赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告_新浪财经

原标题：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-066

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第七届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第四十二次会议于2021年12月10日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

　　一、审议通过《关于向赤金国际（香港）有限公司增资的议案》

　　为顺利实现收购金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited）股份的交易，同时加强海外投资平台建设，公司拟以自有或自筹货币资金向全资子公司赤金国际（香港）有限公司[英文名称：Chijin International (HK) Limited]增资2.91亿美元（或等值港币）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于收购金星资源有限公司股份所涉相关会计政策差异情况鉴证报告和审阅报告的议案》

　　公司收购金星资源有限公司（简称“目标公司”）股份核心资产Wassa金矿系境外资产，目前公司尚不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对目标公司进行审计的条件。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司对目标公司编制的2019年、2020年和2021年半年度财务报表所用会计政策与中国会计准则的差异及影响进行比较分析后，编制了差异情况说明及差异情况表，并委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具相关差异鉴证报告和审阅报告，该报告已于同日披露于上海证券交易所网站。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议已由董事会审议通过的收购金星资源有限公司股份相关事项，具体事宜将由董事会发出会议通知。

　　表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2021年12月11日

　　证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-067

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于向赤金国际（香港）有限公司增资公告

　　重要内容提示:

　　●增资标的名称：赤金国际（香港）有限公司

　　●增资金额：2.91亿美元（或等值港币）

　　●本次增资不构成关联交易和重大资产重组

　　●公司本次向赤金香港增资，需经中国商务部门、发展与改革委、外汇管理部门等主管机关批准或备案后方可实施。

　　一、增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　公司于2021年10月31日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于签署〈安排协议〉及其相关协议的议案》，公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司英文名称Chijin International(HK) Limited，以下简称“赤金香港”）以现金方式收购金星资源全部已发行和流通的普通股的62%，交易对价约2.91亿美元，约合人民币18.62亿元。

　　为顺利实现收购MensinBibiani Pty Ltd 100%股权的交易，同时加强海外投资平台建设，公司拟以自有或自筹资金向赤金香港增资2.91亿美元（或等值港币），出资方式为货币。本次增资完成后，公司对其持股比例仍为100%。

　　（二）董事会审议情况

　　20210年12月10日召开的公司第七届董事会第四十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向赤金国际（香港）有限公司增资的议案》，同意本次向赤金香港增资事项。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次对赤金香港增资事项尚需提交股东大会审议。

　　（三）公司本次向赤金香港增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）公司本次向赤金香港增资，需经中国商务部门、发展与改革委、外汇管理部门等主管机关批准或备案后方可实施。

　　二、增资标的基本情况

　　增资标的公司名称：赤金国际（香港）有限公司

　　注册地址：香港九龙长沙湾道788号罗氏商业广场6楼603室

　　经营范围：投资及投资管理。

　　本次增资前注册资本：1港元

　　本次增资资本：2.91亿美元（或等值港币）

　　本次增资的出资方式：货币出资

　　董事会及管理层人员安排：赤金香港系公司全资子公司，本次增资不会造成其董事会及管理人员的重大变化。

　　主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　说明：赤金香港2020年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年第三季度财务报表未经审计。

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　1、赤金香港是公司设立的海外投资平台，本次增资是为其业务发展提供支持，以顺利完成收购金星资源有限公司62%股权的交易，同时有利于加强公司海外投资平台建设，提升赤金香港的资金实力、信用和业务承接能力。

　　2、本次增资后，公司仍持有赤金香港100%股权，不影响公司合并报表范围。

　　3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次以自有或自筹资金对赤金香港增资，符合公司战略规划和业务发展需要，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强风险管控和经营管理，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2021年12月11日

　　证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-068

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月27日14点00分

　　召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月27日

　　至2021年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会需审议的各项议案已经公司第七届董事会第四十一次会议、第四十二次会议审议通过，详见公司于2021年11月2日及2021年12月11日发布于指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

　　2. 特别决议议案：议案1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 公司邀请的其他参会人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

　　1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

　　2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

　　3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　(二) 登记地点：内蒙古赤峰市红山区学院北路矿业广场A座9层公司证券法律部

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(三) 登记时间：2021年12月21日办公时间（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）

　　六、其他事项

　　(一) 会议联系方式

　　联系人：周新兵、董淑宝

　　联系电话：0476-8283822

　　传真：0476-8283075

　　电子邮箱：A600988@126.com

　　通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座9层

　　邮编：024000

　　(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2021年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-069

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于控股子公司提起诉讼的公告

　　重要内容提示:

　　●案件所处的诉讼阶段：提起诉讼

　　●所处的当事人地位：公司控股子公司万象矿业有限公司为本案原告

　　●涉案的金额：4,600万美元

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况；万象矿业有限公司为本案原告，预计本次诉讼不会对公司损益产生负面影响。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）因与青岛国林环保科技股份有限公司（简称：“国林科技”）设备合同纠纷一案，委托德同国际有限法律责任合伙（Dentons Hong Kong LLP）于2021年12月10日向香港高等法院提交诉状，由香港高等法院原讼法庭发出传讯令状（高院民事诉讼2021年第1861号）。

　　二、诉讼案件诉讼请求、事实及理由

　　（一）诉讼当事人

　　原告：万象矿业有限公司（英文名称：LaneXang Minerals Limited）

　　被告：青岛国林环保科技股份有限公司（英文名称：QingdaoGuolinEnvironmental Technology Co., Ltd.）

　　（二）诉讼请求

　　请求判令被告向原告支付因设备缺陷造成的损失和费用，估算金额约4,600万美元。

　　（三）事实与理由

　　2021年4月，原告和被告签订了书面协议，由被告向原告提供VPSA O2（真空变压吸附制氧）工厂的工艺设备及相关设施。

　　由于被告所提供设备存在严重质量缺陷，于2021年9月引起爆燃事故，2021年10月又出现多个设备故障，给原告造成了损失；为维护自身合法权益，原告向香港高等法院提交了诉状。

　　四、本次诉讼对公司的影响

　　公司将积极处理本次诉讼，依法主张自身合法权益。由于上述案件尚未正式开庭审理，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况；万象矿业为本案原告，预计本次诉讼不会对公司损益产生负面影响。公司将持续关注上述案件进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。