中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

原标题：中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：300981   证券简称：中红医疗   公告编号：2021-057

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议于2021年12月10日以通讯方式召开，2021年12月4日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目并提请股东大会授权经营层决策部分相关投资项目后续事项的议案》；

　　公司拟在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目，提请股东大会审议并授权公司董事长或总经理签署本次项目投资合同、工程设计合同、咨询及施工协议等相关文件，并全权办理相关事宜。同时鉴于广西钦北、湖北钟祥和宜城三地项目的暂停现状，提请股东大会授权经营层根据政策影响下的项目审批及履行等实际情况，决策处理并签署相应终止协议、注销相应子公司等后续事宜。

　　具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目并提请股东大会授权经营层决策部分相关投资项目后续事项的公告》（公告编号：2021-059）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-060）。

　　所有董事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》；

　　鉴于原非独立董事陈纯先生因个人工作调整辞去公司董事职务，同意提名池毓云先生为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会相同，公司董事会薪酬考核与提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

　　具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事兼总经理辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-061）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于受让厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》；

　　为优化公司投资结构，高效利用公司自有资金，提升投资水平，提高盈利能力，公司拟与厦门霖冠鑫贸易有限公司（以下简称“厦门霖冠鑫”、“转让方”）签署《关于厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，作为有限合伙人受让原厦门霖冠鑫所持有的12,000万元厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额，并签署《厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“合伙协议”）。本次交易完成后，公司将受让转让方对合伙企业人民币12,000万元的认缴出资金额（其中对应实缴出资额为人民币3,600万元）以及因此而享有的合伙企业的相应的财产份额及相关的合伙企业权益。

　　公司与厦门霖冠鑫不存在关联关系，但同其他合伙人厦门国贸资产运营集团有限公司、厦门国贸会展集团有限公司、厦门国贸教育集团有限公司、厦门国贸产业有限公司、厦门国贸集团股份有限公司均为厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“厦门国贸控股”）控制企业，故本次交易构成关联交易。关联董事桑树军、李植煌、林瑞进、陈纯、杨永岭、郑露佳均在厦门国贸控股及控制企业有任职，因此回避表决，其他三位董事毛付根、郭小东、李坤成参与表决。

　　具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于受让厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》；

　　具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十日

　　证券代码：300981   证券简称：中红医疗   公告编号：2021-058

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第五次会议于2021年12月10日以通讯方式召开，2021年12月4日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

　　为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　具体内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-060）。

　　所有监事均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年十二月十日

　　证券代码：300981    证券简称：中红医疗    公告编号：2021-063

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于2021年12月27日（星期一）召开2021年第七次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第七次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　公司第三届董事会第五次会议于2021年12月10日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、

　　《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所业务规则等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月27日14:30起。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2021年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30?和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月27日9:15－15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年12月20日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）2021年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市大兴区科创六街87号四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目并提请股东大会授权经营层决策部分相关投资项目后续事项的议案》；

　　2、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

　　3、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》。

　　上述议案1、议案3已经第三届董事会第五次会议审议通过；议案2因涉及全体董监高切身利益，均已回避表决，提请本次临时股东大会审议。详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）的《关于在四川省苍溪县投资建设医疗级手套项目并提请股东大会授权经营层决策部分相关投资项目后续事项的公告》（公告编号：2021-059）、《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-060）、《关于董事兼总经理辞职及提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-061）。

　　特别说明：

　　上述议案2为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下:

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。

　　2、登记地点：北京市大兴区科创六街87号四楼会议室。

　　3、登记时间：2021年12月22日9:00至17:00。

　　4、登记和出席会议所需资料

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

　　出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：郭蕊；

　　联系电话：0315-4155760；

　　传真：0315-4167664；

　　电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1、中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中红普林医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350981；

　　2、投票简称：“中红投票”；

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生／女士，代表本人（本公司）出席中红普林医疗用品股份有限公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数及股份性质：                     股东账号：

　　受托人姓名：               身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3、法人股东授权委托书需法定代表人签字并加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托书签发日期：2021年   月   日

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