福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

原标题：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002740 证券简称：爱迪尔公告编号：2021-109号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于召开2021年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第四届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2021年12月27日（周一）下午14:00

2、网络投票时间：2021年12月27日（周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15至2021年12月27日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼会议室

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年12月22日（周三）

（七）会议出席对象：

1、截至2021年12月22日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

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上述议案1为关联交易事项，关联股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司及其一致行动人龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、陈曙光、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）均需回避表决。

上述议案5-7将采取累积投票方式进行差额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配。

上述议案5-7均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1-4均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则要求，本次会议审议的上述议案均需对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案1已经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过；议案2-4已经公司第四届董事会第五十六次会议审议通过。具体内容详见2021年9月17日、2021年11月23日、2021年12月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

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四、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年12月24日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会期半天，与会股东食宿和交通自理；

3、会议联系人：董事会秘书张勇

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

电子邮箱：zhangyong0086@126.com

邮编：518020

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年12月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、填报表决意见：对于本次非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、填报选举票数：对于本次累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案5，采用差额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。

②选举独立董事（如表一提案6，采用差额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

③选举监事（如表一提案7，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2021年12月27日上午9:15至2021年12月27日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

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说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票提案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数：

委托人股东账户：受托人签名：

受托人身份证号：委托日期：年月日

附件3：

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

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说明：

1、请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。

2、填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在本股东登记表中表明发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002740 证券简称：爱迪尔公告编号：2021-110号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2021年12月1日以通讯方式送达全体监事。会议于2021年12月6日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

逐项审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。其中，股东李勇先生提名蔡煜为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；股东苏日明先生提名王斌康、张红舟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历附后。逐项表决结果如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名蔡煜为第五届监事会非职工代表监事候选人》；

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名王斌康为第五届监事会非职工代表监事候选人》；

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名张红舟为第五届监事会非职工代表监事候选人》。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行差额选举。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2021年12月7日

附：非职工代表监事候选人简历

1、蔡煜，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南通大学工业电气自动化专业，本科学历，清华大学整合营销专业研究生结业。曾任百胜（中国）投资有限公司培训经理、莱绅通灵珠宝股份有限公司运营总监、江苏千年珠宝有限公司副总经理。现任江苏千年珠宝有限公司执行总裁。

截至本公告日，蔡煜女士持有南京名鼎股权投资中心（有限合伙）8.32%的股份，南京名鼎股权投资中心（有限合伙）持有公司1.32%股份。蔡煜女士与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开査询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、王斌康，男，1949年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。武汉水利电力大学（现合并于武汉大学）哲学学士，美国纽约佩斯大学商学院MBA课程进修班结业，暨南大学经济学硕士、西安交通大学管理工程博士。曾在政府、企业、学校及研究机构任职。现任广东丰乐集团战略管理委员会主任，广州丰乐工商管理研究院院长，太平洋经济合作研究会名誉会长，企业发展战略研究中心主任，中国市场经济研究会第三产业研究会理事，中国银行股份有限公司深圳分行风险管理委员会委员，曾任公司独立董事。

截至本公告日，王斌康先生未持有公司股票，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开査询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、张红舟，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京陆军指挥学院，在职本科学历。曾任公司综合配售部总监、共享优品事业部副总经理。现任公司物流部负责人。

截至本公告日，张红舟先生未持有公司股票，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开査询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002740 证券简称：爱迪尔公告编号：2021-108号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议通知于2021年12月1日以通讯方式送达全体董事。会议于2021年12月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、逐项审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。其中，股东李勇先生提名李勇、陈茂森、张勇为公司第五届董事会非独立董事候选人；股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司提名张伯新为公司第五届董事会非独立董事候选人；股东苏日明先生提名鲍俊芳、刘丽、苏智明、苏迪杰、董漳龙为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人（简历附后）任职资格已经公司第四届董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过。逐项表决结果如下：

