河南新野纺织股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

原标题：河南新野纺织股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2021-040号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2021年11月29日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年12月10日上午8:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2022年贷款规模的议案》，

　　根据公司生产经营和发展需要，2022年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，贷款规模总额度授权在50亿元内。

　　同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

　　本项议案将提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》，

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》，（公告编号：2021-042号）。

　　本项议案将提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》，

　　根据生产经营需要，公司拟对全资子公司新野县汉凤纺织销售有限公司提供5,000万连带责任保证担保，担保期限自担保协议签署之日至2023年6月30日。

　　拟对全资子公司新疆锦域纺织有限公司提供15,000万连带责任保证担保，担保期限自担保协议签署之日至2023年6月30日。

　　拟对全资孙公司昌吉金西域棉业有限责任公司提供15,000万连带责任保证担保，担保期限自担保协议签署之日至2023年6月30日。

　　拟将对全资子公司新疆恺缌珈棉业有限责任公司提供的连带责任保证担保额度提高至9,000万，担保期限自担保协议签署之日至2023年6月30日。

　　拟将对全资子公司阿瓦提新新棉业有限责任公司提供的连带责任保证担保额度提高至17,500万，担保期限自担保协议签署之日至2023年6月30日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，

　　公司拟于2021年12月30日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》，（公告编号：2021-043号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12 月10日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2021-041号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2021年11月29日以书面方式送达全体监事，会议于2021年12月10日上午11:00在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》，

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告》，（公告编号：2021-042号）。

　　本项议案将提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》，

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年12月10日

　　证券代码：002087        证券简称：新野纺织        公告编号:2021-042号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于聘任2021年度财务审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开的第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一所综合性大型会计中介机构，该事务所具有财政部和证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供财务审计所需的财务审计能力。该会计事务所在连续多年为公司提供财务审计的工作中能够尽职尽责，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能够遵守会计师事务所的职业规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构。对其2021年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2020年度收费标准确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

　　■

　　4、执业信息

　　亚太（集团）会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　5、诚信记录

　　（1）亚太（集团）会计师事务所

　　■

　　（2）拟签字注册会计师

　　■

　　最近三年，拟签字注册会计师崔玉强受到行政监管措施1次，已于2020年1月10日向浙江证监局提交了整改报告；项目质量控制复核人贾小鹤及拟签字注册会计师赵灿未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对亚太（集团）会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意聘任亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可情况：独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为亚太（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的业务经验与执业能力。在担任公司财务审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，聘期一年；并同意将此事项提交公司第九届董事会第三十次会议审议。

　　独立董事对此事项的独立意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务从业资格，在担任公司财务审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘财务审计机构审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2021年度财务审计机构。

　　3、公司2021年12月10日召开的第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，聘期一年。对其2021年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2020年度收费标准确定。本事项尚需提交股东大会审议。聘任公司2021年度财务审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十四次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会会议记录；

　　4、公司独立董事签署的关于聘任公司2021年度财务审计机构的事前认可意见；

　　5、公司独立董事发表的关于相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月10日

　　股票代码：002087        股票简称：新野纺织       公告编号：2021-043号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。公司2021年第三次临时股东大会定于2021年12月30日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次临时股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第九届董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：2021年12月30日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月30日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）股权登记日：2021年12月27日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2021年12月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的会议见证律师；

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司2022年贷款规模的议案》；

　　2、审议《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详细内容见公司于2021年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方式

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东代表凭法人授权委托书（附件二）和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

　　2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准（但不得迟于2021年12月29日15:00送达），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021年12月29日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：姚晓颖

　　2、联系电话：0377-66215788；传真：0377-66221731

　　3、通讯地址：河南省新野县城关镇书院路15号，邮编：473500；电子邮箱：yaoxiaoying3@sina.com。

　　4、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　特此通知。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362087”，投票简称为“新纺投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年12月30日召开的河南新野纺织股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”， 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码：

　　持股数量：                      股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　受托日期：                      有效期至：   年  月  日

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

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