港务（集团）股份有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　成立日期：1988年10月21日

　　注册地点：中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼

　　法定代表人：顾金山

　　注册资本：2,317,367.465万元人民币

　　主要股东：上海市国有资产监督管理委员会等

　　经营范围：国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带,船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日，上海国际港务（集团）股份有限公司资产规模为1,559.25亿元，净资产959.80亿元，2020年营业收入为261.19亿元，净利润91.83亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》“第10.1.3条（三）”对关联法人的认定，上海国际港务（集团）股份有限公司系公司关联自然人郑少平先生过去十二个月内曾任董事的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　2、大连集发环渤海集装箱运输有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2001年9月4日

　　注册地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号

　　法定代表人：台金刚

　　注册资本：4,923万元人民币

　　主要股东：大连港集装箱发展有限公司

　　经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输，国际班轮运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输，集装箱租赁服务，国际货物运输代理，国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露大连集发环渤海集装箱运输有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，持有该公司97.3593%股份的股东为大连港集装箱发展有限公司，公开资料亦未披露大连港集装箱发展有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》“第10.1.3条（三）”对关联法人的认定，大连集发环渤海集装箱运输有限公司系公司关联自然人赵明阳先生任董事的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　3、辽宁新丝路国际物流有限公司

　　（一）关联方的基本信息

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2010年12月16日

　　注册地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区黄河路西段（18-国际客运站综合楼）

　　法定代表人：赵明阳

　　注册资本：500万元人民币

　　主要股东：营口港务集团有限公司

　　经营范围：国际货物运输代理（包含：订舱、集装箱拼装拆箱、国际多式联运、报关、报检、报验、保险），空箱周转，集装箱租赁，国际船舶代理，国内船货代理，铁路货运代理，场站经营，物流分拨，货物仓储（不含危险化学品），货物装卸搬运，普通货物运输，出入境旅游业务，国内旅游业务，票务代理，物业服务，广告设计制作，货物进出口，无车承运，无船承运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露辽宁新丝路国际物流有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，该公司持股100%的股东为营口港务集团有限公司，截至2020年12月31日营口港务集团有限公司的资产规模为746.85亿元，净资产380.12亿元，2020年营业收入为89.20亿元，净利润9.05亿元。

　　（二）与上市公司关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》“第10.1.3条（三）”对关联法人的认定，辽宁新丝路国际物流有限公司系公司关联自然人赵明阳先生任执行董事的企业，视同上市公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的经营业务活动，系正常的经营所需，有利于保证公司的日常运营以及能充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、监事会意见

　　公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　因此，我们同意新增2021年度公司与关联方日常关联交易的预计。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会2021年第六次临时会议决议

　　2、第七届监事会2021年第五次临时会议决议

　　3、董事会审计委员会关于新增2021年度日常关联交易预计的审核意见

　　4、独立董事关于公司第七届董事会2021年第六次临时会议相关事项的事前认可意见

　　5、独立董事关于公司第七届董事会2021年第六次临时会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　安通控股股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

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