重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告|证券_新浪财经

原标题：重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2021-101

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知。公司第四届董事会第三十五次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于聘任总经理的公告》（临2021-102）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意推选非独立董事周进先生为董事会提名委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2021-103

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于涉及诉讼的公告

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理

● 上市公司所处的当事人地位：原告

● 涉案金额：34,556.35万元（币种人民币，下同）

● 由于本案尚未开庭审理，对重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

一、本次诉讼的基本情况

本公司因建设工程施工合同纠纷，将昆明启恒房地产开发有限公司（以下简称“启恒公司”）诉至广州市中级人民法院，请求支付工程进度款、延迟付款违约金等，涉案金额34,556.35万元。近日，公司收到广东省广州市中级人民法院作出（2021）粤01民初 2161号《案件受理通知书》。截止本公告日，本案尚未开庭审理。

二、诉讼案件的事实、理由和请求情况

（一）诉讼各方当事人

原告：重庆建工集团股份有限公司

被告：昆明启恒房地产开发有限公司

（二）案件事实和起诉理由

2018年4月28日，启恒公司与本公司签订了《昆明·恒大金碧天下九期F地块主体及配套建设工程施工合同》，约定由本公司承建启恒公司发包的“昆明·恒大金碧天下二期隽翠苑56-67栋（昆明·恒大金碧天下九期F地块）主体及配套建设工程”（以下简称“案涉工程”）。合同签订后，本公司按约进场施工，但被告怠于履行合同义务，尚欠公司部分工程进度款和赶工奖，已构成严重违约。为维护本公司合法权益，依法提起诉讼。

（三）诉讼请求

判令被告：1.支付欠付的工程进度款27,054.02万元；2.支付延迟付款的违约金（暂计算为3,588.93万元）；3.支付赶工奖3,913.40万元；4.本公司就其案涉工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；5.诉讼费用由被告承担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本公司将积极推进此次诉讼，通过法律程序积极维护自身的合法权益。由于本案尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）《民事起诉状》

（二）《受理案件通知书》（2021）粤01民初 2161号

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2021-104

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月7日收到公司非独立董事、副总经理刘克伟先生的书面辞职报告。由于退休，刘克伟先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理及其担任的董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，刘克伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成相关补选工作。

刘克伟先生在职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司生产经营和战略发展发挥了重要的作用。在此，公司及董事会谨向刘克伟先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工公告编号：临2021-102

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

关于聘任总经理的公告

2021年12月6日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任周进先生为公司总经理 (简历附后)，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为本次董事会聘任公司总经理的提名、表决程序规范，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。独立董事对周进先生的个人简历、任职资格以及任职条件等进行了审核，认为其均具备担任公司总经理的任职条件和工作能力，能够胜任该岗位的职责要求，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。公司独立董事同意聘任周进先生为公司总经理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月八日

周进先生简历

周进先生，1969年8月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任贵州省建筑设计院（上海分院）干部，重庆市园林局规划设计处处长、副总工程师，重庆市园林局总工程师、党组成员，重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长；公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人；现任公司党委委员、董事、总经理兼财务负责人。