东北电气发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告|东北电气_新浪财经

原标题：东北电气发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2021-070

东北电气发展股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2021年12月2日以电子邮件方式发出。

㈡会议于2021年12月7日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层会议室以现场结合通讯表决方式召开。

㈢应参加董事7人，实到7人。

㈣会议由董事长尚多旭先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-071）。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决，审议通过了该议案。

三、备查文档

㈠经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

㈡深圳证券交易所要求的其他文档。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021年12月7日

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2021-071

东北电气发展股份有限公司

关于调整2021年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

㈠日常关联交易预计调整概述

2021年3月29日东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第二十次会议审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度日常关联交易总金额为2,961万元，详见公司于2021年3月29日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。

受间接控股股东海航集团有限公司及其关联方重整影响，2021年5月份公司与关联方前期签订的场地租赁合同和委托管理合同被动解除，叠加国内新型冠状病毒肺炎疫情影响，2021年度日常关联交易预计金额由原2,961万元调减至502万元。

为提升持续经营能力，公司自2021年7月份起与大连长江广场有限公司、长春名门饭店有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司、海航天津中心发展有限公司、东莞御景湾酒店签署房屋租赁合同，用于开展酒店及酒店相关配套经营业务。该部分酒店业务自2021年9月1日起投产运营，为满足日常生产经营需要，2021年9-12月份新增日常关联交易预计金额2,016万元。

综合以上因素，调整2021年度日常关联交易预计总金额至2,518万元，较原预计的2,961万元整体调减443万元。

公司于2021年12月7日召开第九届董事会第二十七次会议，根据有关规定，在对该议案进行表决时，关联董事尚多旭、王永凡已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过，公司独立董事就该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，一致同意本次交易。

根据交易规模测算，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

㈡预计调整2021年度日常关联交易类别和金额

1、调减日常关联交易预计类别和金额（单位：万元）

■

备注：上表中的2021年1-9月实际发生额为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

2、新增日常关联交易预计类别和金额（单位：万元）

■

备注：上表中的2021年9月实际发生额为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

㈢日常关联交易预计金额调整原因说明

1、公司董事会对日常关联交易预计金额调整原因说明

为提升持续经营能力，公司自2021年7月份起与大连长江广场有限公司等签署房屋租赁合同，用于开展酒店及酒店相关配套经营业务。该部分酒店业务自2021年9月1日起投产运营，为满足日常生产经营需要，2021年9-12月份新增日常关联交易预计金额2,016万元。

综合以上因素，调整2021年度日常关联交易预计总金额至2,518万元，较原预计的2,961万元整体调减443万元。

2、独立董事对日常关联交易预计金额调整原因说明

因前期与关联方签订的场地租赁合同和委托管理合同被动解除，叠加国内新型冠状病毒肺炎疫情影响，年初原预计日常关联交易金额出现大幅调减；同时，为满足日常生产经营需要，自2021年9月份投产运营的酒店新增日常关联交易。本次调整后，全年预计总金额较年初原预计总金额整体下调，与公司实际经营情况相符。

二、新增关联人介绍和关联关系

㈠新增关联人基本情况

单位：万元

■

㈡新增关联人履约能力分析

本次新增关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。经查询信用中国等平台，本次新增关联人均不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为满足日常生产经营需要，公司自2021年9月1日起投产运营的酒店业务产生新增日常关联交易，关联交易主要内容为关联人代收代缴水电燃气能耗费、向关联人购买原材料、向关联方销售产品商品、接受关联方提供的劳务，该等日常关联交易在平等、互利的基础上，依据市场公允价值、政府公允定价进行，交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增的日常关联交易是为了满足日常生产经营需要，有利于公司在日常经营范围内拓展业务、节约成本、提升盈利能力；交易价格依据市场公允价格和当地政府定价，不存在损害上市公司及广大中小投资者利益的情形；上市公司主要业务不会因上述关联交易形成对关联方的依赖，不影响上市公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已事前认可并同意调整2021年度日常关联交易预计事项，独立董事发表的独立意见如下：

㈠因前期与关联方签订的场地租赁合同和委托管理合同被动解除，叠加国内新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致年初原预计日常关联交易金额出现大幅调减；同时，为满足日常生产经营需要，导致自2021年9月份投产运营的酒店新增日常关联交易。本次调整后，全年预计总金额较年初原预计总金额整体下调，与公司实际经营情况相符。

㈡本次新增日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格依据市场公允价格和当地政府定价。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不影响上市公司的独立性，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形。

㈢公司第九届董事会第二十七次会议在审议该事项时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。我们一致同意本次交易。

六、备查文件

㈠董事会决议；

㈡独立董事事前认可意见和独立意见；

㈢相关日常关联交易合同。

特此公告

东北电气发展股份有限公司

董事会

2021年12月7日

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电公告编号：2021-072

东北电气发展股份有限公司

关于召开2021年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十六次会议决议，公司定于2021年12月29日（星期三）召开公司2021年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会届次：东北电气2021年第三次临时股东大会。

㈡股东大会的召集人：公司董事会。

㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二十六会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

㈣会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）上午10:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

㈤召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

㈥股权登记日：

A股：2021年12月22日

H股：2021年12月22日

㈦出席对象：

1、截至2021年12月21日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。

2、为了确定有权出席股东大会H股股东名单，本公司将于2021年12月22日至2021年12月29日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理H股股东股份过户登记。于2021年12月21日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。

3、凡欲出席会议的H股股东须于2021年12月21日下午16:30前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处，地址为香港北角电气道148号21楼2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2021年12月21日前，将此回执寄回本公司。

4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。

5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效。

6、本公司董事、监事和高级管理人员。

7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。

㈧现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层公司会议室。

二、会议审议事项

㈠《关于续聘2021年度审计机构的议案》

㈡《关于增补米宏杰先生为董事的议案》

备注：以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站 https://www.hkexnews.hk上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记

㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（详见附件一）。

㈡登记时间：2021年12月29日开会前半个小时止。

㈢登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19楼公司会议室。

㈣会议联系方式：

联系人：朱欣光

通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19楼公司会议室

邮编：570203

联系电话：0898-68876008

联系传真：0898-68876033

会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体网络投票的操作流程见附件二。

六、备查文档