陕西省天然气股份有限公司公告（系列）

原标题：陕西省天然气股份有限公司公告（系列）

  （上接B85版）

  独立董事关于本次关联交易的事前认可和独立意见详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

  六、备查文件目录

  （一）第五届董事会第十四次会议决议；

  （二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

  （三）第五届监事会第十二次会议决议；

  （四）2021年度液化天然气购销合同；

  （五）上市公司关联交易情况概述表。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月2日

  股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-053

  陕西省天然气股份有限公司

  关于拟续聘2021年度

  会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013年6月28日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

  首席合伙人：吕桦

  人员信息：上年度末合伙人数量52人，注册会计师259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。

  业务信息：2020年度业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。2020年度为32家上市公司提供审计服务，收费总额6,248.59万元，涉及的主要行业包括制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户2家。

  2. 投资者保护能力

  2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，5名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  签字项目合伙人：高靖杰先生，具备中国注册会计师执业资格，2000年加入希格玛会计师事务所，2004年开始从事上市公司审计的专业服务工作，2019年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告6份，复核上市公司报告9份。

  项目质量控制复核人：曹爱民先生，具备中国注册会计师执业资格，1996年加入希格玛会计师事务所，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，2020年开始为本公司提供审计质量复核服务，最近三年签署上市公司审计报告6份，复核上市公司报告23份。

  签字注册会计师：任帅英女士，具备中国注册会计师执业资格，2013年加入希格玛事务所，2021年开始从事上市公司审计的专业服务工作，拟于2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司报告0份。

  2.诚信情况

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表：

  ■

  3.独立性

  希格玛会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  本期审计费用97万元（含税），较上年度审计费用增加2万元。其中年报审计费用68万元（含税），内控审计费用29万元（含税），系根据公司2021年审计需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情确定。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对希格玛会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为希格玛会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。提议续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1.独立董事事前认可

  经对拟聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构事项进行事前审查，我们认为，希格玛会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计，有利于保护公司及股东的权益。同意将续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度审计机构事项提交第五届董事会第十四次会议审议。

  2.独立董事独立意见

  本次聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议。公司本次续聘希格玛会计师事务所担任公司2021年度审计机构的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。希格玛会计师事务所具备足够专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，能够满足公司2021年度财务及内部控制审计工作要求。我们同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  3.董事会审议情况：2021年11月30日，公司第五届董事会第十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。

  4.该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、备查文件

  1.第五届董事会第十四次会议决议；

  2.第五届董事会审计委员会2021年第九次会议决议；

  3.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

  4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月2日

  股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-054

  陕西省天然气股份有限公司

  关于召开2021年第三次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项安排如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开日期和时间

  1.现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14:30。

  2.网络投票时间：2021年12月20日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月20日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  （四）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。

  （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

  1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

  2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  3.中小投资者表决情况单独计票。

  （六）股权登记日：2021年12月13日（星期一）

  （七）出席对象

  1.于2021年12月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的见证律师。

  4.其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1.关于修订《陕西省天然气股份有限公司章程》的议案

  2.关于增加2021年度日常关联交易的议案

  3.关于聘请2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案

  4.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

  上述议案已经公司2021年11月30日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年12月2日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

  上述议案除《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》属于特别决议事项外，其他3项议案均为普通决议事项。股东陕西燃气集团有限公司作为交易对方关联方，应在审议《关于增加2021年度日常关联交易的议案》时回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

  三、议案编码

  表一：本次股东大会议案编码表

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）登记时间：2021年12月13日－12月17日

  上午 8:30-11:30

  下午14:30-17:30

  （二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

  （三）登记方式

  1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。

  2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。

  （四）会议联系方式

  通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

  联系人：张倩

  电 话：029-86156196

  传 真：029-86156196

  邮 编：710016

  邮 箱：842786544@qq.com

  （五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

  （六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  特此公告。

  2.授权委托书

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月2日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：362267

  2.投票简称：陕气投票

  3.填报表决意见或选举票数

  本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年12月20日9:15－9:25；9:30－11:30时，13:00－15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

  委托人签名： 受托人签名：

  (法人股东由法定代表人签名

  并加盖单位公章)

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  委托人联系电话：

  如存在相关意见，请简要说明：

  本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托日期：2021年 月 日

  本次股东大会议案表决意见表

  ■

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