北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临 2021-046号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第六次会议于2021年12月7日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2021年12月10日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

　　一、审议通过《关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　鉴于原董事王向东先生已经辞去董事职务，经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　同意将该议案提交2021年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见2021年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月11日

　　陶立春，男，汉族，1966年2月生，中共党员，高级经济师。

　　现任中兵投资管理有限责任公司副总经理。曾任中国兵器科学研究院总会计师，中国北方化学工业集团总会计师，中国兵器工业集团有限公司第三事业部分党组成员、副主任，中国北方化学工业总公司总会计师，中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司院长助理兼计财处副处长、副院长、总会计师。

　　证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：2021-047号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于召开2021年第二次

　　临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月27日 14点30分

　　召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月27日

　　至2021年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2021年12月10日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，详细内容请见2021年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1：关于选举陶立春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表，并持如下文件办理会议登记：

　　（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。