湖南宇晶机器股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

原标题：湖南宇晶机器股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份公告编号：2021-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2021年12月31日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、本次股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：公司2021年12月15日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月31日（星期五）14：30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15-9:25、9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2021年12月24日（星期五）；

　　7、本次会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2021年12月24日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》；

　　2、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

　　3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　4、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

　　4.01发行股票的种类和面值

　　4.02发行方式和发行时间

　　4.03发行对象及认购方式

　　4.04发行价格及定价原则

　　4.05发行股票的数量

　　4.06募集资金数量及用途

　　4.07限售期安排

　　4.08上市地点

　　4.09未分配利润安排

　　4.10本次非公开发行股票决议的有效期

　　5、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

　　6、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；

　　8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

　　9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；

　　10、《关于公司未来三年股东回报规划（2021—2023年）的议案》；

　　11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　12、《关于变更经营范围并修改的议案》；

　　13、《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》；

　　14、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票，以上议案（除议案1、14外）为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　议案1，关联股东杨武民和邓湘浩将回避表决。

　　议案3-9、11、13涉及关联交易事项，关联股东杨宇红将回避表决。

　　以上事项经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、本次股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：

　　2021年12月28日（星期二：上午9:30-11:30，13:30-17:00）。

　　（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在2021年12月28日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司），邮编：413001（信函上注明“2021年第一次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　（3）登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。

　　邮政编码：413001

　　联系电话：0737-2218141

　　传真： 0737-4322165

　　联系邮箱：zhouboping@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

　　联系人：周波评、刘托夫

　　（4）注意事项：

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、第四届董事会第七次会议决议；

　　4、第四届监事会第七次会议决议。

　　七、附件

　　附件1、授权委托书；

　　附件2、参会股东登记表；

　　附件3、网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　附件1：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　湖南宇晶机器股份有限公司：

　　兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

　　委托人证件号码：_______________ 委托人持股数量及性质：________________

　　受托人姓名：____________________ 受托人身份证号码：_________________

　　签发日期：年月日

　　附件2：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2021年12月24日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

　　附件3：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月31日上午9:15-9:25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份公告编号：2021-094

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于首次

　　公开发行股票募投项目结项并将节余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”予以结项，并将节余募集资金余额3,974.56万元(包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴公司公开发行的2,500万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后，公司收到募集资金人民币41,117.69万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后，实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称“募集资金”）。截至2018年11月26日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013号验资报告。

　　根据《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金，用于实施以下项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　2018年12月21日，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行股份有限公司益阳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行分别开设了募集资金存放专项账户。2019年11月25日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器（长沙）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在兴业银行股份有限公司长沙分行开设了募集资金存放专项账户。

　　上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行，具体情况如下：

　　（三）募集资金投资项目变更及延期情况

　　1、2019年1月14日，公司召开的2019年第一次临时董事会会议、2019年第一次监事会会议和2019年1月31日公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》，将“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”实施地址变更为：益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北，对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，变更为直接购置两栋生产厂房（共计28,952.4㎡）和1栋倒班宿舍（计7,375.8㎡）。

　　2、2019年3月15日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将“研发中心扩建项目”实际实施主体变更为全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司，将实施地址变更为：长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域。

　　3、2019年8月21日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”延期至2020年7月31日。

　　4、2020年6月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》，将“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”三个募集资金投资项目延期至2021年7月31日；将“研发中心扩建项目”变更为公司和全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司两个实施主体共同实施，将实施地点由长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域变更为长沙高新区雷高路与长延路交叉口西南角联东U谷-长沙高新国际企业港第一期一区3#C102号楼1-4层和益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号。

　　5、2021年7月30日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，将“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”三个募集资金投资项目延期至2021年12月31日。

　　三、本次结项项目募集资金的使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金项目为“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”，目前上述项目已建设完毕。截至2021年11月30日，公司募集资金专户的节余情况如下：

　　单位：万元

　　截至2021年11月30日，本次募集资金项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　(一)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目总体规划和年度实施计划，在保证项目质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、有效的原则，通过预算及成本控制措施，加强建设过程监督和管控，降低项目的建造和采购成本，节约了部分募集资金。

　　（二）在疫情持续影响之下，新建厂房和进口设备耗时长并且存在不确定风险，为响应客户订单快速增长的需求，公司通过整合多方资源，同时推进精益生产，充分利用已有场地和设施，提升制造效率，减少新建厂房和设备进口，节省了部分募集资金。

　　（三）公司在不影响募投项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间产生了1,179.16万元的理财和利息收益(扣除银行手续费)。

　　（四）由于目前尚有部分合同余款及质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

　　五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

　　公司募投项目已实施完毕，达到了预定的可使用状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，同时为了降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金3,974.56万元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息与理财收益）用于永久补充流动资金。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止，募集资金投资项目尚需支付的部分合同余款和质保金将从公司流动资金中予以支付。

　　本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金，将用于公司日常生产经营，降低财务费用，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　六、独立董事意见

　　公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。我们同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　2021年12月15日，公司召开的第四届监事会第七次会议审议,通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次节余募集资金用于永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份公告编号：2021-092

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议会议通知已经于2021年12月3日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年12月15日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次节余募集资金用于永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月15日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份公告编号：2021-091

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已经于2021年12月3日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2021年12月15日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》和《海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2021年12月31日（周五）以现场表决与网络投票相结合方式召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、海通证券股份有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司