原标题：星光农机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-050
星光农机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的通知于2021年12月1日以邮件方式发出，于2021年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人，全体董事一致推选章沈强先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于选举第四届董事会董事长的议案
同意由徐敏生先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》（公告编号：2021-051）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）关于增补董事会专业委员会委员的议案
鉴于近期公司部分董事发生变动，为保证公司董事会专业委员会的正常运作，同意补选徐敏生先生为董事会战略与投资委员会主任委员、同意补选郑斌先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
同意李金泉先生因工作变动辞去公司副总经理职务，同意聘任施健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-052）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《董事会秘书工作细则》（2021年12月修订）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（五）关于修订《信息披露制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《信息披露制度》（2021年12月修订）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（六）关于修订《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》（2021年12月修订）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（七）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《内幕信息知情人登记管理制度》（2021年12月修订）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-051
星光农机股份有限公司关于
董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长顾一峰先生的书面辞职报告，因个人工作分工调整原因，顾一峰先生已申请辞去公司董事长、董事、战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，顾一峰先生不再担任公司其他一切职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，顾一峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。顾一峰先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
顾一峰先生在担任公司董事长期间积极实施公司各项战略，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司董事会对顾一峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第四届董事会第七次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过，徐敏生先生当选公司第四届董事会董事。
公司于2021年12月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举徐敏生先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
附：简历
徐敏生：男，1968年8月出生，中共党员，高级经济师，吉林大学经济学博士学位及北京大学光华管理学院博士后，长江商学院EMBA。自2021年5月至今，徐敏生先生担任中车城市交通有限公司董事长。曾先后任职于深圳市规划国土局、中共三亚市委、深圳中科创业(集团)股份有限公司、海口市人民政府、国家发展改革委、宁波众邦金控投资有限公司、大地长城金融控股有限公司等。
徐敏生先生未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-052
星光农机股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意李金泉先生因工作变动辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司研究院参与研发工作，同意聘任施健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
施健先生（简历见附件）具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2021年12月8日
附：简历
施健，男，1983年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司销售部经理、常务副总助理、销售部部长，曾任公司第一届、第二届监事会股东代表监事，现任星光农机股份有限公司营销中心营销总监。
施健未持有本公司股票，与公司的控股股东不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-053
星光农机股份有限公司
关于职工监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月6日收到公司职工监事施健先生提交的书面辞职报告。因工作变动，施健先生向公司监事会申请辞去职工监事职务。
施健先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司监事会对施健先生任职期间的工作表示衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。施健先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月6日召开了职工代表大会，选举徐佳芬女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2021年12月8日
附：简历
徐佳芬，女，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任星光农机股份有限公司综合管理部副部长、部长，现任星光农机股份有限公司行政人资部部长、工会副主席。
徐佳芬未持有本公司股票，与公司的控股股东不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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