快克智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告_新浪财经

原标题：快克智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2021-055

　　快克智能装备股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年12月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）

　　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2021-056

　　快克智能装备股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年12月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年12月10日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

　　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的议案》

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2021-057）

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

　　具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2021-058）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司监事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2021-057

　　快克智能装备股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：快克创业投资有限公司（以下简称“快克创投”，暂定名，名称以最终核准登记为准）

　　●投资金额：5,000万元人民币。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　●特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境、投资收益不确定等方面的风险；本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司快克创业投资有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准，以下简称“快克创投”），作为公司对外投资项目的实施主体。

　　（二）董事会审议情况

　　根据公司的《对外投资管理办法》、《公司章程》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）其他情况说明

　　本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资的全资子公司基本情况

　　1、名称：快克创业投资有限公司（暂定名）

　　2、注册地：江苏常州

　　3、注册资本：人民币5,000万元

　　4、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。

　　上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

　　三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

　　1、投资的目的和对公司的影响

　　快克创投作为公司的产业投资平台，立足于公司战略发展规划，通过整合优质资源，增强研发创新能力，提升公司在精密电子组装&微组装及半导体封装检测领域高端装备的核心竞争力，增强在新能源汽车电子、半导体封装检测等行业领域的装备解决方案能力，促进公司持续高质量稳健发展，为广大投资者创造价值。

　　本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　快克创投为新设公司，尚需市场监督管理部门核准；快克创投设立后，在实际经营过程中可能面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升投资管理能力，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。请注意投资风险。

　　四、公司累计对外投资的情况

　　截至2021年12月15日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，具体对外投资情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2021-058

　　快克智能装备股份有限公司

　　关于向银行申请增加综合授信额度的公告

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过20,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-016）。

　　根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，公司于2021年12月15日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意向银行申请增加综合授信额度10,000万元，授信期限不超过1年，授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。增加后，公司及子公司合计可向银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元。根据《公司章程》、《融资决策制度》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次申请增加授信事项无需提交公司股东大会审议。

　　上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各公司的授信额度进行调剂使用。

　　公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2021年12月16日