安徽华茂纺织股份有限公司关于减持广发证券股份有限公司股份的公告

原标题：安徽华茂纺织股份有限公司关于减持广发证券股份有限公司股份的公告

　　证券简称：华茂股份                证券代码：000850               公告编号：2021-045

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于减持广发证券股份有限公司股份的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年6月30日召开的2020年度股东大会审议通过的《公司拟对交易性金融资产处置的议案》，公司于2021年12月6日--9日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）无限售条件流通股股份433.82万股，截至本公告日，公司持有广发证券无限售流通股股票1,616.18万股。

　　经公司财务部门初步测算，上述股票出售将增加公司2021年度投资收益约4,400万元，约占公司最近一期经审计会计年度（2020年度）归属于上市公司股东净利润的19.80%。上述投资收益包含公司本年度已计入公允价值变动损益对应的金额，投资收益确认最终会计处理以公司年度会计师审计结果为准，具体数据将在公司2021年度报告中披露。

　　有关出售广发证券股票事宜，本公司将严格按照深交所《股票上市规则》的要求履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

　　二○二一年十二月十日

　　证券代码：000850          证券简称：华茂股份        公告编号：2021-047

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2021 年 12月27日（星期一）下午 14:30。

　　网络投票时间为：

　　1、通过深交所交易系统投票的时间为2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、通过深交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15 至2021 年12月27日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021 年 12月 22 日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021 年 12 月 22 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 现场会议地点：

　　安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　　审议《关于参股公司重大股权出售的议案》

　　（二）披露情况：

　　本次会议审议的议案由公司第八届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　具体详见于2021年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华茂股份八届十次董事会决议公告》。

　　（三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2021年12月24日17:00之前送达或传真到公司（信函上请注明“股东大会”字样），采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：

　　2021年12月24日（9:30-11:30, 14:30-16:30）。

　　（三）登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。

　　（四）登记和表决时需提交的相关文件：

　　1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。

　　2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：

　　联系人：罗朝晖、高柱生

　　联系电话：0556－5919977

　　联系传真：0556－5919978

　　电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn

　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号

　　邮政编码：246018

　　（六）会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　（七）会议注意事项：

　　1、根据疫情防控要求，省外参会人员的需提供48小时内核酸检测阴性证明，并向入住酒店报告，抵宜后至少开展1次核酸检测。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书、48小时内核酸检测阴性证明、健康码和行程码等文件，以便验证入场。

　　3、鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此通知。

　　安徽华茂纺织股份有限公司  董事会

　　二○二一年十二月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日9：15，结束时间为2021 年 12月 27 日 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为安徽华茂纺织股份有限公司（股票代码：000850，股票简称：华茂股份）的股东，兹委托             先生（女士）（身份证号码：                       ），代表本人（本单位）出席安徽华茂纺织股份有限公司2021年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、代理人□有表决权/□无表决权

　　二、本人（本单位）表决指示如下：

　　■

　　三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

　　委托人证券账户号码：

　　委托人身份证/统一社会信用代码证号码：

　　委托人持有本公司股票性质：□国有法人；□境内一般法人；□境内自然人；□境外法人；□基金、理财产品等

　　委托人持有本公司股票数量：           股

　　委托人联系电话：               委托人联系地址：

　　代理人签字：                   代理人联系电话：

　　委托书签发日期：2021年12月     日；

　　委托书有效日期：2021年12月     日至2021年12月     日

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

　　证券代码：000850                 证券简称：华茂股份                 公告编号：2021-046

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2021年12月10日以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2021年12月4日通过书面或电子邮件方式由专人送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议《关于参股公司重大股权出售的议案》

　　公司持有重庆当代砾石实业发展有限公司（以下简称“重庆砾石”）44.59%股权，重庆砾石属于公司参股公司，其持有华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）6.0656%的股份（共计243,940,046股）。重庆砾石拟与 Chubb INA Holdings Inc.（以下简称“安达北美洲”）签署《股份转让协议》，以人民币 2,463,794,464.60 元向安达北美洲转让华泰保险6.0656%的股份。

　　董事会同意参股公司重庆砾石出售其持有的华泰保险6.0656%股份，并授权相关部门负责办理相关手续。

　　上述议案将递交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　二、审议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述《关于参股公司重大股权出售的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　特此公告

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会　

　　二○二一年十二月十日

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