浙江迪贝电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议的公告

原标题：浙江迪贝电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议的公告

  证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2021-047

  转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

  浙江迪贝电气股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年12月3日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四届董事会第十三次会议的通知。2021年12月8日上午9点，第四届董事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，董事吴储正、独立董事陈伟华、李鹏和彭娟以通讯方式参加。公司监事列席了会议、董事会秘书丁家丰及副总经理王建鸿列席了会议。会议由董事长吴建荣主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议，本次会议作出如下决议：

  1、审议通过《关于注销景德镇迪贝电机有限公司的议案》。

  董事会授权公司管理层办理景德镇迪贝电机有限公司的注销手续。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《迪贝电气关于注销全资子公司的公告》。（公告编号：2021-048）

  特此公告。

  浙江迪贝电气股份有限公司董事会

  2021年12月9日

  证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2021-048

  转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

  浙江迪贝电气股份有限公司

  关于注销全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销景德镇迪贝电机有限公司的议案》，同意注销景德镇迪贝电机有限公司（以下简称“景德镇迪贝 ”），并授权公司管理层办理景德镇迪贝的注销手续。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

  一、注销子公司的基本情况

  1、名 称：景德镇迪贝电机有限公司

  2、统一社会信用代码：913602006749529130

  3、类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  4、住 所：江西省景德镇市高新区威富尔路（高新区梧桐大道南侧）

  5、法定代表人：吴建荣

  6、注册资本：2,000万人民币

  7、股权结构：景德镇迪贝为公司全资子公司，持股比例100%

  8、成立日期：2008年05月09日

  9、经营范围：微电机、机电元件、家用电器零部件、制冷设备制造、销售；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  10、最近一年及一期主要财务指标：

  单位：万元

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  注1：2020年财务数据已经审计，2021年财务数据未经审计

  注2：2021年主要收入利润来源于土地房产的处置

  二、注销子公司的原因

  因客户产品结构调整，景德镇迪贝已于2016年开始停产。2021年，景德镇高新技术产业开发区管理委员会有偿收回了景德镇迪贝的土地厂房等资产，目前该交易已交割完毕。

  鉴于景德镇迪贝已长期未生产经营，主要资产已出售完毕，为提高公司运营效率，拟注销景德镇迪贝。景德镇迪贝的注销不会影响公司正常的生产经营。

  三、注销子公司对公司的影响

  本次注销景德镇迪贝后，其将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  特此公告。

  浙江迪贝电气股份有限公司董事会

  2021年12月9日

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