1.01、以8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名李勇为第五届董事会非独立董事候选人》；

董事苏日明先生对上述议案投反对票，理由如下：2020年，南京市税务局第三稽查局对江苏千年珠宝有限公司（时任法定代表人李勇）于2019年虚开合金电解铜增值税发票嫌疑已立案查办中。因此，本人对李勇提名为董事候选人表示反对。

1.02、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名陈茂森为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.03、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名张勇为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.04、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名张伯新为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.05、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名鲍俊芳为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.06、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名刘丽为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.07、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名苏智明为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.08、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名苏迪杰为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.09、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名董漳龙为第五届董事会非独立董事候选人》。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行差额选举。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

2、逐项审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。其中，股东李勇先生提名丁元波、胡晖、姬昆为公司第五届董事会独立董事候选人；股东苏日明先生提名杨似三、曹子睿为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人（简历附后）任职资格已经公司第四届董事会提名委员会2021年第二次会议审议通过。逐项表决结果如下：

2.01、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名丁元波为第五届董事会独立董事候选人》；

2.02、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名胡晖为第五届董事会独立董事候选人》；

2.03、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名姬昆为第五届董事会独立董事候选人》；

2.04、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名杨似三为第五届董事会独立董事候选人》；

2.05、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《提名曹子睿为第五届董事会独立董事候选人》。

公司第五届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。为确保公司董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

截至本公告日，独立董事候选人丁元波、胡晖、杨似三均已取得独立董事资格证书。姬昆和曹子睿尚未取得独立董事资格证书，姬昆和曹子睿均已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交至股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行差额选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2021年12月27日（星期一）下午14:00召开2021年第四次临时股东大会并审议相关议案。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五十七次会议决议》；

2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2021年12月7日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、李勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。现任连云港赣榆金阳珠宝有限公司监事、连云港市千年翠钻珠宝有限公司总经理、香港千年翠钻珠宝集团有限公司董事、南京千年翠钻珠宝有限公司总经理、盐城千年翠钻珠宝有限公司执行董事及总经理、深圳市千年翠钻珠宝有限公司执行董事及总经理、江苏千年珠宝有限公司董事长、南京鼎祥股权投资中心（有限合伙）及南京名鼎股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、公司董事长兼代理总裁。

截至本公告日，李勇先生持有公司38,066,490股股份，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

注：2020年5月25日，千年珠宝收到南京市税务局第三稽查局（下简称“税局”）下发的《税务事项通知书》，要求对千年珠宝涉税情况进行检查。千年珠宝全力配合，向税局提供了相关资料，并就有关情况作了详细说明。2021年5月13日，千年珠宝向税局补充提交了相关书面陈诉、申辩报告等材料。截至本公告日，千年珠宝没有接到税局的后续通知要求及情况反馈，公司也未收到相关监管和执法部门的调查结果或处罚决定。李勇个人也未因上述事项被相关监管、执法部门立案调查或处罚。

2、陈茂森，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西南财经大学MBA在读。曾任云南鼎列商贸有限公司监事、四川省珠宝玉石首饰行业协会副会长、成都蜀茂钻石有限公司总经理。现任四川省内江市人民代表大会代表、中华全国工商业联合会金银珠宝业商会第六届理事会副会长、四川匠铸文化艺术品有限责任公司执行董事、成都蜀茂钻石有限公司董事长兼总经理。现任公司董事兼副总裁。

截至本公告日，陈茂森先生持有公司27,017,893股股份，是持有公司5%以上股份的股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司的一致行动人。与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、张勇，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学金融学专业，本科学历，学士学位。已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任湖北银行荆州分行职员、中国建设银行深圳市分行职员、中国华阳投资控股有限公司投行基金部高级经理、中国华建投资控股有限公司投融资部经理、总经理助理。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，张勇先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、张伯新，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大学管理学院金融工程专业，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行股份有限公司龙岩新罗支行会计柜柜员、对公客户经理，兴业银行股份有限公司龙岩分行企金新罗二部对公客户经理，龙岩文旅汇金发展集团有限公司战略投资发展部职员。现任龙岩文旅汇金发展集团有限公司战略投资发展部副经理（主持工作）。

截至本公告日，张伯新先生现就职单位龙岩文旅汇金发展集团有限公司持有公司27,154,941股股份，占公司总股本的5.98%。张伯新先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被证监会立案调査；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、鲍俊芳，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北工业大学会计学专业，大专学历。历任公司财务经理、财务副总监、投融资部总监，现任公司财务总监。

截至本公告日，鲍俊芳先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被证监会立案调査；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、刘丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民解放军国防科技大学，大专学历。历任公司人力资源部经理、人力行政中心总监、供应链服务中心副总经理、职工代表监事。现任中共深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司总支委员会副书记、深圳爱迪尔慈善公益基金会理事、长春工程学院客座讲师、无锡商业职业技术学院客座教授、陕西国际商贸学院客座教授、揭阳职业技术学院专业专家团成员、公司副总裁。

截至本公告日，刘丽女士持有公司365,600股股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被证监会立案调査；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、苏智明，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春工程学院珠宝鉴定与商贸专业，本科学历。曾任公司钻石部总监，现任中饰科技（深圳）有限公司执行董事、总经理，悦宝荟（深圳）科技有限公司执行董事、总经理，深圳市黛钻珠宝有限公司监事。

截至本公告日，苏智明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东苏日明先生系兄弟关系，与苏日明的一致行动人苏永明先生系兄弟关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被证监会立案调査；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、苏迪杰，男，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国伦敦考文垂大学国际工商管理专业，本科学历，学士学位。现任深圳碧色信息科技有限公司销售定制顾问。

截至本公告日，苏迪杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东苏日明先生系父子关系，与苏日明的一致行动人狄爱玲女士系母子关系，与苏日明的一致行动人苏永明先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被证监会立案调査；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、董漳龙，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国埃塞克斯大学商学院国际市场营销及创业专业，研究生学历，硕士学位。曾任公司市场部福建大区经理。现任龙岩市爱迪尔珠宝有限公司负责人，龙岩学院经济管理学院业界教师。

截至本公告日，董漳龙先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会釆取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被证监会立案调査；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、丁元波，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京师范大学诉讼法学专业，研究生学历，硕士学位。曾任江苏巨环律师事务所主任，现任北京市高朋（南京）律师事务所合伙人。现任公司独立董事。

截至本公告日，丁元波先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、胡晖，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳大利亚堪培拉大学工商管理专业，博士研究生学历，博士学位。现任武汉大学经济系副主任、副教授、博士生导师，武汉隆极科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司独立董事。

截至本公告日，胡晖先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、姬昆，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于徐州师范大学财务管理专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师。曾任大信会计师事务所高级项目经理、南京协立投资管理有限公司项目服务部经理、南京三超新材料股份有限公司董事、江苏随易信息科技有限公司财务总监。现任南京三超新材料股份有限公司董事兼财务总监。

截至本公告日，姬昆先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、杨似三，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（武汉）煤田地质及勘探专业，本科学历，学士学位。曾任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、国家珠宝玉石质量监督检验中心副主任、周大生珠宝股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限公司独立董事、浙江梵沛珍珠股份有限公司独立董事。现任北京佳弈盛世珠宝文化有限公司董事长、浙江新光饰品股份有限公司独立董事、北京鑫磊润发珠宝文化发展有限公司经理、丽和兴业（北京）珠宝文化有限公司执行董事兼总经理、三成股权投资基金管理（诸暨）有限公司执行董事兼经理、北京富怡朝露化妆品有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日，杨似三先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、曹子睿，男，1986年岀生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中央财经大学国民经济学专业，研究生学历。曾任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司监事。现任深圳市中达恒升投资管理有限公司财务总监、深圳市曜达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、萍乡中达珠宝合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、萍乡中达新能投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、萍乡中达凯馨投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、池州市天方富硒生物科技有限公司风控总监。

截至本公告日，曹子睿先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。